加密貨幣:IRS的一份幻燈片 打破你對加密隱私的美好愿景_ELSA價格

摘要：要么交稅，要么被關在籠子里。　

在殺軟件之父JohnMcAfee頂著美國國稅局IRS下發的稅收通緝時，其正在巴哈馬的某個小游艇上宣揚著要競選美國總統的豪言壯志。

在此之前，因利用BTC、ETH走錢，McAfee已經8年沒報過稅了。

實際上，McAfee的逃稅行為只是眾多加密用戶的縮影。由于加密貨幣本身的匿名性和對加密貨幣定義分類等問題，政府部門對加密貨幣領域的征稅一直難以有效實施。

然而，隨著IRS一份幻燈片的披露，這一現狀很可能會就此打破。

IRS提出了調查加密用戶的極端策略

據Bitcoin.com報道，近日，美國國稅局IRS公布了一份幻燈片，該幻燈片詳細描述了稅務機構應如何處理不交稅的數字貨幣用戶。

據了解，該幻燈片是由IRS網絡犯罪項目經理詹姆斯?丹尼爾斯(JamesDaniels)制作。其介紹了IRS特工應該使用的一些方法，以打擊使用加密貨幣的逃稅者。

知情人士：EquitiesFirst欠Celsius 4.39億美元未償還:金色財經報道，兩位知情人士表示，Celsius首席執行官Alex Mashinsky在周四提交的破產保護文件中指出的 \"私人借貸平臺 \"就是EquitiesFirst。法庭文件稱，這兩家公司之間的關系最初來自于Celsius早在2019年作為借款人的交易。2021年7月，Celsius尋求償還貸款并取回抵押品，但被告知它無法做到這一點。根據該報告，當時欠Celsius的變成了EquitiesFirst。雖然債務正在穩步償還，但仍有4.39億美元--由3765個比特幣和3.61億美元的現金組成--未償還。（《金融時報》）[2022/7/15 2:16:37]

在此之前，IRS曾聲稱即將發布更多有關加密貨幣的稅收指南，其中包含有關數字資產和分叉的稅收處理規則。盡管新的稅收指南仍未向公眾發布，但目前為止，執行稅法的IRS探員對比特幣用戶的逃稅指控一直沒有遇到任何問題。

文字類NFT項目First First NFTs 24小時銷售額超2500ETH，略低于Loot:9月7日消息，OpenSea數據顯示，文字類NFT項目First First NFTs 24小時銷售額達到2621.93ETH，略低于Loot（2821.78ETH），排名OpenSea24小時銷售額第三位。[2021/9/7 23:05:12]

簡而言之，這份幻燈片建議IRS特工們詢問加密用戶的朋友和家人，梳理社交媒體帖子，發出傳票，以確保美國居民正在為他們的加密貨幣繳稅。

JamesDaniels在幻燈片中詳細介紹了探員應該如何通過各種調查方法打擊加密貨幣的偷稅漏稅者。在這份長達181頁的文件中，詳細描述了加密貨幣是什么，并對XRP和BCH等資產進行了編年記錄。除此之外，報告還討論了大量的數字貨幣，包括BTC、XMR、BCH、XLM、XRP和LTC。JamesDaniels的描述性研究甚至稱某些硬件錢包用戶為“粉絲”。

立法者呼吁美IRS為加密捐贈制定更明確的稅收政策:金色財經報道，美國國會區塊鏈核心小組成員在給美國國稅局局長 Charles P. Rettig 的一封新信中主張為加密貨幣捐贈制定更明確的稅收政策。信中寫道：“我敦促美國國稅局通過修改8283表格來簡化這種不必要的、可能是意外的、復雜的加密貨幣捐贈報告要求。”[2021/6/12 23:32:04]

在報告的最后，幻燈片解釋了如何使用公共塊瀏覽器跟蹤比特幣地址。

“一旦確定了一個比特幣地址，就可以在比特幣區塊鏈瀏覽器上查找它的價值、交易時間、交易地點等信息，這可能有助于確認信息、確定其他地址，或幫助確定主題。”

