INE:紐約總檢察長：Bitfinex應披露Tether相關交易文件_NEX

據coindesk.com報道，紐約總檢察長已向加密貨幣交易所服務商Bitfinex發起反擊。其對當地一家法院稱該公司應該交出文件，詳細說明由穩定幣發行人Tether提供的近9億美元信貸額度的情況。

4月25日紐約總檢察長首次對Bitfinex和Tether提出指控，要求其提供造成8.5億美元公司和客戶損失有關的文件，當時其公布Tether提供了6.25億美元的貸款和另外9億美元的信貸額度，以幫助缺乏現金流的Bitfinex維持運營。

紐約總檢察長命令Coin Cafe退還430萬美元的欺詐性費用:金色財經報道，根據紐約總檢察長辦公室周四的聲明，加密貨幣交易平臺Coin Cafe將向被欺詐的投資者償還430萬美元，該聲明指責該公司誤導客戶收取“過高且未披露”的費用。該公司于2023年1月獲得紐約比特幣許可證，在其網站上宣傳免費的錢包存儲，但它收取的費用有時完全清空了投資者的賬戶，調查得出結論。在與州政府達成的協議中，Coin Cafe正在償還那些受到傷害的人，包括紐約的340名投資者。

希望獲得退款的Coin Cafe客戶必須在未來12個月內提出申請。根據周四的協議，該平臺還非法未向司法部長注冊為商品經紀商。檢察長最近一直在打擊違反加密貨幣注冊的行為。[2023/5/19 15:12:29]

NYAG指責Bitfinex和Tether未對客戶公開相關資金操作情況，而Bitfinex和Tether的母公司iFinex聲稱這些條款是雙方達成的“公平交易”。

紐約總檢察長就注冊問題起訴加密交易所CoinEx:金色財經報道，紐約總檢察長Letitia James正在起訴加密貨幣交易所CoinEx，稱其未在該州注冊。

根據周三提交給紐約州最高法院的一份請愿書，CoinEx提供、出售、購買屬于商品和證券的加密貨幣并進行交易，而沒有在紐約注冊為商品經紀商和證券經紀人或交易商。 該交易所也沒有遵守1月份送達的傳票。 總檢察長辦公室列出了四種代幣，包括AMP、LBRY代幣(“LBC”)、LUNA和Rally(“$RLY”)。請愿書旨在阻止CoinEx在該州從事未經授權的活動，并希望阻止紐約的IP地址使用交易所。總檢察長還要求獲得“紐約賬戶的完整賬目，以及從紐約客戶那里收到的所有費用”。[2023/2/23 12:24:02]

NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether繼續運營，但不允許Tether向Bitfinex提供任何資金。不過Bitfinex反對這一禁令。

動態 | Bitfinex和Tether已在與紐約總檢察長辦公室法律問題上花費超50萬美元:據The Block消息，Bitfinex公司的律師事務所Steptoe和Johnson LLP以及Morgan、Lewis和Blockius LLP在7月30日向紐約最高法院提交的一封信中披露，Bitfinex和Tether已在與紐約總檢察長辦公室（NYAG）的持續法律糾紛問題上花費超50萬美元。[2019/7/31]

而在周六提交的文件中，NYAG官員指出，“該命令不會限制相關方的正常經營，因為它們一直這樣運營。”

NYAG還進一步指出，Bitfinex和Tether的律師“承認”根據州法律，“狹隘”的禁令是合法的，他們撤銷命令的動議要求法院“簡單地制定新法律”。

在其他方面，該文件詳細說明了CryptoCapital的問題是如何發生的。CryptoCapital是第三方銀行和支付服務提供商，Bitfinex一直與其合作持有8.5億美元的資金。Bitfinex認為，這些資金已經在針對該公司的系列行動中被執法機構凍結。

值得注意的是，NYAG使用的Bitfinex關于其與CryptoCapital關系的證詞不一致，因此需要更加明確貸款細節。該文件稱，

“我們已經給了相關方很大的自由來解決這些問題，而且已超出原本估計的幾個月的時間。我們現在需要提高透明度。不過這并沒有改變問題的核心：Bitfinex和Tether誤導了他們的客戶和投資者。這增加了檢察官辦公室以及時、有組織的方式獲取相關文件和信息的需求，以便可以理解在這些公司中發生過什么，以及將會發生什么。”

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