加密貨幣:CipherTrace：洗錢活動增多，加密貨幣受黑市熱捧_HER

總部位于美國加州的區塊鏈與加密貨幣安全公司CipherTrace于2018年7月發布的2018年第二季度的報告中指出，加密貨幣犯罪、洗錢和其它非法活動正在增加。

加密貨幣被越來越多地用于犯罪活動

報告顯示，2018年上半年，被盜的加密貨幣幾乎是去年的三倍。此外，黑市和黑客正利用加密貨幣洗錢，比特幣和隱私型加密貨幣被認為是可靠之選。

CipherTrace追蹤到，2017年至2018年之間，犯罪分子從交易所盜走了價值12億美元的加密貨幣，而2018年美國聯邦調查局接收到加密貨幣犯罪的投訴比2015年增加了6倍。

Chainlink已在Code4rena啟動30萬美元獎金池的CCIP眾包審計:5月27日消息，Chainlink的跨鏈互操作性協議（CCIP）已在Code4rena平臺啟動30萬美元獎金池的眾包審計，將持續到6月12日，除了多次獨立審計外，還計劃進一步加強CCIP代碼庫，為初始主網啟動做準備。[2023/5/27 9:45:45]

這份報告指出，犯罪分子是「新技術的早期用戶」，并認為比特幣的匿名屬性助長了犯罪活動的增加，這沒有什么稀奇。尤其是，犯罪分子可能會發現，在使用加密貨幣的同時，不需要身份信息、姓名和銀行信息，有利于他們實施犯罪活動。

超半數礦企股票收漲，Cipher、TeraWulf和Argo Blockchain漲幅均超14%:12月3日消息，數據顯示，在The Block追蹤的23只比特幣礦業股票中，有13只昨日收漲。漲幅榜前三的股票分別是：Cipher Mining（+14.65）、TeraWulf（+14.46）和Argo Blockchain UK（+14.29），跌幅最高的是Mawson Infrastructure Group（-7.21%）。[2022/12/3 21:19:54]

洗錢的詳細步驟

聲音 | CipherTrace：加密貨幣欺詐使傳統銀行面臨合規問題:金色財經報道，加密貨幣情報公司CipherTrace發布報告稱，加密貨幣欺詐的本質正在從交易所黑客轉移到龐氏騙局、金字塔騙局和出口騙局，此類犯罪的價值大幅上升了533%。這意味著，隨著對挪用資金的洗錢，根據即將出臺的金融行動特別工作組(FATF)的規定，傳統銀行體系面臨的風險越來越大。CipherTrace首席運營官Stephen Ryan表示，虛擬資產如今已普遍存在于銀行賬戶和支付網絡中，銀行必須找到應對風險的方法。要有效降低加密貨幣風險，就需要為合規官員配備最好的工具和情報，讓他們了解這種新的資產類別。[2020/2/12]

CipherTrace描述了如何利用加密貨幣進行洗錢的具體步驟。首先，犯罪分子通過「分層」的「清洗」過程，通過混合器、滾筒和鏈跳的方式轉移至加密貨幣系統中。

他們也使用像zcash、monero等隱私型加密貨幣，接受包括美國特勤局在內的執法機構的審查。

然后，犯罪分子部署了各式各樣的翻版器來轉換地址，使得調查人員越來越難追蹤到交易路線。值得注意的是，雖然犯罪分子在這一過程中總會損失一部分的不義之財，但法律上，無法證明這是違法行為。

這些洗錢服務的目的是混淆加密貨幣的來源，將各種客戶的資金混在一起，每次交易的金額僅為1%至3%。

贖金上漲

該報告引援美國聯邦調查局的統計數據指出，與加密貨幣相關的贖金正處于上升狀態。2017年，超過5830萬美元的網絡贖金被盜，主要是比特幣等主流貨幣。2018年6月20日，特勤局宣布，在我們的刑事調查中，繳獲了以比特幣為主要形式的加密貨幣價值超過2800萬美元。

金融犯罪執法網絡回應了FBI的擔憂，財政部副部長托馬斯·奧特(ThomasOtt)表示，該機構監察到了數十億美元的加密貨幣被用于加密貨幣的可疑活動。

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原文作者：ShauryaMalwa鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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