買以太坊 買以太坊
Ctrl+D 買以太坊
ads

FTC:揭秘CFTC起訴的首樁數字資產“殺豬盤”_CFTY幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

美國商品期貨交易委員會(CFTC)在最近一起案件中首次涉足到"浪漫詐騙"(Romance Scam)領域。據報道,CFTC 在周五起訴了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu,指稱這家公司挪用了客戶資金,涉案金額高達 130 萬美元,而這些資金原本應該用于數字資產交易。

CFTC 的訴訟案件在美國加利福尼亞州中區聯邦地方法院提起。根據 CFTC 的指控,Cunwen Zhu 通過他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期間欺騙了至少 29 名客戶,并騙取了超過 130 萬美元的資金。

Offchain Labs過去7日從幣安轉出約722萬枚ARB:金色財經報道,據Lookonchain監測,過去7日,Offchain Labs通過多個地址從幣安轉出約722萬枚ARB(約718萬美元)。[2023/6/18 21:44:53]

原本這些客戶資金應該被用于數字資產商品和外匯交易,Justby 應當管理這筆資金并帶來收益,但 Cunwen Zhu 卻將這些資金用于個人消費,并將大部分資金轉入了由其涉案計劃中的雇員控制的銀行賬戶、數字錢包和數字資產交易平臺。

據 CFTC 透露,這群騙子利用社交媒體與客戶取得聯系,并"假裝與客戶交友或談戀愛",以此誘使他們開設賬戶。CFTC 在訴訟文件中提到,共有三類人在其中起了作用:(1 )"招攬者"通過社交媒體聯系計劃客戶,并假裝與他們交友或談戀愛,以便誘使他們開設和資助交易賬戶; (2 )"交易公司",其聲稱代表計劃客戶建立交易賬戶; (3 )"空殼公司",如被告 Justby,其銀行賬戶被被告和計劃實體用于接收和挪用計劃客戶的資金。

Mastercard與Solana、Ava Labs等公司合作制定新加密標準Crypto Credential:金色財經報道,Mastercard (萬事達卡)宣布在與公共區塊鏈開發商Aptos Labs、Ava Labs、Polygon和Solana Foundation合作制定一套新加密標準,將其稱為 Crypto Credential,以努力建立該行業消費者、企業和政府的信任。該公司表示,Mastercard Crypto Credential將建立一套通用標準和基礎設施,幫助證明使用區塊鏈網絡的消費者和企業之間的可信交互,此外, NFT 項目需要不同于發送或接收加密貨幣所需的驗證要求。[2023/4/29 14:34:12]

OKX宣布將向土耳其地震災區捐款100萬里拉:2月7日,土耳其發生7.8級地震。隨即OKX通過官方推特表示,將捐款100萬里拉以幫助在土耳其地震中受到影響的人。OKX CEO 轉發推文并表示,向在土耳其地震中受到影響的人們送去愛和支持,正在與所有有可能受到影響的員工保持聯系,并盡最大努力提供緊急幫助,希望大家注意安全。

據了解,此前受俄烏戰爭影響,OKX第一時間承諾為烏克蘭員工全力提供安全方案并提供生活保障。[2023/2/8 11:53:13]

有趣的是,CFTC 在訴訟文件中提到了“殺豬盤”的拼音

CFTC 在訴訟文件中對于殺豬盤的手段提及的非常詳細。文件中提到,“招攬者”曾在一名客戶身上花費超過一年的時間來建立一段浪漫關系,之后再勸說客戶在自己的公司開設投資交易賬戶并投入資金。為了達到這個目的,“招攬者”經常分享看上去很昂貴的生活照片,駕駛名車的記錄,和超高收益的假賬戶截圖。這些招攬者通常自稱非常成功的交易員,并經常將他們的成功歸因于一個提供內部消息的“叔叔”或“內幕人士”。

安全團隊:BlockSec成功攔截針對FSWAP 的黑客攻擊:6月15日消息,BlockSec攻擊檢測系統在6月14日檢測到針對FSWAP的攻擊行為,并且成功阻斷2筆攻擊交易,攔截了3500 WBNB進入黑客地址。BlockSec正在同項目方聯系歸還被攻擊資金。

