TOR:Tornado Cash聯創被逮捕和制裁 美政府指控他們了啥_CASH

作者：美國司法部；翻譯：金色財經0xJS

美國紐約南區聯邦檢察官Damian Williams，美國司法部長Merrick B. Garland，聯邦調查局（FBI）局長Christopher A. Wray，司法部刑事部臨時助理部長Nicole M. Argentieri，司法部國家安全部助理部長Matthew G. Olsen，FBI紐約分局助理主任James Smith和國內稅收局刑事調查辛辛那提分局特工Bryant Jackson宣布，今天發布了對羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）的起訴，指控他們共謀洗錢、共謀違反制裁以及共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務。

起訴書指控被告涉嫌創建、運營和推廣Tornado Cash，這是一個加密貨幣混幣器，提供了超過10億美元的洗錢交易，并讓被制裁的朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group洗錢數億美元。羅曼·斯托姆（Roman Storm）今天在華盛頓州被逮捕，并將于今天在美國華盛頓西區聯邦地區法院出庭。此案已分配給美國地區法官凱瑟琳·波爾克·法拉（Katherine Polk Failla）。羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）仍然在逃（已被列入財政部OFAC的SDN制裁列表）。

亞馬遜推出首個全球金融科技加速器“AWS Global Fintech Accelerator”:金色財經報道，亞馬遜云服務Amazon Web Services (AWS) 正推出其首個全球金融科技加速器“AWS Global Fintech Accelerator”，旨在為金融科技創始人提供所需的支持和指導，幫助他們利用人工智能/機器學習和云的力量，將更智能的金融服務解決方案推向市場。該加速器將選擇來自北美 (NAMER)、歐洲、中東、非洲 (EMEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的150家利用人工智能和機器學習技術力量的金融科技初創公司，并會在2023年9 月 18 日至10月23日期間參加為期六周的遠程計劃，最終15家公司將有機會進入Demo Day并獲得風投支持，據悉申請將于8月14日截止。（innovation-village）[2023/7/20 11:07:34]

美國南區聯邦檢察官Damian Williams說：“正如指控的那樣，Tornado Cash是一個臭名昭著的加密貨幣混幣器，洗錢超過10億美元，并違反了美國的制裁。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）涉嫌經營Tornado Cash并知道它促進了這種洗錢。他們在公開聲稱提供技術復雜的隱私服務的同時，實際上知道他們正在幫助黑客和詐騙犯隱藏他們犯罪的成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密貨幣交易洗錢違反法律，那些參與此類洗錢的人將面臨起訴。”

去中心化治理基礎設施Dora Factory推出Kusama平行鏈:3月15日，去中心化治理基礎設施Dora Factory推出Kusama平行鏈，并命名為DORA KSM Parachain。[2022/3/15 13:57:21]

FBI局長Christopher A. Wray說：“今天的公告應該提醒世界各地的犯罪組織，他們既不是不可追蹤的，也不是匿名的。無論你是黑客還是協助者，都無法隱藏在鍵盤后面。今天被起訴的人從事了一項為網絡犯罪分子洗錢的共謀，包括為試圖逃避制裁的朝鮮網絡犯罪組織洗錢。正如我們在這次行動中所做的一樣，FBI將繼續拆除由網絡犯罪分子用來從其犯罪中獲利的基礎設施，并將對協助這些犯罪分子的人追究責任。”

司法部刑事部臨時助理部長Nicole M. Argentieri說：“加密貨幣混幣器已經成為犯罪分子隱瞞非法所得的常用方法。正如指控的那樣，被告將Tornado Cash運營為一個庇護所，供犯罪行為者混淆與計算機黑客和電線欺詐等犯罪活動相關的資金軌跡。刑事部將繼續優先調查和起訴試圖在加密貨幣生態系統中犯罪的人。”

臺灣金管會認定eToro交易平臺違法已移送檢方:臺灣金管會今日表示，eToro不是合法的證券期貨業者，依法不得在境內經營證券期貨相關業務，去年已經移送檢調，將由檢調認定是否違反期貨、證券或投信投顧刑責，呼吁投資人不要參與投資。根據證期局統計，今年上半年已移送非法平臺達55件，境內、外的非法平臺皆有，其中涉及非法期貨有41件、投信投顧有13件、證券有1件；去年整年共移送98家，證券共7家、期貨56家、投信投顧35家。證期局表示，依照證交法非法經營證券業可處兩年以下有期徒刑、180萬以下罰金；另依期交法非法經營期貨可處7年以下有期徒刑、300萬以下罰金；投信投顧法非法經營則可處5年以下有期徒刑、100萬至5000萬罰金。但eToro號稱有英國FCA監管證照，證期局表示，eToro沒有拿到臺灣的業務許可，就是不能接受臺灣投資人的錢，該平臺的網頁是用華文且是繁體中文，就是有針對臺灣人做銷售。據悉，eToro全球注冊用戶已突破1300萬人，臺灣用戶在亞太地區佔比達13%，顯示其在臺灣有許多投資人參與。（臺灣《經濟日報》）[2020/7/15]

助理部長Matthew G. Olsen表示：“如起訴書中所述，被告的加密貨幣服務促進了超過10億美元的非法交易，他們無意中允許一家被全球制裁的網絡犯罪組織為朝鮮洗白了數億美元。司法部與我們國內外執法合作伙伴一道，將動用我們工具庫中的一切武器，追擊和解散在任何地方從事美國制裁違規的犯罪網絡。”

