區塊鏈:虛擬貨幣未對香港整體風險造成影響_比特幣

香港「財經事務及庫務局」(FSTB)于4月30日公布了一份《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》。在這份報告中提到了加密貨幣在金融犯罪活動中扮演的角色，內文顯示：虛擬貨幣屬虛擬商品，在香港未獲接受作付款用途，只能吸引投資者作投機性買賣。雖然我們仍未發現這些新興的支付模式或商品會構成實在的洗錢風險，但這個范疇發展迅速，我們必須繼續監察。

FSTB使用世界銀行的評估工具，對各行業關于洗錢和恐怖融資的風險以「威脅」和「脆弱程度」兩個概念進行分析：威脅是指與犯罪活動有關的資金產生、流入和流出的規模；脆弱程度則是司法管轄區防范洗錢和恐怖融資的薄弱和不足之處。

河東農商銀行開展虛擬貨幣“挖礦”自查自糾活動:4月27日消息，為有效防范處置虛擬貨幣“挖礦”活動帶來的風險隱患，河東農商銀行在全轄范圍開展了形式多樣的虛擬貨幣“挖礦”自查自糾活動。工作中，河東農商銀行成立了“一把手”任組長、其他領導班子任副組長、各部室負責人為領導小組成員的虛擬貨幣“挖礦”專項排查領導小組，召開專題會議，對排查工作進行動員部署，進一步明確排查目標和排查重點。通過微信公眾號推送虛擬貨幣“挖礦”相關知識解讀，詳細講解“虛擬貨幣”、“挖礦”的概念，并用實際案例闡述“挖礦”行為的危害，告誡消費者樹立正確的投資觀念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。（齊魯壹點）[2022/4/27 5:14:51]

列入評估的渠道包括金融機構、指定非金融企業及行業人士、以及其他付款方法，報告以簡單易懂的圖表說明以上各項的風險：

金色晨訊 | 防范虛擬貨幣風險監管措施后續或加碼 火幣集團辭退交易所渠道運營組總監及下屬:1、互聯網金融專業委員會主任：防范虛擬貨幣風險監管措施后續或加碼。

2、火幣集團辭退交易所渠道運營組總監胡天敏及下屬呂春泉。

3、以太坊開發者決定減少出塊獎勵。

4、BTC重回7000美元上方 短線風險加劇。

5、加密劫持每天僅收入5.8美元。

6、廣西發布數字經濟發展規劃 將重點培育區塊鏈等數字產業。

7、阿里巴巴副總裁：社會對區塊鏈缺乏基本認知。

8、火幣與新加坡合作推出關于區塊鏈的新課程。

9、日本國家警察廳將資助開發新軟件 跟蹤非法加密貨幣交易犯罪分子。[2018/9/1]

由圖表可以看出，銀行業面對的洗錢威脅最高。該報告表示，銀行帳戶是最常被利用作洗錢的工具之一，在2011至2015年間，涉及與洗錢有關的可變現資產，超過一半是存放于銀行。

歐洲央行高管：需要制定比特幣等虛擬貨幣的交易規則 防止用比特幣來洗錢:根據韓國每日報道， 3日歐洲央行（ECB）政策委員會Ewald Nowotny表示，“比特幣等虛擬貨幣如果改變了人們的行為，到那時候中央銀行就要介入。必須清楚每位參與交易的人的身份，需要嚴格的規則來確保是否用比特幣來洗錢。”[2018/1/4]

而虛擬貨幣的洗錢威脅則為最低，報告中雖然表示參與虛擬貨幣交易的投資者或消費者可能因為價格波動而蒙受重大損失，但比特幣等虛擬貨幣在香港當地的使用維持在微不足道的程度。

根據警務處的數據顯示，2013年至2017年期間，香港收到167份與比特幣有關的舉報，其中大部分涉及勒索軟體，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私應課稅品)或恐怖分子資金籌集。

該報告對虛擬貨幣所下的結論是，雖然本身易被利用作洗錢及恐怖分子資金籌集，但至今未見對香港的整體風險造成任何影響，因此虛擬貨幣的風險被評估為中低級。

來源鏈接：blockcast.it

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