區塊鏈:數字資產反洗錢法案在美參議院面臨阻礙_加密貨幣交易違法嗎

作者：CASEY WAGNER，Blockworks；編譯：松雪，金色財經

由于缺乏共同發起人而拖延數月后，馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫和堪薩斯州共和黨參議員羅杰·馬歇爾重新提出了他們的加密貨幣反洗錢法案。

這次，該法案更加強調針對個別行業成員，例如礦工和驗證者。

2023 年《數字資產反洗錢法案》旨在使“加密貨幣參與者”（法案中定義為錢包提供商、礦工和驗證者）遵守金融機構的合規要求。 如果該法案通過，這些實體將必須針對任何超過 10,000 美元的交易提交報告，并報告任何可能意味著洗錢或逃稅的活動。

騰訊聯合四川日報成立“內容數字資產技術應用實驗室”:金色財經報道，騰訊云與四川日報社聯合共同建設的“內容數字資產技術應用實驗室”正式揭牌，雙方將圍繞區塊鏈技術在數字資產方面的應用，如內容審核、版權保護和NFT數字藏品以及數字文化資產管理平臺等方面開展合作。據了解，在這次合作的基礎上，后續三方將共同發起面向四川全省縣級融媒體中心和中小企業的“版權普惠計劃”。[2021/12/24 8:01:00]

該法案的反對者認為，這些參與者沒有能力遵守這些要求，這樣做會阻礙他們開展業務的能力。

動態 | 美國SEC和CFTC主席將參加10月DC Fintech Week論壇 討論數字資產相關金融規則:據Coinpost消息，美國證券交易委員會（SEC）主席Jay Clayton，美國商品期貨交易委員會（CFTC）新任主席Heath Tarbert， Ripple首席執行官Brad Garlinghouse，以太坊聯合創始人Joseph Lubin，將參加2019年10月下旬由喬治敦大學法學院主辦的DC Fintech Week論壇，該論壇旨在討論全球金融系統數字資產相關規則。注：SEC主席Jay Clayton曾表示，美國SEC正在尋求更廣泛的數字資產監管。而Heath Tarbert曾在接受采訪時表示比特幣及其他數字資產背后的區塊鏈技術很有前途，不希望因缺乏監管而落后于其他國家。[2019/9/28]

數字商會表示：“按照最大的銀行、對沖基金和貨幣轉移機構的標準來對待這些實體，將會給它們帶來不必要的合規壓力，扼殺創新，阻礙行業增長，并迫使離岸活動轉移到安全和監管不夠充分的司法管轄區。”數字商會在一份聲明中寫道，這違反了立法。

聲音 | 央行鄒平座：比特幣是數字資產而非數字貨幣:據火星財經消息，今日，2018北京亞太經濟合作年會“數字時代的全球共識與共享”在京召開。會上，中國人民銀行研究局研究員鄒平座參加了題為《數字時代的全球共識與共享》的圓桌會議。他表示，我們正在利用區塊鏈技術來實現人民幣的數字化。比特幣是數字資產，而不是數字貨幣，它們不具備成為“貨幣”的條件。[2018/11/21]

該法案還要求任何在美國境外賬戶中持有超過 10,000 美元加密貨幣的人要向金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 報告。

沃倫和馬歇爾在上屆國會會議后期首次提出了該法案的一個版本，但該文本從未進入委員會審議。 兩人招募了西弗吉尼亞州民主黨參議員喬·曼欽(Joe Manchin)和南卡羅來納州共和黨參議員林賽·格雷厄姆(Lindsey Graham)作為修改后法案的共同提案人。

2023 年數字資產反洗錢法案類似于 7 月初在參議院提出的 2023 年加密資產國家安全增強法案。 后一項法案也得到了兩黨的支持，由羅德島州參議員杰克·里德、弗吉尼亞州民主黨參議員馬克·沃納、南達科他州共和黨參議員邁克·朗茲和猶他州共和黨參議員米特·羅姆尼發起。

里德的法案更加強調 DeFi 并將DeFi納入現有的《銀行保密法》和制裁要求之下。 沃倫和馬歇爾的努力重點是重新定義“金融機構”并將加密貨幣納入這一范疇。

這兩項法案均已提交給參議院銀行、住房和城市事務委員會，但都沒有計劃加以審議。

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