KEN:假幣、崩盤、真跑路頻頻出現 要掃雷請看這里_BLAZE TOKEN

作者|胡琛，轉載請注明出處

最近，幣圈的吸睛力十足。前有比特幣過山車行情，后有無數爆雷的慘案。

從PlusToken數百億元“資金池”崩盤，到“波場超級社區”卷錢跑路，再到流通在幣圈的各種假幣。

雷區太多，掃雷很辛苦。最近爆雷事件頻頻襲擊幣圈，也真讓人防不勝防。

PlusToken崩盤

2019年上半年的最后一天，幣圈余額寶PlusToken崩盤的消息迅速傳播開來，涉案金額或高達200億元。

其實在3天前，PlusToken就已經停止提現。讓人難以想象的是，借助區塊鏈的大風口，這一年中用戶范圍擴大至100多個國家、數量超過了300萬人的PlusToken，說跑就跑了。

據相關資料介紹，PlusToken團隊宣稱投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元；用戶投資除保本外，每月還能獲得10%到30%的收益，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

JustSwap白名單上SSK假幣已移除流動性池:數據顯示，此前披露的SSK假幣（地址：TYbtUJpoAos99Kt3ih81s6P8TZ1ATTv6Cj）已經移除流動性池。[2020/9/23]

為了做大社區，PlusToken賬戶還被細分為“大戶”、“大咖”、“大神”、“創始”四個等級，每一級可獲取額外返傭：大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，創始之類獲得平臺額外的月度分紅和年底分紅。

然而，當代幣無法提現期間，PlusToken官方曾以技術更新作為理由安撫投資人，后又稱受印度數字資產交易所影響，還以礦工確認速度慢、比特幣網絡擁堵等理由搪塞。

與此同時，PlusToken無法提現一事瞬間在投資者中造成了恐慌，同時“項目方跑路”一說無從考證，恐慌情緒和激烈的討論在PlusToken的社群和貼吧中蔓延。

動態 | 警惕市場上各種假幣騙局 避免真幣兌換假幣:據CoinHunter.io監測，在過去一周內，仿冒知名代幣進行詐騙的行為依舊活躍。其中，僅火幣token（HT）的仿冒代幣就多達10個。CoinHunter在此提醒廣大交易者，切勿輕易相信陌生人提供的代幣地址，轉帳前應對代幣合約的名字(name)、縮寫(symbol)、交易活躍度、持有人數量等信息進行核對，以免受騙上當。

以下是部分仿冒火幣token的假幣地址：

0xf797472…；0x66eda29…；0xc50f43d…；0xb4a3d3b…；

0x34bc412…；0x223fe58…；0xb0bf377…；0xaae0d7d…；

0x31e02d2…；0xC671D15…；[2019/7/15]

人心惶惶直到6月29日，一則消息對深陷PlusToken的投資者更是扎心。

動態 | 詐騙者偽裝成項目方讓Newdex上假幣 交易所承認審核不嚴:據區塊律動BlockBeats消息，最近一名俄羅斯詐騙者設法讓知名EOS去中心化交易所Newdex上架了一個虛假代幣PKD，并成功欺詐了少部分用戶買了該虛假代幣。該虛假代幣展示內容顯示由Poker Chained游戲開發團隊發行的，然后進行了典型拉高出貨詐騙。 但是PokerChained團隊并沒有發過自己的代幣，目前也沒有發幣計劃。PokerChained項目負責人Kirill Lebedev聲明稱，“ PokerChained團隊很快了解到了這個虛假代幣，聲稱與他們無關，提醒用戶請不要購買此代幣，這是100％的騙局。” PokerChained團隊聯系Newdex交易所，成功阻止了PKD交易，并將這虛假代幣下架。然而已經有幾個用戶買了該代幣，成為詐騙者的犧牲品。Newdex承認他們在沒有進行深入研究的情況下就把虛假代幣上架了，并同意賠償用戶的損失。[2019/4/18]

當天，南太平洋島國瓦努阿圖每日郵報報道《6名中國人面臨放逐》，文章中稱，警察部隊因互聯網詐騙逮捕了至少6名中國籍人士。而7月1日PlusToken項目方也承認，創始人陳子涵已被控制。

日本1.9億假幣詐騙比特幣案，4人遭到起訴:據日經新聞報道，東京地方檢察廳調查了四名企業高層，包括Kentaro Yagihashi，因用假幣詐騙比特幣遭到欺詐指控。警察因欺詐行為共逮捕了12人，并對包括自營職業者在內的8人作出不起訴處理，對4人作出起訴處理。但地區檢察官沒有披露處理的原因。此前，據TBS報道，前后有12人因假幣詐騙比特幣被日本逮捕，涉案金額高達1.9億日元。[2018/5/2]

