HIT:HitBTC要破產？錢包中只有300萬美元BTC和ETH_tBTC幣

據區塊鏈研究分析公司Cointelligence發表的研究報告稱，其近期對加密貨幣交易所HitBTC的研究顯示，該交易所可能已經破產，因為其錢包中只有價值300萬美元的比特幣和以太坊。該信息由與其共同合作進行分析的Coinfirm公司提供，該公司致力于區塊鏈和加密貨幣反洗錢及合規風險管理。

該報告表示，“中心化的交易所代表其用戶持有資金，使用戶面臨著黑客風險，且他們無法控制資金。此外，用戶不知道這些交易所如何處理這些資金。”其內容包括HitBTC交易所實際數據與預期不符的四個不同領域：儲備證明，新的KYC/AML政策后提取資金問題，提取資金費用增加以及匿名的公司團隊問題。

貸款提供商Whitehall Capital與數字資產證券市場Securitize合作:金色財經消息，貸款提供商Whitehall Capital與美國數字資產證券市場Securitize達成協議，支持用戶在Whitehall Capital上購買的借貸基金份額代幣化，并在Securitize平臺上進行交易。（pressat.co.uk）[2022/4/11 14:18:15]

Cointelligence在其報告中稱，“來自Coinfirm和AMLT網絡于4月8日提供的儲備證明清單顯示，HitBTC在他們的冷熱錢包中持有245.20BTC。”其還通過三次交易快照計算了HitBTC交易所的總交易量。據透露，比特幣交易對的交易額達到5.37億美元，而以太坊交易對的交易額則達到1.557億美元。與其他交易所相比，HitBTC的儲備證明與其巨額的比特幣交易對交易量之間存在明顯差異。

聲音 | CipherBlade首席調查員：HitBTC是一個無力償債的騙局:美國區塊鏈安全公司CipherBlade首席調查員Richard Sanders最近表示，加密貨幣交易所HitBTC是業內“規模最大的犯罪欺詐實體”。?盡管該公司將自己描述為市場上具有高度安全性和流動性的“最先進的”交易所，但這可能只是一個門面，交易所實質是“披著羊皮的狼”。Sanders認為，該交易所是無力償債的，其設計方式允許他們有選擇地欺騙客戶。此前，巴西投資初創公司Atlas Quantum曾表示HitBTC凍結了其1862個BTC（約合1530萬美元）和超過540萬美元的USDT。（CryptoBriefing）[2019/12/18]

Cointelligence提出的另一個主要問題是隨著該平臺新的KYC政策的實施提款費用的上漲。報告稱，“具有諷刺意味的是，他們使用KYC作為借口拒絕客戶提款。”

動態 | Apollo發推拒絕上線HitBTC McAfee轉發并聲援:Apollo Currency官方推特表示，盡管此前已確認Apollo將在交易所 HitBTC上線，但由于收到大量用戶對該交易所欺詐行為的指控，團隊決定為了社區安全放棄此次機會。隨后，John McAfee轉發該推文并號召網友支持Apollo，抵制 HitBTC。[2018/9/7]

該加密貨幣研究機構還進一步補充說，他們曾聯系過一位因在新KYC/AML規則實施后無法提取資金而投訴HitBTC交易所的用戶。此問題之前也由其他用戶提出過，這說明許多用戶在過去幾周中都在提取資金時遇到了麻煩。

此外，其在比較了HitBTC交易所與Huobi、Okex、Binance、Kucoin、Bittrex和Kraken的提款費后得出結論：HitBTC的費用高于市場上的所有交易所。在某些情況下，其費用高出基準10-40倍。

Cointelligence還特別指出，當其進行HitBTC交易評級時給出的風險評分為7分，其中團隊評分為0，因為沒有任何關于他們團隊的公開信息。匿名的團隊毫無疑問是一個危險的信號。

最后作為結論其提醒交易者遠離HitBTC，以上的四個危險信號可能表明其正在努力隱瞞破產的事實。

據比推數據，截止至發稿時位置，HitBTC交易所24小時成交額為9.9億美元，在交易所中排名第15位，過去24小時成交額下降11.36%。

圖片來源：pixabay

作者XiuMU

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