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加密貨幣:金色前哨 | 愛沙尼亞今年已吊銷500家加密貨幣公司牌照_加密貨幣情感詐騙

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Time:1900/1/1 0:00:00

金色財經訊,作為歐元區成員國的數字經濟發展先驅,愛沙尼亞被指通過丹麥最大的銀行丹斯克銀行的本地部門進行非法現金轉移后,愛沙尼亞加大了金融犯罪監管力度,目前愛沙尼亞正將對洗錢行為的注意力從銀行轉向加密貨幣公司。

金色熱搜榜:ONE居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,ONE搜索量高居榜首。具體前五名單如下:ONE、STORJ、AAC、ICX、TRUE。[2020/8/24]

波羅的海國家金融情報部門負責人Madis Reimand在接受采訪時透露,愛沙尼亞監管機構擔心加密貨幣公司利用在當地獲取的牌照資格,轉而在其他管轄區進行詐騙,因此今年吊銷了500多家公司的牌照,占總數的1/3。

金色財經行情播報丨BTC大跌后窄幅震蕩,空頭尚有發力空間:據火幣行情顯示,截至18:30,今日BTC在上午6點大幅下跌后開始窄幅震蕩,4小時圖級別頭肩頂形態不變,價格徘徊在頸線位。短線中4小時圖均線MA5乖離值較大,預計震蕩時間因此延長,但就形態而言空頭占優,多頭承壓。周線級別已呈拐頭趨勢,空頭尚有發力空間。[2020/4/13]

Reimand表示,這是整頓市場的第一步,讓我們能夠處理最緊迫的問題,接下來愛沙尼亞將只允許那些接受監管的加密公司開展業務。

分析 | 金色盤面:十億市值幣種本周總市值縮水近145億美元:金色盤面分析:10月6日數字貨幣市場整體市值為2195.6億,截至13日10:37,為2016.5億,縮水近180億美元,而十億俱樂部占比80%,縮水近145億美元。在過去一周,僅有TRX上升,漲幅也僅有1.10%,而BTC是跌幅最小的成員,為4.95%,其他成員跌幅都在10%左右,過去24小時市場出現了修復性反彈走勢,但市場經過大跌后還未恢復,提醒投資者理性看待市場波動,做好風控。(登錄金色財經APP—發現,查看更多幣種的獨家點評)[2018/10/13]

根據愛沙尼亞金融情報機構周四發布的年度報告,由于服務提供商的快速增長,去年行業風險有所增加。在2019年的56次監督檢查中,34次涉及加密貨幣公司,Reimand的部門提到了涉嫌挪用客戶資金或未經授權在國外提供金融服務的“幾起案件”。

迄今為止的打擊行動主要涉及未能在獲得許可證后六個月內在愛沙尼亞開展業務的公司。根據Reimand的說法,其余900多家加密公司中有一半以上可能會失去執照,因為它們在愛沙尼亞沒有業務,而他們的經理也不在這個國家。

根據金色財經此前的報道,2017年12月,愛沙尼亞頒布了加密貨幣行業牌照政策,愛沙尼亞MTR牌照包括加密貨幣+錢包雙牌照,自牌照政策實施以來,已經有上千家加密貨幣公司被許可在愛沙尼亞經營。

Tags:加密貨幣REIMANAND加密貨幣情感詐騙X-REISUltraman TigaMetaLandmap

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