BlockSec已經成功阻斷了多起針對區塊鏈項目方的黑客攻擊行為,包括針對Saddle Finance、Equalizer Finance、HomeDao等項目的攻擊,攔截了超過500萬美金的數字資產進入黑客控制賬戶。[2022/6/15 4:29:33]

一旦受騙上當,他們隨后會將客戶介紹給交易公司,并開設交易賬戶和打款。這些交易公司本身是合法的,但是受唆使的客戶下載的交易軟件并非真正的交易軟件,且會提供各種各樣的假信息。通常,如果客戶遵守“招攬者”們的投資建議并在軟件上交易,交易軟件上會顯示相當大的盈利。CFTC 的訴訟文件顯示,其中一位受騙客戶的賬戶顯示虛假盈利超過兩百萬美元。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)已發布了多個客戶保護欺詐警示和文章,包括《避免外匯、貴金屬和數字資產羅曼蒂克詐騙》,警告用戶在在線約會和社交媒體平臺上要警惕最近增加的詐騙行為,這些詐騙行為誘使受害者將錢款發送到聲稱進行外匯交易、貴金屬交易或數字資產交易的欺詐網站。

在針對 Zhu 和 Justby 的持續訴訟中,CFTC 尋求對被欺詐客戶進行賠償,追繳非法所得,處以民事罰款,禁止交易,并對進一步違反商品交易法(CEA)和 CFTC 規定的行為進行永久禁令。這次事件表明,監管機構正日益關注并采取行動來打擊加密貨幣領域中的詐騙行為。可以預見,由于數字貨幣相關的金融案件更難以追蹤錢款去向,相關的監管力度會更大。

CFTC 的執法主任伊恩·麥金利在一份聲明中表示:"當人們試圖逃避疫情期間的孤立感并在網上與他人建立聯系時,騙子們看到了一個新的機會,可以利用公眾并進行欺詐行為。今天的行動是 CFTC 首次采取的這種類型(指浪漫詐騙)的訴訟,表明 CFTC 將追究欺詐顧客的不道德個人的責任,并保護公眾免受互聯網詐騙。”

Odaily星球日報

媒體專欄

閱讀更多

金色早8點

金色財經

Block unicorn

DAOrayaki

曼昆區塊鏈法律

Tags:BSPNBSCFTFTCBSP幣nbs幣官網CFTY幣swftc幣價格

以太坊價格今日行情
BSP:一文解析美國首支杠桿比特幣策略ETF_NBS

作者:Climber 6月27日,由Volatility Shares推出的美國第一個杠桿比特幣策略ETF(BITX)將在芝加哥期權交易所(CBOE BZX)開放交易.

1900/1/1 0:00:00
ETS:操作指南:機構和散戶如何在EDX上開戶?_Genaro Network

作者:區塊律動BlockBeats6 月 20 日,由 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財(Charles Schwab)支持的新加密貨幣交易平臺 EDX Markets.

1900/1/1 0:00:00
ING:再質押賽道觀察:除了EigenLayer 還有哪些潛力項目?_AceStarter

作者:Beehive Validator;編譯:深潮 TechFlow目前,質押(Staking)是 DeFi 市場中最大的領域之一.

1900/1/1 0:00:00
GBT:負溢價回歸至去年同期水平 GBTC王者歸來?_GBT價格

灰度的 GBTC 溢價正持續收窄。近日,其負溢價率正式進入 30% ,已收窄至 29.79% ,為一年以來的最小值.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣:香港Web3:1年、1張牌、1個新的行業_FOR

原文作者:周舟,Foresight News香港加密世界,最近出現了一張張重要的新面孔——因香港加密新政應運而生的香港加密貨幣交易所 CEO.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:比特幣生態或是下輪牛市焦點?5大邏輯支撐其迅速崛起_BSP

作者:木沐,白話區塊鏈 以太坊未來在很多方面包括市值都有可能超過比特幣,但這其實與沒爆發過的比特幣生態的成長速度、和其成為下輪大行情的焦點不沖突.

1900/1/1 0:00:00
ads