近日,美國司法部聯合其他政府機構一起抓獲了一些暗網非法物品供應商,沒收了武器,同時,也沒收了超過2000萬美元的比特幣。
該行動由美國司法部牽頭,在暗網的市場上埋伏著國土安全調查特工(HSI),他們偽裝成洗錢者,以此來識別識別用美元來兌換虛擬貨幣的非法物品供應商。
美國司法部在公告中聲稱:
這些特工沒收的物品包括加密貨幣挖礦設備、武器、以及價值360萬的美金和金條,價值2000萬美金的加密貨幣以及2000枚比特幣。
美國司法部對FTX黑客攻擊事件展開刑事調查:金色財經報道,據消息人士透露,美國司法部(DOJ)已對FTX黑客攻擊事件展開刑事調查。據悉該調查與前FTX首席執行官SBF的欺詐案是分開的,當局已經凍結了部分被盜資金。區塊鏈專家認為,多條線索表明這是內部作案,包括黑客同時入侵FTX和FTX US網站、訪問多個冷錢包以及使用個人Kraken賬戶提取至少一筆交易的gas費用。
金色財經此前報道,在FTX申請破產的當天晚上,該交易所遭遇黑客攻擊,黑客從FTX熱錢包里竊取超過4.5億美元資產。(彭博社)[2022/12/28 22:11:41]
在談到這次突襲的成功時,司法部副部長RodJ.Rosenstein表示,暗網中的非法商販原本認為他們在暗網中是相對安全的,然而他們的這一觀念顯然是錯誤的:
美國司法部就Visa收購Plaid提起反壟斷訴訟:金色財經報道,美國司法部正就Visa收購Plaid一事對其提起訴訟。司法部認為,Visa收購Plaid是一種旨在實現壟斷的非法行為。[2020/11/6 11:46:05]
我們決定將他們繩之以法。今天,我們逮捕了35個暗網供應商,攪和了他們的武器、,以及價值2360萬美元的非法所得。
Rosenstein進一步解釋了該機構下一步的行動。他表示,將會致力于在全國范圍內切斷像致命的「芬太尼」這樣的藥物的供應,這些藥物正在殺死數量空前的美國人。
美國司法部報告:美國緝局未能充分監管特工對加密貨幣的處理:金色財經報道,根據美國司法部監察長辦公室(IG)的一份新報告,即使在2015年一名特工偷走了70萬美元的比特幣后,美國緝局(DEA)仍未能充分監管其臥底特工對加密貨幣的處理。報告寫道,由于總部管理不足、政策不足、內部控制程序不完善、監管不足以及缺乏培訓,DEA對加密貨幣相關活動的管理不足。報告稱其擔心DEA沒有實施與涉及虛擬貨幣的調查特別相關的額外內部控制。[2020/6/18]
美國移民和海關執法局HSI的執行副主任DerekBenner表示,暗網在不斷變化,這使得追蹤平臺上的非法供應商變得較為困難。
美國司法部與美國移民和海關執法局的國土安全調查、美國特勤局、美國郵政檢查局和美國管制局聯合就此次行動開展合作。
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