INT:美國國稅局正在調查利用波多黎各稅收優惠的加密貨幣交易者_區塊鏈幣是什么幣

作者：TOM MITCHELHILL，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

據報道，美國檢察官和國稅局（IRS）特工正在調查涉嫌非法受益于波多黎各稅收減免的加密貨幣交易商和基金經理。

據彭博社 6 月 12 日報道，調查人員目前正在對一些對沖基金經理、加密貨幣交易員和其他美國富人提起民事和刑事案件，他們可能在居住地性質和收入關鍵要素方面撒謊，以便不公平地進行稅收減免。

美國官員也在深入調查負責推廣這個島國稅收計劃的律師和會計師，預計近期至少會有兩起刑事調查導致指控。 據報道，檢察官正在調查共謀和電匯欺詐指控。

美國國稅局向Chainalysis和Integra FEC授予合同以跟蹤門羅幣:金色財經報道，美國國稅局周三向區塊鏈分析公司Chainalysis和Integra FEC授予了兩份價值62.5萬美元的合同，以尋求用于隱私幣Monero和Layer 2協議的跟蹤工具。[2020/10/1]

律師卡洛斯·奧爾蒂斯回憶起與美國聯邦檢察官的對話，稱檢察官正在與“國稅局特工”以及波多黎各官員合作。

“傳達的信息是絞索正在收緊。”

美國國會眾議員提出法案以深入研究商業中的區塊鏈技術:三名美國國會眾議院議員（兩名民主黨和一名共和黨）正式提出了一項新法案，以促使美國國會對區塊鏈技術進行更深入的分析。9月1日，民主黨眾議員Darren Soto、Doris Matsui及共和黨眾議員Brett Guthrie向眾議院提出了一項新法案，該法案隨后被提交給能源和商業委員會。該法案建議美國商務部長在與聯邦貿易委員會(FTC)磋商后“就區塊鏈技術的狀況以及在保護消費者和其他方面的使用情況進行研究并向國會提交報告”。（Cointelegraph）[2020/9/4]

自2012年波多黎各推出新稅收政策以來，已有5000多名美國人移居該國，這樣做的好處之一就是節省聯邦所得稅。

加密交易所Kraken出現美國國內美元存款延遲問題:加密交易所Kraken的狀態頁面顯示，“我們目前通過Evolve Bank處理美國國內存款的電匯處理出現延遲。這導致存款保持‘確認中’或未決狀態的時間比正常情況長幾個工作日，并導致服務請求延遲。請聯系支持部門以獲得任何延遲交易的幫助，并查看這篇支持文章，了解其他美國國內存款和取款替代方案。”這條消息發布于UTC時間6月29日23:24（北京時間6月30日7:24），截至發稿時仍未更新內容。

盡管這條消息是在過去幾個小時內發布，但這似乎并不是最近幾天該交易所第一次發生此類問題。根據Charles J Ryan在6月25日發布的推文（Kraken在其中回復），該交易所遭遇國內美元資金的延遲。（Finance Magnates）[2020/6/30]

波多黎各的稅收政策給予個人100%的股息免稅，60%的市政稅免稅，在該地區賺取的來源收入不繳納聯邦稅。

此外，3600多家企業可以免除收益和利潤的股息稅，只需要繳納4%的出口稅。

雖然這里的稅收優惠是世界上最寬松的優惠之一，但利用這些優惠的要求卻相當嚴格。

為了獲得稅收減免的資格，新居民必須能夠證明他們每年在島上居住至少 183 天，并且該島領土是他們的“納稅之家”。

據熟悉該制度的律師稱，據報道，這些嚴格的規定誘使許多人捏造數字并在報稅時作弊。

因稅收原因搬遷到波多黎各的著名居民包括黃金迷彼得·希夫 (Peter Schiff) 和加密貨幣投資者邁克爾·特平 (Michael Terpin)。 7 月 4 日，波多黎各監管機構因未滿足最低凈資本要求而關閉了希夫的銀行。

5 月 19 日，特平在邁阿密舉行的年度比特幣會議上發表講話，稱贊波多黎各是“唯一一個你可以去而不必在不放棄美國公民身份的情況下繳納全球稅的地方。”

與某些人不同，特平似乎并不太擔心嚴格的稅收政策：

“我被告知，每個人都要接受審計，這很好。我的記錄非常精確。我讓他們經過一個稅務律師和一個注冊會計師，還有兩個簿記員。所以盡管來吧，我不怕審計。

盡管島上的富裕居民對稅收減免政策表示贊賞，因為它吸引了頂級基金經理和企業家來到島上，但稅收計劃卻遭到了抗議，抗議活動宣稱新的超級富裕居民是低稅率的“殖民者”，推高了生活成本。

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