區塊鏈之父Scott Stornetta：我不是中本聰，Craig Wright也不是:關于中本聰（Satoshi Nakamoto）這個名字，區塊鏈之父Scott Stornetta稱，你可以買一本關于日本名字的字典，Satoshi可以有20種日本漢字。但我傾向于認為‘satoru’是‘to know’、‘to be wise’。”“中本”在日本非常常見，如果把它分解成漢字，那么可能的解釋是：‘Naka’顯然是中心，‘moto’是起源。雖然其工作以及能流利使用日語使他成為完美的中本聰候選人，他一直明確否認。因此，我們很大一部分注意力都放在隨著時間推移不斷更新記錄完整性的能力上，這樣記錄就能持續幾十年甚至幾個世紀，我們就能在抗量子計算和所有這些東西中生存下來。這是中本聰沒有注意到的。雖然他不知道中本聰的身份，但排除了Craig Wright的可能性。他認為，我們應該努力理解中本聰對比特幣的愿景，以便理解如何向前發展。他認為比特幣與其說是科學，不如說是藝術。我是這個陣營的一員，我相信用比特幣做的事情肯定是天才的杰作。但這更像是一件藝術品，一件為許多可能性打開大門的工程藝術品，但絕不是最終或最佳的解決方案。（Cointelegraph）[2020/4/28]

FBI紐約分局助理主任James Smith表示：“今天對Tornado Cash聯合創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）的起訴突顯了他們在創建一個加密貨幣混幣器方面的涉嫌作用，該混幣器最終成為超過10億美元的洗錢交易的門戶。如指控所述，當明確朝鮮網絡犯罪組織正在使用該平臺洗白來自網絡攻擊的數億美元時，斯托姆和塞梅諾夫對非法活動視而不見，并公開聲稱他們符合制裁法規。今天的執法行動提醒公眾，面對非法活動，FBI致力于追蹤無法追蹤的事物，并將繼續專注于保護金融犯罪受害者，無論這些犯罪是通過傳統銀行體系還是虛擬貨幣區塊鏈進行的。”

動態 | Samourai Wallet宣布支持Tor集成:據bitcoinmagazine報道，Samourai Wallet本月宣布其最新版本支持Tor集成，為用戶提供額外的隱私。Samourai首席開發人員表示，在創建新錢包之前使用Tor集成可以保護用戶的身份。通過使用Tor，Samourai的服務器在連接到API時將無法看到用戶的IP地址，只能看到他們的比特幣地址，從而保護可能將錢包與用戶真實身份相關聯的信息。[2019/3/27]

國內稅收局刑事調查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson說：“如指控所述，Tornado Cash用于洗錢超過10億美元。稅收調查特工利用他們的財務專業知識，追蹤加密貨幣交易的流動情況，并拆除試圖隱藏其資金犯罪來源的重大洗錢組織。今天的起訴書直接是我們在美國國內外執法合作伙伴的合作結果。通過我們的共同工作，那些使用欺騙和欺詐來非法獲利的人將被追究責任。”

根據曼哈頓聯邦法院和法庭文件揭示的起訴書的指控：

ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash的三名創始人中的兩個（注：Tornado Cash第三位聯合創始人 Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月在荷蘭因相關洗錢指控被荷蘭執法當局逮捕 ），Tornado Cash是一種加密貨幣混幣器，允許其客戶進行不可追蹤的加密貨幣轉移。被告和其共謀者創建了Tornado Cash服務的核心功能，為運營Tornado Cash服務支付了關鍵基礎設施的費用，推廣了Tornado Cash服務，并從運營Tornado Cash服務中獲得了數百萬美元的利潤。Tornado Cash服務向客戶宣傳提供不可追蹤和匿名的金融交易，羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）選擇不實施法律要求的KYC政策或反洗錢程序。因此，Tornado Cash服務被用于洗錢超過10億美元的犯罪所得。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）知道這些洗錢交易，還收到了來自黑客和其他網絡犯罪受害者的投訴和求助請求。然而，他們拒絕實施任何控制措施，繼續運營Tornado Cash服務并促進這些洗錢交易。

2022年4月和5月，Tornado Cash服務被指控被朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group用于洗白數億美元的黑客所得。羅曼·斯托姆（Roman Storm）和羅曼·塞梅諾夫（Roman Semenov）知道他們正在運營的Tornado Cash服務參與了這些違反制裁的交易。他們對服務進行了更改，以便可以公開宣布他們符合制裁，但在他們的私人聊天中，他們同意這種變化將無效。然后，他們繼續運營Tornado Cash服務，并繼續促進數億美元的進一步違反制裁的交易，幫助Lazarus Group從被外國資產控制辦公室指定為凍結財產的加密貨幣錢包轉移犯罪所得。

34歲的ROMAN STORM來自華盛頓州奧本市，而35歲的ROMAN SEMENOV則是俄羅斯國籍。他們分別被控一項共謀洗錢罪和一項共謀違反國際經濟緊急權力法案的罪行，每項罪行最高可判20年監禁。此外，他們還被控一項共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務的罪行，最高可判5年監禁。

這些最高刑罰由國會規定，僅供信息參考，因為對被告的任何判決將由法官決定。

這個案件由聯邦檢察官辦公室的洗錢和跨國犯罪企業部和刑事司法部的國家加密貨幣執法團隊（“NCET”）負責處理。助理美國檢察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti負責起訴。

NCET的成立旨在打擊日益嚴重的加密貨幣和數字資產的非法使用。在刑事司法部的計算機犯罪和知識產權部門內，NCET開展并支持調查，調查能夠使用數字資產從事和促進各種犯罪的個人和實體，特別關注虛擬貨幣交易所、混幣和轉移服務以及基礎設施提供商。NCET還確定了數字資產技術的戰略重點，確定了增加調查和起訴重點的領域，并領導部門與國內外政府機構以及私營部門的合作努力，積極調查和起訴涉及加密貨幣和數字資產的犯罪。

起訴書中的指控僅為指控，被告在未被證明有罪之前享有無罪推定權。

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