非小號:OFAC 考慮建立比特幣黑名單_usdn幣歷史最高多少

3月26日消息，美國海外資產管理辦公室(OFAC)于3月19日宣布，它正在考慮在特別指定國民(SDN)名單中加上個人或實體的數字貨幣地址，以提醒公眾特定的數字貨幣標識符與被屏蔽的人相關。

OFAC，即OFFICEOFFOREIGNASSETSCONTROL(海外資產控制辦公室)，隸屬于美國財政部，負責對目標國家及地區、恐怖分子、國際販分子、大規模殺傷性武器有關者及其他威脅聯邦國防安全、經濟安全和外交政策之人根據美國外交政策和國防目標管理實施經濟制裁和貿易制裁。OFAC頒布的SPECIALLYDESIGNATEDNATIONALSLIST，簡稱SDNLIST列入的與各項制裁有關的特定個人和實體，其資產將會被凍結，受OFAC制裁效力約束的人員不得與其交易。

OFAC制裁后Tornado Cash轉出ETH價值突破5000萬美元:金色財經報道，據 Dune Analytics 數據顯示，自 8 月 8 日美國財政部海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury）將部分與 Tornado Cash 協議或與之相關以太坊地址進行交互的地址放入 SDN List (美國特別制定國民名單）后，已有價值55,448,992美元的 ETH 從 Tornado Cash 轉出，目前這些 ETH 被轉入到了 701個獨立接收者和 68 個獨立 ENS 地址。[2022/8/10 12:16:08]

與上了黑名單的數字貨幣地址交易的身份和數字貨幣地址可能會被添加到OFAC列表中。這可能會迅速增加SDN列表中的地址數量，并可能包含當前不在名單中的的個人和實體的地址。

BitPay將支付50萬美元以解決OFAC違反制裁的指控:2月18日消息，加密支付平臺BitPay已與美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）就2000多項明顯違反制裁的指控達成和解。BitPay將支付507375美元，指控其允許烏克蘭、古巴、朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞的個人與美國人進行交易，這違反了美國制裁法。加密貨幣交易價值約有129000美元。（coindesk）[2021/2/19 17:28:07]

據悉，OFAC是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。根據以往經驗，一旦有金融機構違反了OFAC規定的制裁政策和相關法律條令，OFAC將施加嚴厲的經濟懲罰或采取其他強制措施。

動態 | 汽車經銷商AutoFair接受DASH支付:據coincryptorama報道，本周，新罕布什爾州最大的汽車經銷商AutoFair接受DASH支付，并完成了首筆數字貨幣交易。[2018/10/1]

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