區塊鏈:有人背著美國司法部向制裁國家發送1000萬美元比特幣_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

美國司法部(JusticeDepartment)對一名未透露姓名的被告提起刑事指控，指控他為逃避經濟制裁而發送了價值超過1000萬美元的比特幣。

在周五發布的一份意見中，華盛頓特區的美國地方法官齊亞·m·法魯基(ZiaM.Faruqui)解釋說，他支持司法部的刑事指控。這是美國首次在涉及加密貨幣的制裁案件中提出指控。該訴狀仍未封口，稱被告成立了一家支付交易處理公司，作為向一個受制裁國家轉移1，000多萬美元的幌子。

過去一周Azuki NFT巨鯨持有者增加24人，同期總持有人數下降:3月28日消息，據NFTGo數據顯示，過去一周 Azuki NFT 巨鯨持有者人數增加 24 人，增幅為 16.44%，同期總持有者人數下降 1.65%，為 5,491 人。[2022/3/28 14:21:47]

目前，美國對朝鮮、敘利亞、俄羅斯、古巴和伊朗實施了全面經濟制裁。根據法魯基法官的意見，調查人員說，被告使用設在美國的“虛擬貨幣交易所”買賣比特幣，該交易所的資金來自美國銀行賬戶中的法定貨幣。

聲音 | Kraken首席執行官：只有美元銀行持有人可使用Kraken的美元存取款系統:據newsbtc消息，之前有用戶反映美國數字貨幣交易所Kraken上沒有美元存取款的選項，近日Kraken首席執行官Jesse Powell在社交媒體上發表聲明稱，美元的存款和取款選項已從非美國用戶那里取消。只有美元銀行持有人可以使用Kraken的美元存取款系統，就像全球市場上其他主要交易所一樣。[2018/10/22]

被告隨后使用他們在美國的加密貨幣交易賬戶向兩個外國加密貨幣交易賬戶發送了數千美元，隨后，一個IP地址與受制裁國家相關的人訪問了這些賬戶。“現在的問題不再是虛擬貨幣是否會留在這里(也就是FUD)，而是法定貨幣的監管能否跟上區塊鏈順暢透明的支付步伐，”裘德·法魯基寫道，他引用了數字貨幣領域的一個縮寫詞，意即恐懼、不確定和疑慮。

動態 | 熊市期間澳大利亞數字貨幣持有人數增長近兩倍:據Crypto Globe消息，Finder支持的經紀公司HiveEx在今年1月份和8月份對2000人進行調查，發現持有數字貨幣的澳大利亞人占比從5%飆升至13.5%，增長近兩倍。[2018/9/8]

數字貨幣與制裁法官援引了美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)最近發布的指導意見。本月早些時候，該辦公室首次對一家加密貨幣交易商Blender.io因與朝鮮黑客有關而受到制裁。

在此之前，OFAC還與BitGo和BitPay就違反制裁達成了和解。2020年12月，OFAC與BitGo就2015年3月至2019年12月期間183次違反加密制裁的行為達成了98，830美元的和解。然后，今年2月，OFAC與BitPay就2102起違反加密制裁的案件達成了50.7375萬美元的和解。區塊鏈分析公司也注意到了這一點。

今年早些時候，Chainalysis(該公司剛剛以86億美元的估值籌集了1.7億美元)推出了一種篩選工具，幫助企業篩選符合制裁規定的交易。Chainalysis的聯合創始人兼首席執行官邁克爾·格羅納格今年3月表示:“現在是時候讓整個行業證明，區塊鏈固有的透明性使得加密貨幣成為規避制裁的強大威懾力量。”法魯基法官似乎同意這種觀點。

“虛擬貨幣是可以追蹤的，”他在自己的觀點中寫道。“但和杰森·沃赫斯一樣，虛擬貨幣匿名的神話并未消亡。見:13日星期五(派拉蒙影業1980)。”

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