比特幣:Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌洗錢和 Mixing，多個交易所直接或間接參與_Proof Of Degen

本文來自Ambcrypto，原文作者：AkashGirimath

Odaily星球日報譯者|Moni

2019年5月19日，@Whale_Alert在推特上發布了一條信息，聲稱加密貨幣交易所Bitfinex和一個未知錢包之間發生了一筆2000BTC的交易，之后這筆交易又被一名Twitter網友進行了深度分析，確認這筆交易與洗盤交易、Mixing、以及洗錢有關。而且，這筆資金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密貨幣交易所內流轉，也引發了一系列涉及反洗錢法律等方面的嚴重問題。

星球日報注：Mixing是數字貨幣里面一個的保持匿名化的重要方式。只要這個過程沒有以任何形式被記錄下來；同時采取一些技術手段，避免人們通過轉賬金額判斷可能存在的入出關系，外界便無法將比特幣的發出者和接收者關聯起來。

Bitkub與Enter Corporation達成戰略合作，將共同開發區塊鏈技術:6月24日消息，Bitkub Blockchain Technology與軟件公司Enter Corporation達成戰略合作，將共同開發區塊鏈技術，以最大限度地提高Bitkub Chain的效率。

雙方將共同開發智能合約和數字資產錢包（Bitkub NEXT），不久將針對Android和iOS版本進行全面優化。Enter Corporation還將參與Bitkub Chain生態系統上的代幣業務開發。

據悉，Enter Corporation是一家專門為公共和私營部門開發區塊鏈技術和軟件應用的公司。此外，Enter Corporation還擔任IT和電信方面的咨詢公司。（Nation Thailand）[2022/6/24 1:29:18]

這個被標記的2000BTC交易是從地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B發送到了兩個不同的地址。

Bitfury Group CEO：比特幣挖礦在創造同等財富的情況下消耗更少能源:金色財經報道，Bitfury Group 的首席執行官 Brian Brooks 在 FTX 巴拿馬會議上發表觀點說：“比特幣挖礦相比很多其他大型先進企業在同等單位的能源消耗下能夠創造更多的價值創造，通過比特幣挖礦來創造10億美元的財富所消耗的能源遠比一家飛機制造商或是化學制藥廠創造10億美元要低。”[2022/4/30 2:41:02]

Twitter用戶@Proofofresearch對這筆交易進行了標記，他透露上述加密貨幣交易所直接、或間接地與這筆交易有關，@Proofofresearch在Twitter上發文稱：

Upbit已暫停ADA取款服務:Upbit官方剛剛發布公告稱，由于ADA錢包系統進行維護，Upbit現已暫停了ADA的提款服務，待維護完成后將恢復。[2020/7/11]

“當我們說Bitfinex存款地址時，其實意味著這個地址屬于該交易所的客戶。本條推文上附加的圖片展示了這些錢來自哪里的信息。另外，我使用的是CrystalBlockchain資源管理器來追蹤這些交易的。”

該用戶標記了這些交易集群中發送大量資金的地址信息，如下圖所示：

如上圖所示，實體145631092，其資金是由Huobi交易所發出的并在2017年7月21日結束交易。另一個錢包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”與和Huobi的一些交易有關聯，其中有一個交易非常引人關注，因為該交易的op_code寫的是“來人！救命！”，這筆交易在2019年3月30日發生了資金轉移。

Bitfury幫團隊成員在比特幣區塊鏈上完成婚姻登記:2018年6月18日，Bitfury集團在阿姆斯特丹宣布團隊成員亞歷克斯·舍甫琴科在比特幣區塊鏈上完成了婚姻登記。為了紀念他的婚禮，Bitfury將在本月通過比特幣區塊鏈認證另外20對夫婦的婚姻。

通過使用比特幣區塊鏈來確保他們的婚姻登記，亞歷克斯和他的妻子Daria可以確保他們結婚證存儲在一個不可變的數據庫中，這個數據庫可以從世界任何地方訪問。

BitFury Group 2011年創立于俄羅斯，在舊金山和阿姆斯特丹設有管理部門，在冰島和格魯吉亞共和國設有數據中心。BitFury早期是一個ASIC比特幣礦機芯片研發團隊，現在轉型做區塊鏈基礎數據服務和交易處理服務。[2018/6/19]

錢包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”總共只有勢必交易，在檢查這個地址之前的交易時，一筆哈希為“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人關注，因為據@Proofofresearch透露，這筆交易與暗網交易平臺有關聯。

此外，資金發送給了上述錢包的一個地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同樣與HydraMarket這樣的暗網交易平臺有著非常深的聯系。

根據@Proofofresearch在Twitter上聲稱，這些資金的來源再一次被直接關聯到了HydraMarket。他表示：

“這個地址沒有op_return數據，但是我可以看到這筆資金來自什么地方。因此，我現在準備追溯這筆資金的源頭，結果我找到了一個非常有趣的集群，你可以在walletexplorer網站上查到與該地址有關的所有交易。再一次，這些交易與暗網Hydra有非常強的聯系。”

@Proofofresearch進一步聲稱，這些交易所集群里的相關地址基本上都與欺詐有關，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所內有些用戶會出售自己的賬戶，而交易地址背后的操縱者就使用的就是這些賬戶。目前，@Proofofresearch已經敦促涉及的各個交易所合規團隊關閉這些被標記的賬戶。

@Proofofresearch補充稱，與暗網相關的所有資金后來都存放在了Huobi交易所，現在這些交易已經被Huobi與其他交易混合在一起了。

@Proofofresearch還表示：

“現階段，這些交易中沒有客戶參與其中。很明顯，這些地址不能作為客戶存款地址，這是一個保證。資金轉到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是這些被Huobi控制的地址發送資金最多的接收方。需要注意的是，這些并不是存款地址，這些地址是Huobi用于Mixing資金、并由于某種原因將其發送到其他交易所的地址。”

還有一個特殊的地址與Bitfinex交易所相關聯，該地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已經收到了100萬比特幣。@Proofofresearch表示：

“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在這次洗錢過程中都是彼此的‘好朋友’，他們混合、漂白資金，并以共生的方式運作。”

目前，區塊鏈媒體Ambcrypto已經與相關交易所進行了聯系，希望他們能夠就此事發表評論。

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