PlusToken爆雷崩盤坐實，也最終留下一地雞毛。

“波場超級社區”跑路

同樣，還是2019年上半年的最后一天，“波場超級社區”APP北京時間上午10點關閉，疑似已經跑路。

據報道，波場超級社區短短5個月內卷走虛擬貨幣價值10億人民幣以上的資產，受騙人群達到幾十萬。

12人因以假幣詐騙價值170萬美元的比特幣被日本逮捕:據cointelegraph援引TBS報道，東京和兵庫縣的在此逮捕了涉嫌用假的法幣詐騙價值1.9億日元（合170萬美元）比特幣的五人。至此，案件中被捕人員總數達到12人。據TBS報道，2017年7月25日，一家東京酒店中，嫌疑人們裝作受害人的公司經紀人，交換了2億日元（約合190萬美元）的假幣現金。受害人從經紀人確認已收到現金后，受害人接著將約1.9億日元（合170萬美元）的比特幣等值轉移到在橫浜一家加密貨幣交易所的指定賬戶。 嫌疑人后兌現了比特幣，賺得超過1.7億美元。前七名嫌疑人于4月10日被捕，32歲的Kentaro Yagihashi涉嫌指揮該詐騙團體。所有十二名男子均否認指控。[2018/4/19]

但與PlusToken不告而崩的場景不同，“波場超級社區”在關閉前還通過官方群發布公告稱，為了更好的對社區平臺優化，進行升級。但其沒有公布維護多長時間。即便投資者咨詢官方客服，客服也只是回復幾分鐘就可以，到后來直接不回復消息。

隨后，多個波場超級社區群開始清理人。“波場超級社區”的官方網頁也從出現登陸卡頓到完全無法登陸。

更讓人絕望的是，據查詢波場超級節點地址發現，超級節點錢包僅有44個波場幣，其余幣種早在2周前已經轉出，最晚一筆也是一周前轉出的，通過地址追蹤，也有大部分波場幣流入交易所。

值得一提的是，順著“波場超級社區”的關系網，焦頭爛額的投資者直接找到當下幣圈第一網紅——波場創始人孫宇晨。但結局也可想而知：他把自己與波場的關系撇清得干干凈凈。

然而現實是，說“波場超級社區”是資金盤也好，說它與孫宇晨有關系也罷，這都無法改變跑路已經成為目前它留給投資者最后的結果。

HT、EOS假幣相繼圈錢

除了PlusToken與“波場超級社區”爆雷之外，最近各種虛假數字貨幣也披著“羊的外衣”來招搖撞騙了。

過去一個月，EOS、HT等幣都出現了造假現象。造假者通過智能合約，便可發行與代幣名稱、描述、Logo等一模一樣的假代幣，交易所、DApp、個人用戶均是造假者盯準的對象。唯一的破綻是真假幣的合約地址的不同，但這對于普通持幣者來說，還是一個不太容易識別的門檻，假代幣常常會套走受害者的真資產。

6月21日14點20分，Beosin成都鏈安發布安全預警，賬戶名為“larry5555555”的用戶發行了10億枚“EOS假幣”并分發到了數個小號。據估算，此次偽造的數字貨幣賬面市值超400億元。

就在EOS假幣預警出現的前一天，HT也出現了造假事件，有用戶因此遭受資產損失。

6月20日，數字資產追蹤平臺CoinHunter監測到，有詐騙者通過聲稱可以1:177的比例，以ETH兌換“HT”，誘騙小白用戶將ETH轉入詐騙者的賬戶中。而這個所謂的“HT”只是詐騙者私自發行的假Token。

HT是火幣基于以太坊公鏈發行的通用積分，火幣數據顯示，ETH和HT的兌換比例大約為1:78，遠低于造假者所宣稱的1:177。

據CoinHunter披露，造假者通過誘騙貪便宜的用戶，成功獲得的詐騙金額已累計高達969個ETH，市值超200萬元，其中單一用戶最高被騙取885個ETH。

幣圈掃雷步步驚心：切忌貪心，抵制低價誘惑

幣圈投資者當然希望追求高額收益，但既然高收益，就一定伴隨著高風險。因此，要成功掃雷，第一就是切忌貪心。

從PlusToken到“波場超級社區”再到各種假幣，都宣稱有高收益。PlusToken稱除保本外，每月還能獲得10%到30%的收益；“波場超級社區”稱自家收益是別家的200倍；HT假幣也稱自己與ETH的兌換比例達到比市場正常水平更高的1:177。

這些看似“撿便宜”投資機會的背后，可能就是“大坑”。如果自身本來風險防控意識就弱的話，那么就遠離高風險，不追求高收益；換句話說，不入雷區，也就不用時刻擔心排雷的問題了。

第二，時刻保持警惕與謙虛態度。

PlusToken與“波場超級社區”都跑路了。在跑路前，各種跑路的消息已經被慢慢傳播。特別是“波場超級社區”，在跑之前還一度想要穩定投資者情緒。這樣的情況下，就要果斷撤出資金。

此外，許多深入雷區的人都迷之相信自己不會被炸到，還輔之以自己為圈內人的假象。然而，事實證明，保持謙虛才能保持主動，時刻關注幣圈動向，才是不被傷及的理由。

第三，警惕低價誘惑，防范個人交易。

相比現實世界的法幣，數字貨幣的發行成本非常低，智能合約帶來“人人都能發幣”的自由，也成為動機不良者的作惡工具。

造假成本不高，用戶警覺性低，是假幣得以猖狂的根本原因。針對個人用戶，造假者通常會以代投、搬磚套利、量化交易、低價兌換等方式，向投資者騙取真幣。

對于小白用戶來說,最好通過靠譜的渠道進行OTC轉賬和交易，不要選擇與個人直接交易，或者在信譽不夠的第三方平臺上進行操作。

本文來源于：小蔥APP

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