TOKEN:圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤（一）： BTC部分有1,203個流入交易所_Footie Plus

PeckShield在對PlusToken的BTC主錢包地址進行分析后，PeckShield發現目前共還有72,708個BTC暫存在20多個主要地址中，存在進一步流入交易所洗錢的可能；其中已知有540個BTC流入Bittrex交易所，663個BTC流入火幣交易所，可能被成功洗錢。

BTC篇

6月29日，PlusToken被用戶反饋無法提幣，項目方也被媒體曝跑路。該項目被稱為“幣圈第一資金盤”，涉及資金達到200多億人民幣，用戶超300余萬人，故而影響范圍非常廣且危害巨大。

鑒于此，區塊鏈安全公司PeckShield(派盾）介入了對PlusToken資金的追蹤調查，開始對PlusToken錢包涉及的若干關鍵地址進行鎖定監控追蹤。

28,400,000 XRP從未知錢包轉移至Bitstamp:金色財經報道，數據顯示，8月28日03:15（北京時間），28,400,000 XRP（價值約14,921,752美元）從未知錢包轉移至Bitstamp。[2023/8/28 13:00:07]

在詳細說明PlusToken鏈上資金流向前，PeckShield安全人員整理了PlusToken支持的部分主流幣錢包地址和當前的余額：

14BWH開頭的地址是PlusToken在BTC上一個主要錢包地址。

PeckShield安全人員發現該地址活躍于2019年03月14日至05月26日。在此期間，共有95,228個BTC流向該地址之后被全部轉移清空。

PeckShield數字資產護航系統通過對這一地址進行鎖定追蹤，繪制了如下資金流向圖：

富蘭克林鄧普頓向美國SEC注冊區塊鏈私募股權基金:金色財經報道，資產管理巨頭富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）最近進軍加密貨幣行業，正在探索區塊鏈私募股權領域，向美國金融監管機構注冊了富蘭克林鄧普頓區塊鏈基金 II 。據提交給美國證券交易委員會的文件顯示，富蘭克林鄧普頓代表指定該工具為美國證券交易委員會的私募股權基金，該工具對其投資者規定了最低 100,000 美元的投資額，且開放時間不超過 12 個月。[2023/5/11 14:56:21]

可以看出，該地址的資金被匯總轉入了多個地址當中，其中部分為疑似提幣地址；部分為暫時轉移停留地址；還有少數流向了交易所。下面就BTC資產轉移中出現這幾類地址做重點闡述：

一、疑似提幣地址

3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp

CZ：預計30-120分鐘可恢復，目前已暫停存取款:3月24日消息，CZ 在其社交平臺表示，初步分析 Binance 匹配引擎在追蹤止損訂單時出現故障，預計 30-120 分鐘可恢復。作為標準操作程序，目前已暫停存取款。[2023/3/24 13:24:57]

1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV

16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC

3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg

從交易行為看，第一個3LnMR開頭的地址符合用戶的提幣特征，轉入的BTC來源于PlusToken主錢包地址，每次轉出包含多個收款人，且收款的BTC數目基本在1個以下。

交易所錢包近24小時有592.88枚BTC流出:金色財經報道，數據顯示，交易所錢包余額近24小時流出592.88枚BTC，近7天流入14,868.06枚BTC，近30天流入775.91枚BTC。目前全網交易所錢包余額總計為1,917,621.33枚BTC。[2023/2/20 12:16:32]

第二個1B67M地址接收的BTC主要來源于PlusToken主錢包，其大多是100—1000BTC不等的整數數額，之后該地址把BTC多次轉往3LnMR和3Asbt開頭的兩個地址。

16eR1和3Asbt開頭的兩個地址，跟3LnMR開頭的地址相似。這四個地址有個共性，基本是從余額較大的地址，分多筆向小散地址分散資金，分散后的資金也較為小額。而且這些轉賬行為均發生在6月29日停止充提功能之前，初步判斷疑似為用戶的提幣地址。

二、資金轉移停留地址

1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh

14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG

.....(剩余20多個地址)

我們發現，在這些臨時的資金轉移地址中，有兩個較特殊的地址，這些地址的資金大多被切分為每筆100BTC轉往新地址，多個新地址再把轉入的BTC匯聚到另一個新地址中，直至該地址上的BTC數額幾百到上千。

這些地址也都有個共性，會不規律的向若干新地址轉移相同額度的資金，目的只是分散、匯總以逃離資產追蹤鎖定。不過，這類地址上的分散資金大多為臨時停留地址，很可能有進一步流入交易所洗錢的可能。

三、轉往交易所地址

1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz

3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD

34xjaE3xL8SN27omqbp1JzgKmvg4fBpErj

據PeckShield安全人員統計，14BWH開頭的PlusToken錢包地址所屬的二級地址1C7Ar開頭的地址共轉往Bittrex交易所540BTC，而另外兩個所屬二級地址3D9he和34xja開頭的地址共計轉往火幣交易所663個BTC。

這類地址已經關聯到了交易所，一般情況為洗錢行為，但由于這些交易都發生在6月29日被曝跑路之前，因此很難判定，但流入交易所的這部分資金存在很大可能已被洗錢成功。

概述

在對PlusToken的BTC主錢包地址進行分析后，PeckShield發現目前共還有72,708個BTC暫存在20多個主要地址中，存在進一步流入交易所洗錢的可能；其中已知有540個BTC流入Bittrex交易所，663個BTC流入火幣交易所，可能已經被成功洗錢；也有一部分資金可能在PlusToken跑路前已被用戶正常提幣提走。

值得一提的是，PeckShield安全人員分析發現，目前暫存BTC的那20多個主要地址都是3開頭的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重簽名。分析可能原因是，這部分地址掌握在PlusToken核心團伙的手里，需要多個人同時提供私鑰才能使用，這意味著這部分資金存在的不可控因素較多，比如團隊糾紛等，與此同時追蹤起來成本也相對較高。

PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

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