文中闡述道，它還可以用來顯示在收到扣押令后，比特幣是否被轉移。

此外，這些幻燈片對Bitmixer.io以及它們是如何被用來混淆公共賬簿上的交易軌跡提供了一個有充分文件證明的總結。

美國國稅局（IRS）希望通過AI追蹤加密交易:美國國稅局（IRS）正在尋求對其系統進行現代化改造，并使用AI和機器學習來加強對加密市場的合規性。（Beincrypto）[2021/4/6 19:50:35]

不僅如此，如果美國國稅局(IRS)的一名特工確定了一名逃稅嫌疑人，幻燈片建議向各種科技公司發送大陪審團傳票。

“對于蘋果、谷歌和微軟的完整應用程序下載歷史，應該考慮向大陪審團發出傳票。”

調查比特幣用戶的財務習慣

更令人擔憂的是，JamesDaniels的幻燈片中還提倡特工調查使用加密貨幣逃稅的個人的財務習慣。

其中包括(但不限于)對“銀行出納員、家人和朋友(如果可行的話)以及可能接受比特幣的主題常客”進行采訪；調查Facebook、Twitter和其他社交媒體以及搜索逃稅者的財務賬戶，包括銀行、信用卡和Paypal記錄等。

幻燈片顯示:“自動清算機構應當對ACHs和wiretransfers進行識別，以確定它們是否與比特幣有關。”

幻燈片中的“獲取信息”部分說明:

“應該以大致相同的方式分析受試者在Paypal賬戶之間的轉賬，驗證每筆交易涉及的各方——接受比特幣的供應商，如亞馬遜(Amazon)支付，也可以考慮發出傳票。然而，這種方法可能不能可靠地產生結果。”

在幻燈片的最后，JamesDaniels表示，如果被調查對象確實保持了比特幣余額，應該嘗試識別他們的比特幣錢包和相關地址。IRS的報告也強調，用戶可以有許多加密地址。

除此之外，如果一個人在社交媒體上發表了公開演講，也可以被識別出來。幻燈片上建議“通過主題在該用戶的Facebook頁面或Twitter賬戶上的帖子”進行搜索。“如果涉嫌逃稅者使用比特幣錢包服務，可以向該錢包公司發出傳票，要求其提供記錄，以識別該對象的比特幣余額、地址和任何識別信息。”美國國稅局網絡犯罪機構還表示，有各種各樣的區塊鏈監控公司可以幫助調查。

據悉，提供IRS幻燈片中提到的分布式分類賬監控服務的公司包括Chainalysis,Elliptic和Ciphertrace。

“該軟件可以準確地追蹤比特幣支付和錢包的歷史——此外，它還能夠將錢包映射到已知的“集群”——也就是說，將地址映射到已知實體，如絲綢之路、Coinbase和其他大型比特幣持有者”。

IRS正在廣泛地研究加密貨幣技術

這份長達181頁的報告令人生畏地展示了IRS探員是如何侵入一個人的私人生活，以起訴他們逃稅的。

幻燈片顯示，IRS很清楚比特幣混合器、Tor的使用以及其他交易混淆方法。并對Bitmixer.io進行了詳細的分析。

JamesDaniels表示，自2014年以來，在網站關閉之前，該公司每月的營業額為6.5萬枚BTC。“除了在clearnet上的Bitmixer網站外，該操作在暗網上也有一個官方的Tormirror”。

除此之外，幻燈片還為加密初學者提供了一步一步的指導，并解釋了代理如何能夠輕松地注冊Coinbase和其他流行的交易所，以及比特幣ATM演練。

人們可能會對執法部門不遺余力地獲取特定人群的加密貨幣信息感到震驚。因為很少有加密用戶在任何時候都積極采取措施保護他們的隱私。

也許這張幻燈片會促使更多的人使用混合應用程序，比如Cashshuffle，使用VPN來操作錢包，并確保他們的地址不在clearnet上。但根據IRS的說法，“如果你不遵守虛擬貨幣準則，無論如何該機構探員都會對你進行調查或起訴。”

要么交稅，要么被關在籠子里。

作者：JamieRedman

編譯：共享財經Neo

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