金融行動特別工作組是一家成立于1989年的政府間組織,由七國集團發起倡議,共同打擊洗錢行為。近日,該組織可能將建立一套適用于虛擬貨幣的反洗錢標準。
該組織主席馬歇爾·比林斯勒對即將于10月舉行的反洗錢標準修訂討論會持樂觀態度。
加密貨幣迫使各國政府修訂反洗錢標準
該工作組近期致力于使各國就20國集團宣布的緊急事項達成共識,過去幾周已經取得了重大進展。比林斯勒表示,很快,各國的虛擬貨幣反洗錢標準都將達成一致:「我們必須建立一套統一應用的全球標準。」
國際清算銀行官員:主要央行現在應該推進數字貨幣項目:9月10日消息,國際清算銀行一位官員表示,主要央行現在應該推進數字貨幣項目,以避免落后于已經穩定存在的私營部門支付方式。[2021/9/10 23:16:15]
英國金融時報報道,FATF主席兼美國國務卿助理秘書馬歇爾·比林斯勒表示,加密貨幣領域反洗錢標準的采用是「補全碎片的過程,也是查缺補漏的過程」,這些碎片也「為各國和國際金融體系帶來重大漏洞」。
英國目前也正在討論這個話題,議會成員呼吁對「放任自流」的加密貨幣資產市場進行監管。下議院財政部特別委員會表示,監管框架對于保護因加密貨幣資產而產生「一連串風險」的消費者是十分必要的。
動態 | 聯合國部分會員國大使發起成立區塊鏈國際聯盟:金色財經報道,1月15日,聯合國部分會員國大使發起成立區塊鏈國際聯盟,并在聯合國會議中心召開了《聯合國區塊鏈可持續發展論壇》,ABI主席及印度洋諸島國駐聯合國大使Cujba主持了會議,中國數字資產研究院董事長朱嘉明、香港區塊鏈協會創會主席梁捷揚出席并分別做了演講。[2020/1/16]
中央銀行和政府的監督,以及適用于虛擬貨幣的一套適當標準,應該能夠解決犯罪集團和恐怖主義集團對加密貨幣的使用問題。
動態 | “2019深圳國際區塊鏈應用大會”將于4月9日-10日舉行:由工信部、 深圳市政府主辦的“2019深圳國際區塊鏈應用大會”將于4月9日、4月10日舉行。該區塊鏈大會將與“2019第七屆中國電子信息博覽會”同館同時召開,為區塊鏈技術在智能科技、物聯網、人工智能等行業落地尋求廣泛的合作。[2019/3/20]
雖然承認包括伊斯蘭國在內的恐怖組織越來越多地采用虛擬貨幣,但比林斯勒意識到數字資產是「一個很好的機會」,監管不能「向一個方向或另一個方向傾斜太遠」以便讓比特幣的這一基礎技術可以「繼續發展」。
歐洲刑警組織2月的一份報告顯示,歐洲犯罪分子的洗錢金額已經達到了55億美元,占非法走私金錢總額的4%。歐盟警務機構呼吁建立一個集中系統,標記與犯罪活動相關的加密貨幣錢包,以阻止這些地址兌換法定貨幣。
隨著加密貨幣的興起在反洗錢工作中引發了許多挑戰,這一基礎技術也將變得越來越難以控制。由于去中心化的加密貨幣交易可能會成為主流,金融行動特別工作組可能需要再次召開會議,以便盡快填補新的「缺口」。
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原文作者:RicardoEsteves文章來源:區塊鏈鉛筆中文編譯:MiracleZhang版權聲明:文章為作者獨立觀點,不代表鏈聞ChainNews立場。
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