FIN:紐約總檢察長辦公室發難 Bitfinex自救_NEX

面對紐約總檢察長辦公室的指控，Bitfinex和它“一母同胞”的兄弟公司Tether陷入巨大的財務危機和信任危機。

危機源于Bitfinex賬本里有8.5億美金被多國銀行凍結，檢方懷疑，Bitfinex和Tether暗箱操作，轉移了USDT儲備金來彌補資金缺口，消息加劇了外界對Tether“密室印鈔”的質疑。

“發幣自救”成了Bitfinex再一次使出的招數。

5月4日，DGroup創始人、Bitfinex股東趙東公布了iFinex&Bitfinex發幣的關鍵信息，Bitfinex將向全球發行10億枚LEO代幣，以募集10億美元來救急。

此前，Bitfinex曾兩次用發幣的方式度過賬戶被凍結和巨額比特幣被盜的難關。

熟悉的“配方”激起了質疑聲。有用戶直言，這是要散戶來分擔風險；也有人擔心，一次吸走10億美元，會造成幣圈短時資金流失，幣價下跌。

司法部門的“正面剛”被視為華爾街正式向Bitfinex和Tether出手。波詭云譎的權力游戲中，Bitfinex“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

加密借貸平臺Celsius Network并未收到紐約總檢察長停止令，將向其提供業務信息:10月20日消息，加密借貸平臺Celsius Network已確認，它是被要求向紐約總檢察長辦公室提供信息的三個平臺之一。Celsius表示，紐約州總檢察長Letitia James下令兩個加密貸款平臺“停止任何和所有此類出售或提供加密貨幣的活動”，但Celsius并不是其中一個平臺。相反，Celsius表示，它正在“努力向紐約監管機構提供”有關其業務的信息。

Celsius表示，“如果特定管轄區需要任何監管或技術變更，Celsius將根據需要提供清晰及時的溝通。我們知道，繁榮和確保長期增長的唯一途徑是通過明確的監管指導。我們預計并計劃進行此類例行檢查和平衡。”

據此前彭博社報道，紐約州總檢察長Letitia James稱她已下令兩家加密借貸平臺禁止在該州運營，并已向其他三家平臺致函詢問運營情況。James未說明是哪些公司，但Nexo發表聲明稱已收到勒令停止函。（Cointelegraph）[2021/10/20 20:42:20]

Bitfinex“被動”IEO救急

與火幣、幣安給外圍項目提供銷售通道不同，Bitfinex自己發幣出售更像是被動選擇。

紐約總檢察長辦公室終止Bitfinex在紐約的加密貨幣交易:2月23日消息，美國紐約總檢察長辦公室終止了Bitfinex和Tether在紐約的加密貨幣交易。紐約總檢察長辦公室發現交易平臺Bitfinex和Tether有虛假陳述。Bitfinex和Tether必須向紐約提交強制性報告，以增加USDT的透明性。（金十）[2021/2/23 17:45:03]

在趙東公布的iFinex&BitfinexIEO文件中，其并不諱言在此時進行IEO的原因。2018年底，存放在Bitfinex合作伙伴賬戶中的8.5億美金，因司法調查被凍結，致使Bitfinex陷入財務危機。

于是，Bitfinex以1美元/枚的價格發行10億枚LEO代幣，希望在危難時刻得到市場馳援。趙東透露，LEO現已處于私募階段，公募將在5月10日后開放，LEO將在募資結束一周左右上線交易，Bitfinex團隊不持有LEO。

LEO的使用場景并不復雜，持有者可降低其在Bitfinex交易中產生的交易費、放貸費、充提手續費等一系列費用。

單憑這些，在短時間內募集10億美元顯然欠缺誘惑力。而多重回購銷毀機制，成了LEO的一個主要“經濟模型”。

紐約總檢察長辦公室：Tetherr和Bitfinex不得再延期提交核心信息:紐約總檢察長辦公室高級執法顧問JohnCastiglione向法院提交一封信函，其中表明此前頒發的第354號命令已經執行了17個月，被告（Tether和Bitfinex）被要求提供管轄權文件，但至今都沒有按要求提供核心信息，他們不得再延期提交，法院必須指示按時遵守文件提交的時間。在這17個月時間里，消費者依然可以不受限制地自由兌換Tether，而且其市值已經增長六倍（超過140億美元）。根據最新信息，紐約總檢察長辦公室要求Bitfinex和Tether在一周之內提供有關Tether的購買信息，美元提款要求，稅務文件和帳戶信息。（coindesk）[2020/9/15]

