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CFT:G20公告強化加密資產監管 交易所需核實和保存用戶身份記錄_APPFAT幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

核財經APP編譯2018年G20領導人在布宜諾斯艾利斯舉行會議后發表的公報,曾經承諾監管“加密資產”。該文件稱:“我們將根據FATF的標準,對用于反洗錢和打擊恐怖主義融資的加密資產進行監管,并將考慮其他必要的應對措施。”

G20呼吁“迅速”制定加密貨幣稅務報告規則:金色財經報道,據相關媒體報道,G20領導人正在迅速制定加密資產報告框架。該框架將使G20成員國收集和共享有關加密貨幣和數字資產使用的信息。這些數據將用于確保使用加密貨幣的人不會逃稅。在同一份聲明中,領導人要求稅務透明度和信息交換全球論壇確定啟動信息交換計劃的時間表。相關國家的目標是在2027年之前啟動該計劃。[2023/9/10 13:29:41]

2019年20國集團財長和央行行長年度會議上周末在日本福岡舉行,會后在日本財務省(MinistryofFinance)網站發布的一份公報中承諾將實施這些規定。

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20國集團(G20)重申,將與金融行動特別工作組(FATF)本月將最終確定的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)標準保持一致。

聲音 | 阿根廷財長杜霍夫內:G20并不認為數字貨幣構成全球性風險:阿根廷財長杜霍夫內(Dujovne)在二十國集團財長和央行行長會議上表示,G20并不認為數字貨幣構成全球性風險。[2018/7/23]

FATF標準預計將為加密貨幣交易所設置嚴格的操作程序,超越大多數主要交換所遵循的基本“了解客戶”(KYC)規則。除了核實和保存用戶身份記錄外,交易所和其他服務提供商在轉賬時也必須相互傳遞客戶信息,就像銀行被要求這樣做一樣——這在美國被稱為“旅行規則”。

區塊鏈分析公司chainaysis最近提出,這些預期的變化,如2月份的FATF一份文件草案所述的,將是不現實的,并對加密行業有害。

然而,G20認為加密資產對全球金融體系的威脅較低,并承認它們未來的潛力。該組織在公報中說:

“技術創新,包括那些潛在的加密資產,可以為金融體系和更廣泛的經濟帶來重大利益。雖然加密資產目前不會對全球金融穩定構成威脅,但我們仍對風險保持警惕,包括與消費者和投資者保護、反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)相關的風險。”

G20還在尋求可能的額外措施,呼吁金融穩定委員會(FSB)和“其他標準制定機構監測風險,并考慮在必要時采取額外的多邊應對措施”。G20歡迎FSB于4月發布的加密資產監管機構名錄,以及關于加密資產監管的持續工作、監管方法和潛在“缺口”的報告。

最后,針對加密世界黑客攻擊問題,G20表示:

“我們亦會繼續加強努力,提升網絡應變能力,并歡迎金融穩定局制定有效措施,以回應及從網絡事件中恢復工作,取得進展。”

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