比特幣:彭博社：200多個國家出手，加密貨幣交易所迎來最大“生死考驗”_FAT

比特幣和其他加密貨幣的受歡迎程度呈現出飆升之勢，部分原因是它們提供了一種規避政府對傳統金融體系監管的方式。然而，現在請準備好和大部分自主權吻別吧。

6月21日，反洗錢金融行動特別工作組——一個多國政府組成的機構，旨在制定包括美國在內的大約200個國家都要遵守的反洗錢和恐怖主義融資建議——發言人AlexandraWijmenga-Daniel在一封電子郵件中說，FATF將發布一份說明來澄清參與國應該如何監督虛擬資產。新規定將適用于代幣和加密貨幣業務，如交易所、托管機構和加密對沖基金。

密碼研究公司MessariInc.的研究主管埃里克·特納(EricTurner)在一封電子郵件中說，這在很大程度上取決于各國監管機構將如何解釋和應用這些長期以來一直控制著傳統銀行電匯業務的規定，但它們是“當今加密資產面臨的最大威脅之一”。“FATF的建議可能會產生比SEC或迄今為止任何其他監管機構都要大得多的影響。”

彭博社：OpenAI旗下創業投資基金完成1.75億美元募資:5月25日消息，據一份SEC文件顯示，ChatGPT開發商OpenAI關閉一只投資基金OpenAI Startup fund I，價值超過1.75億美元。此前，該公司預計向該基金投入1億美元。據兩名直接了解談判情況的人士透露，OpenAI代表已告訴潛在投資者，他們計劃募集第二只基金。（彭博社）[2023/5/25 10:39:19]

這些準則要求包括從Coinbase和Kraken等交易所到資產管理公司FidelityInvestment等機構收集初始交易金額超過1000美元或1000歐元的客戶的信息，以及資金接收人的詳細信息，并將這些數據與每一筆交易發送到接收人的服務提供商。

包括彭博社在內的多家新聞媒體申請公布FTX的債權人名單:金色財經報道，《金融時報》、《華爾街日報》、《紐約時報》和彭博社已提起訴訟，尋求解封倒閉的加密貨幣交易所 FTX 的債權人是誰。訴訟稱，新聞媒體充當公眾的眼睛和耳朵，向公眾通報當今的問題，司法記錄的密封阻礙了這一寶貴的社會功能。新聞機構辯稱，雖然出于安全原因可能有必要對債權人的聯系信息進行編輯，但這些債權人的姓名不會構成身份盜用或人身危險的風險。

11 月 22 日，一名聯邦法官要求 FTX 債權人在破產案中保持匿名。該訴訟旨在揭露超過100,000 名債權人，以及前 50 名債權人中可能有哪些人欠FTX??31 億美元。[2022/12/10 21:35:36]

總部位于西雅圖的Bittrex的首席合規和道德事務長JohnRoth說，雖然這聽起來很簡單，但合規成本很高，而且在技術上也很困難。Bittrex的日交易量約為5,800萬美元。畢竟，加密貨幣數字賬本的錢包地址基本上是匿名的，因此交易所目前無法知道資金的接收者是誰。

彭博社記者：CoinLab與Mt.Gox債權人達成協議 可向Mt.Gox索賠90%的比特幣:剛剛，彭博社記者Matt Leising發推文稱：“COINLAB表示，在債權人接受的前提下，債權人可以Mt.Gox索賠90%的比特幣。CoinLab與Mt.Gox債權人已就比特幣索賠達成協議。”U.today表示，預計將總共137,891枚BTC（價值約49億美元）將分配給現Mt.Gox用戶。 據了解，Mt.Gox曾是世界上最大的比特幣交易所，Mt.Gox于2014年2月因被盜關閉，并申請了破產保護。[2021/1/16 16:18:19]

Roth表示:

“這要么需要對區塊鏈技術進行全面而根本的重組，要么需要在全球約200家交易所中構建一個全球平行系統。你可以想象建造這樣的東西有多難。”總部位于舊金山的Kraken總法律顧問瑪麗?貝絲?布坎南(MaryBethBuchanan)表示，美國的幾家交易所正在討論如何建立這樣一個體系。Kraken的日成交量約為1.95億美元。

動態 | 彭博社：執法機構正調查比特幣價格是否被操控:據彭博社專欄作家By Matt Robinson消息，隨著比特幣大幅下挫，美國司法部正在調查去年的比特幣價大幅波動是否受到交易員大幅買賣USDT的操控。一部分經濟學家認為有交易員使用USDT對比特幣進行惡意抄底，對此，Tether Ltd.和Bitfinex首席執行官JL van der Velde拒絕發表評論。不過，截止到目前，無法確定政府官員是否只是在調查Bitfinex上發生的活動，或者是否有交易所高管涉嫌違法行為。司法部和CFTC當前都沒有指責任何人有任何不法行為，當局最終可能會認定沒有發生任何非法行為。[2018/11/20]

布坎南說:

“如果沒有強化的技術系統，這就是試圖將20世紀的規則應用于21世紀的技術的一個例子。沒有一種技術解決方案能讓我們完全遵守。我們正與國際交易所合作，試圖找到一個解決方案。”布坎南說，最終的結果可能是，許多加密企業將面臨合規成本的增加。總部位于洛杉磯的對沖基金Arca的首席法律官PhilLiu表示，一些違規企業可能會倒閉。

Liu在一封電子郵件中表示:

“加密界人士可能會進行一筆大交易，把個人身份信息提供給政府，但我認為，如果這項提議得到實施，合規玩家不會受到太多干擾。”美國的交易所也可能失去客戶，因為一些交易所可能不再通過交易所或其他虛擬資產服務提供商(VASP)進行交易，而是直接與其他交易所進行交易，以保護自己的隱私。

總部位于舊金山的Coinbase是美國最大的加密貨幣交易所，其首席合規官杰夫?霍洛維茨(JeffHorowitz)表示:

“我明白FATF為什么想這么做。但將銀行監管規定應用于加密貨幣行業，可能會促使更多的人進行P2P交易，這將降低執法的透明度。FATF確實需要考慮將這一特定規則應用于VASP的許多意想不到的后果。”這些后果究竟多快開始顯現，將取決于各個監管機構。預計金融行業監管局(FINRA)等機構將開始大力執行這些規定。金融犯罪執法網絡(FinCEN)最近發布了與FATF正在考慮的解釋指南類似的解釋指南。一些州的機構可能會效仿，增加不合規企業將失去匯款執照的風險。

如果一個國家不遵守FATF的規定，并被列入黑名單，“它基本上就會失去進入全球金融體系的機會，”加密貨幣調查公司Chainalysis的政策主管杰西·斯皮羅(JesseSpiro)說。

CryptoFundResearch首席執行官喬什?格奈茲達(JoshGnaizda)表示，擬議中的監管規定還可能對過去幾年涌現的500多只加密基金中的許多基金產生影響。“遵守FATF導致的交易延遲或額外的交易成本，可能會顯著降低基金回報。”

在與加密業進行多次會談后，監管機構可能知道，隨著加密業考慮新技術和新流程，合規將需要時間。一些參與者看到了光明的一面，因為更大的監管可能導致更多機構接受加密貨幣。

“這會是一個潛在的困難嗎?當然，至少最開始的時候是這樣。雖然這可能很困難，但似乎是必要的。對這個行業來說，熬過去之后的路線圖就不那么艱難了。”原文：https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-11/crypto-exchanges-are-facing-biggest-regulatory-hurdle-yet作者：OlgaKharif編譯：Kyle稿源：巴比特資訊

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