Bitfinex將多重回購銷毀LEO

iFinex&Bitfinex承諾，未來將以月度為單位，按市場價格持續回購銷毀LEO，回購所使用的資金至少為iFinex上月利潤的27%。

根據iFinex披露的數據，該公司2017年度凈利潤為3.26億美元，2018年凈利潤為4.04億美元。

按照2018年4.04億的凈利潤及27%的最低回購比推算，iFinex每年可回購1.09億美元，若要回購完10億美元的LEO，需要9年多。

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：LEO是類似債務證券的虛擬資產:金色財經報道，紐約總檢察長在新文件中稱Bitfinex的法律立場為“嚴重不正當”。該文件來自紐約最高法院上訴庭，于周四發布，實際日期為12月4日。其中，紐約總檢察長辦公室（NYAG）聲稱Bitfinex和Tether已逐漸耗盡支持USDT代幣的儲備金。該辦公室在措辭尖銳的文件中稱，兩家公司（共享高管和股東）“一步一步消散了現金支持的束縛：首先是將手中的現金轉入一個無法訪問的Crypto Capital帳戶，共6.25億美元；然后通過用Bitfinex的6.25億美元借據取代可疑的支持來源。”NYAG表示，該債務“似乎不太可能償還”，因為Bitfinex需要從交易所提取資金。NYAG進一步表明，根據美國法律，在初夏發行的LEO可能是一種證券。NYAG稱，盡管動議仍在進行中，但被告仍進行了另一項大型金融交易，發行了近十億的“ LEO”，這是一種類似于債務證券的新虛擬資產。[2019/12/14]

這對于仍存在司法不確定性的幣圈來說，時間足夠長。

除去上述回購機制，iFinex還承諾，當被凍結資金解凍或被盜比特幣追回時，也將觸發LEO回購銷毀機制。

動態 | 紐約總檢察長辦公室要求法官駁回Bitfinex和Tether提出的暫緩訴訟的請求:據coindesk報道，本周，Bitfinex公司的律師事務所Steptoe等向紐約最高法院提交的一封信中披露稱，Bitfinex和Tether已在與紐約總檢察長辦公室（NYAG）的持續法律糾紛問題上花費超50萬美元。8月1日，紐約總檢察長辦公室(NYAG)在給法官的一封信中，NYAG的律師們對其要求過于繁重的說法嗤之以鼻。NYAG辦公室正在尋找的信息包括Tether的發行和贖回、它目前的公司、交易和客戶賬戶、稅務申報，以及任何想從Bitfinex提取現金的客戶的信息。鑒于提交文件的難度預計會有所降低，周四的文件要求法官駁回Bitfinex和Tether提出的暫緩訴訟的請求。NYAG正在調查一項擔憂，即Bitfinex通過從Tether的穩定幣儲備金中借款，掩蓋了8.5億美元損失。后者向Bitfinex提供了9億美元的信貸額度，后者在禁令凍結進一步轉賬之前借入了7億美元。紐約調查人員正在尋找有關這筆交易的更多信息，并等待法官在周一的聽證會后做出裁決。他們寫道，對Bitfinex和Tether有利的裁決對這兩家公司沒有幫助，因為它們仍將被要求交出文件。[2019/8/2]

文件顯示，iFinex被解凍資產中至少有95%將用來回購和銷毀對應數量的LEO，未來追回被盜比特幣的凈資產，也至少有80%用于回購銷毀LEO。不過為了降低市場波動，回購和銷毀都會在18個月內逐步完成。

有人分析，iFinex被凍結的資產很難在短時間內解凍，“若非如此，iFinex不必用發幣來解決財務危機。”此外，追回被盜的比特幣也是一個難度極大的工程。2016年8月，Bitfinex被黑客盜走119756枚比特幣，直至今年2月25日，僅有28個比特幣被追回。

顯然，參與iFinex&BitfinexIEO的風險不容小覷。相關人士分析，投資LEO代幣可能會面臨8.5億美元無法解凍、美國司法取締iFinex、平臺違約及運營狀況下滑等風險。

從OAG的指控來看，這一次Bitfinex和Tether面臨的困境也非比尋常。Bitfinex被凍結的8.5億美金中包含了大客戶資金，其與Tether的“借貸”是否合法也存在爭議。

