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加密貨幣:金色觀察|防止洗錢 比特幣ATM將面臨更嚴格監管_BATMOON

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Time:1900/1/1 0:00:00

全世界都在加強對加密貨幣ATM的監管。

包括加拿大和德國在內的國家已經開始加強反洗錢要求,專家預測比特幣ATM將在全球范圍內面臨更嚴格的監管。

CipherTrace 6月2日的一份報告估計,2019年美國比特幣ATM的交易中有74%是從國外發出的。報告還發現,從美國加密貨幣ATM發送到虛擬貨幣交易所的資金中,有88%轉移到了海外。這一數字近年來呈指數增長,自2017年以來每年翻一番。

金色午報 | 4月7日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:羅馬尼亞、Tether、減半、Coinbase

1. 羅馬尼亞參與歐洲區塊鏈技術研發項目;

2. 近一周Tether新增印鈔5.4億USDT;

3. BCH預計將于4月8日23點左右減半;

4. 日本高級官員:當前日本數字資產稅收政策缺失或導致資金外流;

5. 姚前:警惕投機分子哄騙消費者參與虛擬貨幣交易;

6. BB:絕不反對BSV做出的技術決定;

7. 18美分購得4.2萬枚BTC后續:疑為UI BUG;

8. 加密交易員:有人僅用18美分在Coinbase上獲得了4.2萬枚比特幣;

9. Maker基金會首次推出13個改進提案,進一步提升去中心化。[2020/4/7]

CipherTrace CTO John Jeffries在接受Law360采訪時預測,比特幣ATMs將成為“一個監管重點”,強調對于加密貨幣ATM的發展“需要建立更加統一的法規以執行和遵守”。

金色晨訊丨4月3日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:區塊鏈產品、Maker基金會、原油大漲

1.最高院院長:更好運用區塊鏈等加強審判執行工作。

2.道瓊斯建立可打擊欺詐并保持合規的區塊鏈產品。

3.巴西金融監管機構推出信息共享區塊鏈平臺。

4.Maker基金會計劃在兩年內開始將管理權移交給社區。

5.委內瑞拉宣布為在該國每位醫生分配1枚石油幣。

6.Tether新鑄造6000枚USDT(已授權未發行)。

7.CME比特幣期貨4月合約收漲超10%。

8.布倫特原油期貨創史上最大單日百分比漲幅。

9.比特幣夜間沖高回落,最高價為7225美元,最低價為6651.42美元。[2020/4/3]

CipherTrace的報告是在新規定生效兩天后發表的,新規定將加拿大公司處理虛擬貨幣的業務視為貨幣服務業務。

金色財經數據播報 區塊鏈整體行業價格指數及通用平臺類代幣指數均出現下跌:根據TokenInsight數據顯示,目前TI指數為1390.29,在24小時內跌幅達到6.68%,TI指數是反應區塊鏈整體行業價格的指數。目前TIG指數為1481.61,在24小時內跌幅達到6.69%,TIG是反應通用平臺類代幣價格的指數。[2018/5/7]

加拿大比特幣基金會和當地加密貨幣交易所的Francis Pouliot在推特上表示,新立法將主要影響那些將加密貨幣換成現金的公司,并稱比特幣ATM運營商受到的影響最為嚴重。比特幣ATM運營商現在需要報告所有價值10000加元或以上的交易。

溫哥華市長呼吁在全市范圍內禁止比特幣ATM洗錢,在此呼吁下,2019年6月,修訂后的《犯罪所得(洗錢)和恐怖主義融資法》獲得通過。

根據CoinATMradar的數據,加拿大目前有778臺加密自動柜員機,占全球7958個終端的近10%。

2019年7月,西班牙在確認一個當地黑幫使用比特幣ATM,為哥倫比亞販分子洗錢約1000萬美元后指出,加密貨幣ATM成為歐洲反洗錢條例的盲點。

去年11月,美國國稅局對非法使用加密貨幣展開調查,重點關注使用比特幣ATM和兌換點可能帶來的稅收問題。

今年3月,德國金融市場管理局對未經許可的比特幣ATM采取了行動。德國此前的加密貨幣法規中存在的漏洞,這次行動是在出臺新的反洗錢法規后進行的。

本文部分內容編譯自cointelegraph

Tags:ATM比特幣加密貨幣區塊鏈BATMOON比特幣是干嘛用的加密貨幣市場總市值數量級是多少區塊鏈專業是冷門專業嗎

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