加密貨幣:馬耳他金融服務管理局擬于明年底前實施「第五反洗錢指令」_BITT

馬耳他由于實施了一系列加密貨幣和區塊鏈友好的政策，獲得了「區塊鏈島」的美譽。現在他們正在采取更多措施，希望通過加大監管技術投入，更好地保護區塊鏈行業。根據馬耳他政府透露，他們希望確保將加密貨幣的固有風險保持在最低水平。

有很多工作要做

馬耳他金融服務管理局已經向區塊鏈行業張開了擁抱的雙手，而且我們已經看到很多加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入該島，但是他們認為目前仍有很多工作要做。實際上在過去的幾年中，由于馬耳他監管機構并沒有實施較為嚴厲的風險保護手段，導致一些加密基金投資者成為了欺詐活動的受害者，也引發了不少批評，因此馬耳他金融服務管理局不希望再次出現任何漏洞。

動態 | 馬耳他注冊交易所的月交易量自2月份以來增長56％:據Crypto Globe消息，CryptoCompare報告數據顯示，馬耳他注冊交易所的月交易量自2月份以來增長56％，中國香港、韓國緊隨其后。報告指出，今年3月，在馬耳他注冊的交易所交易總額為561億美元，而香港、韓國交易所交易總額分別為531億美元和402億美元。此外，在加密貨幣交易所的交易量方面，歐洲其他國家明顯處于墊底。[2019/4/19]

克里斯托弗?布蒂格耶格是馬耳他金融服務管理局證券和市場監管部門負責人，他表示在一些資金流動量較大的行業領域和環境中，往往存在較大風險。因此，他們希望在犯罪分子、洗錢者、恐怖分子、以及其他不良行為者開展非法活動之前就阻止他們。

聲音 | 馬耳他國民黨：DQR裁員表明政府無法吸引高質量投資來建造區塊鏈島:據Malta Today消息，針對區塊鏈公司DQR開業僅九個月就面臨財政困難并解雇大部分員工的消息，馬耳他國民黨（PN）發聲明表示，這表明政府沒有“建設和加強”區塊鏈部門的長期戰略。如果政府真的希望馬耳他成為區塊鏈島，應該吸引來自知名公司和能為馬耳他工人提供必要專業知識的公司的可靠投資。[2019/1/27]

然而，雖然區塊鏈行業發展速度越來越快，但是對于加密貨幣和區塊鏈活動持開放態度的國家并不多，這意味著有些國家出現「高密度」問題——比如，馬耳他就在短時間內吸引大量加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入，而且一些初始代幣發行項目也打算將業務活動轉移到馬耳他這樣的國家。

動態 | Bittrex推出馬耳他交易所:據cryptovest消息，美國數字貨幣交易平臺Bittrex啟動馬耳他交易所Bittrex Malta，新交易所隸屬于美國Bittrex。新交易所似乎還沒有開始運作，而母交易所也沒有提供任何細節。然而，新交易所在其網站上指出，它正計劃向馬耳他金融當局申請執照。[2018/9/11]

未雨綢繆

除了存在直接的「貨幣風險」之外，在很大程度上，明確建立一個項目所需的標準也是非常有必要的。馬耳他金融服務管理局同時也認為，盡管創建一個收緊的監管系統很重要，但同時也不能阻礙新興行業創新。

最近，馬耳他頒布了三項關于加密貨幣和區塊鏈技術的立法草案，馬耳他金融服務管理局也希望在加密行業出現爆炸性增長之前推出一套有效的監管體系。另一方面，馬耳他當地的PilatusBank和其他金融機構在處理加密貨幣交易時也存在一些違規行為，目前已經受到了馬耳他金融服務管理局的嚴厲批評——由此可見，歐洲銀行管理局、歐洲議會和歐洲中央銀行金融情報分析部門面臨的壓力正在逐漸增大。

有消息稱，馬耳他金融服務管理局計劃在2019年底之前正式實施「第五反洗錢指令」，此舉已經比其他國家的監管機構領先一步了。

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