如今OAG表示，他們已經給了Bitfinex很大的自由度解決問題，并且超出預估數月，因此現在需要獲得更高的透明度。

LEO非“債轉股”性質

不出意外，Bitfinex將與OAG對簿公堂，雙方將就8.5億美元凍結金以及Bitfinex與Tether的借貸關系展開漫長的法律訴訟。

不過，遭受危機的Bitfinex似乎絲毫不因此慌亂。畢竟，“發幣自救”早已是這家飽經風霜的交易所的常規操作。

在2016年被盜取近12萬枚比特幣后，Bitfinex幾乎遭受滅頂之災，破產邊緣，交易所想出了“債轉股”的妙計力挽狂瀾。

Bitfinex曾被盜近12萬枚比特幣

Bitfinex拿走了所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每個用戶發放了等價的BFXCoin代幣，該代幣初始值設定為1美元，Bitfinex表示代幣既可以交易，也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票。

發幣抵債，再承諾債權轉股權，Bitfinex就像憑空創造了一筆財富，躲過了破產危機。而當初用“債券”購買了iFinex股票的人，的確因此受益。

當時憑借“債轉股”成為Bitfinex股東的趙東至今仍為此慶幸。他在微博坦承，自己曾在2013年就想投資Bitfinex結果沒投成，“BFX債轉股方案讓我有幸成為股東，結果皆大歡喜。”

從這場驚天盜案死里逃生前，Bitfinex還有一段發幣自救的歷史，這直接導致了USDT的誕生。

趙東回憶，2015年，Bitfinex在臺灣的1.4億美元被富國銀行凍結，不得已創造了USDT，成功解決了出入金問題，而后通過狀告富國銀行解凍了資金。

比特幣早期投資者郭宏才評價Bitfinex為“打不死的小強”，但他也提醒投資者，參與此次BitfinexIEO需要慎重。

根據趙東發布的IEO文件來看，此次募資與當年的“債轉股”方式略有差異。用戶后期無法用LEO購買iFinex的股票，LEO的升值潛力主要依托于回購銷毀帶來的幣價上漲。

趙東在朋友圈將LEO定義為BNB和BFX債券Token的混合形式，除了參考BNB邏輯外，回購讓其有了類似債券的屬性。

有專業人士分析，iFinex每月拿出至少27%的利潤來回購銷毀，相當于分給LEO持有者共計27%的股權分紅。但需要注意，回購銷毀帶來的幣價漲跌并不穩定，二級市場的風險也遠高于成為iFinex真正的股東。

“死磕”檢方卷入權力游戲

盡管風險巨大，但基于前兩次Bitfinex成功脫險的經驗，仍不乏投資者對它抱有信心。

趙東透露，總量10億美元的LEO已被認購5億美元，而如果10億美元額度全部在私募期間釋放完畢，將不再進行公募。

成功的先例讓“發幣自救”成了Bitfinex的看家法寶，但這一次，OAG的介入，給Bitfinex的解困增加了很大不確定性。

5月4日，Coindesk報道，OAG在提交文件時指出Bitfinex和Tether誤導了其客戶和投資者，Bitfinex必須披露Tether交易文件。言外之意，OAG希望調查清楚，Bitfinex從Tether“借貸”美元儲備金，是合法行為還是屬于偷挪。

不難看出，OAG更大的目標放在了擁有“鑄幣權”的Tether身上。

此前，OAG曝光了USDT存放在銀行的美元儲備金不足，這讓USDT持有者尤為恐慌，使得USDT一度負溢價。

職業交易員AlbertTheKing也指出，Bitfinex的利潤可觀，并不需要冒險去做千夫所指的事，USDT才是美國司法最大的威脅。

“Tether自己發行了一個可以隨便匿名轉賬的貨幣并且peg到美元上，簡直是明擺著挑戰美國政府的鑄幣權和司法權，等了這么久才有司法機關介入反而是在意料之外。”

他認為，美國政府拔掉USDT這顆眼中釘的概率可觀，在這過程中，很難預料Bitfinex會受到多大傷害。“這次Bitfinex的對抗態度，很可能會把小的傷害放大化。”

跳出此次Bitfinex資金被凍結的事件本身，美國司法與USDT之間的權力爭斗，或許才是矛盾的根源。

正如一位業內人士分析，USDT長期不公開、不透明、無審計、暗箱操作，讓人抓住了把柄。“8.5億美元資金被凍結”只是紐檢借題發揮而已，即使這次沒問題，下次還會卷土重來。

卷入權力的游戲，讓Bitfinex與Tether的危機比以往更甚。Bitfinex的“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

眼下，趙東仍在不斷試圖為Bitfinex重振市場信心。他發微博說，Bitfinex就像他的名字Finex一樣，一直是多災多難，卻始終屹立不倒。“相信這次也一樣，不會有問題。”

趙東在微博為Bitfinex發聲

有用戶調侃，“東叔是不是覺得紐檢不夠刺激，想把美國證監會拉出來溜溜？下一步是不是要硬剛FBI了。”

趙東回復了5個字，“有啥好怕的？”

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