加密貨幣:華爾街巨擘的ETF和EDX攻占加密貨幣 是好是壞？_比特幣

作者：Jaleel，BlockBeats

6 月 16 日，貝萊德（BlackRock）申請現貨比特幣 ETF ；6 月 20 日，背靠 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財加密貨幣交易平臺 EDX Markets 上線。不到一周時間，兩家華爾街巨頭先后進軍正面臨嚴厲監管的加密貨幣行業。似乎是因為這兩件事釋放的積極信號，今晨比特幣短時突破 29,000 美元，現報價 28,916 美元，24 小時漲幅達 6.82%。

雖然市場反應積極，比特幣和以太坊都實現了短期小突破，但英文加密社區的情緒似乎并沒有與市場價格持相同態度。

五天前，全球規模最大的資產管理集團之一貝萊德（BlackRock）通過子公司 iShares 向美 SEC 提交了現貨比特幣 ETF 的文件申請，大部分英文社區的態度都認為這是在驅逐加密原生公司，引入與美國政府結成伙伴的大型傳統公司，試圖控制比特幣和加密貨幣。

緊接著，由 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財（Charles Schwab）支持的新加密貨幣交易平臺 EDX Markets 已開始執行交易。與此同時，EDX Markets 也宣布新的股權合作伙伴對其完成了新一輪投資，其中包括邁阿密國際控股（Miami International Holdings）、DV Crypto、GTS、GSR Markets LTD 和 HRT Technology。

“華爾街之狼”：正研究如何“大規模”進入加密市場:美國億萬富翁、“華爾街之狼”Carl Icahn表示，正在研究如何“大規模”進入加密市場。 （金十）[2021/5/27 22:48:08]

此前 BlockBeats 報道，一些加密行業從業者和社區似乎并不支持貝萊德申請現貨比特幣 ETF 一事。根據比特幣現貨 ETF 的規則，比特幣 ETF 只是作為追蹤比特幣價格的資產，投資者擁有的是比特幣基金份額，并非直接持有比特幣。這在一定程度上違背了加密精神：「Your keys, your bitcoin. Not your keys, not your bitcoin」。

在近期 SEC 監管壓力巨大的背景下，近日美國證券交易委員會起訴了四家大型的加密貨幣交易平臺，包括 Gemini、Coinbase、Binance US 以及 Kraken。這意味著他們可能因為涉嫌違反美國的證券交易法規而受到調查；美聯儲關閉了 Silvergate Bank 和 Signature Bank，這兩家銀行是知名的為加密貨幣業務提供服務的銀行；再者，美聯儲正在決定是否批準對加密貨幣友好的兩家銀行 Custodia Bank 和 Protego Trust 的相關請求。

且此前多支現貨比特幣 ETF 都未被批準，貝萊德在此時提交比特幣 ETF 申請也令人非常意外。在關于貝萊德現貨 ETF 申請的討論中，社區中另一流行看法就是「窒息點行動 2.0」（Operation Chokepoint 2.0），華爾街意圖在清退幣圈。

ADA創始人：華爾街準備在“下一波監管”之后投資“數萬億美元”:ADA創始人兼前以太坊聯合創始人Charles Hoskinson昨日在其社交媒體上表示，加密貨幣新聞評論家們總是忽略了準備向加密貨幣注資的機構投資者的數量。他還稱，華爾街準備在“下一波監管”之后投資“數萬億美元”。[2018/6/22]

自今年 2 月開始，關于美國權威欲加強監管的流言開始增多。首先是 Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 透露，有傳聞稱美國 SEC 可能會禁止面向散戶的加密貨幣質押服務。接著，多個消息人士稱美聯儲和金融監管機構正在采取大規模行動，對銀行業施加壓力，讓加密企業無法得到銀行賬戶，從而切斷加密貨幣和銀行的聯系。3 月，美國數家銀行被迫破產清算。事后人們發現，被清算的幾家銀行，包括 Signature Bank、硅谷銀行和 Silvergate Bank 都是對加密行業友好的銀行。其中 Signature Bank 的日常業務中有很大一部分與加密行業相關。

知名 KOL AutismCapital（@AutismCapital）在 Twitter 上表示，貝萊德選擇在美國證券交易委員會（SEC）的監管壓力下推出 ETF，很可能意味著 SEC 可能正在進行一次清理行動。目標是清除加密領域的「低級別騙子」，以方便美國傳統金融的「精英巨頭」們按自己的規則重新搭建一次游戲平臺。

Etoro資深市場分析師：華爾街正準備為比特幣注入“新的流動性”:據ccn消息，Etoro資深市場分析師Mati Greenspan在接受彭博采訪時表示，為市場注入的流動性越多，它就會越好。華爾街已經準備好“參與進來”。目前不知道他們會在牛市還是熊市完全進入市場，但重要的是，他們已經準備好接受并為這個市場注入新的流動性，至少應該解決問題并穩定價格。他指出，盡管華爾街嘗試過，但卻在去年錯過了，而CBOE和CME在比特幣價格最高點時推出了比特幣期貨。Greenspan還表示，比特幣價格的“下跌”是“沒有新意的”，指出從歷史角度來看，已經看到過這些類型的回調。被問及比特幣未來在金融體系中的角色以及央行是否會引入加密貨幣，Greenspan指出了比特幣的分散性，稱它“獨立于中央銀行運作，并依靠人群的力量和用戶的力量。”[2018/4/12]

數字資產研究公司 ReflexivityRes 聯合創始人 Will Clemente（@WClementeIII）認為，如果貝萊德的現貨 ETF 申請獲得批準，那么「窒息點行動 2.0」就極有可能是精心策劃的。旨在驅逐加密原生公司，并引入與美國政府結成伙伴的大型傳統公司，試圖控制比特幣和加密貨幣。

就在貝萊德申請比特幣現貨 ETF 被普遍唱衰，華爾街被指責是在驅逐加密原生公司并試圖控制比特幣之時，背靠 Citadel Securities、富達投資和嘉信理財加密貨幣交易平臺 EDX Markets 上線，輿論升級為了華爾街進攻加密交易平臺。

華爾街大鱷陸續公布最新持倉情況 索羅斯偏愛區塊鏈:根據美國相關法規，管理股票資產超過1億美元的基金經理人，必須在每一季度末之后的45天內披露在過去一個季度內的持倉情況。據公開資料顯示，索羅斯清倉亞馬遜、WPX能源公司，新買入247萬股OverStock，這是一家在線購物平臺涉足區塊鏈項目。[2018/2/19]

5 天前，知名 KOL Hsaka（@HsakaTrades）就在 Twitter 上羅列了幾個傳統金融巨頭進軍加密行業的事件，暗示了貝萊德申請比特幣 ETF 的「巨鱷金融」屬性：

-貝萊德申請現貨比特幣 ETF 的文件；

-索羅斯基金管理公司表示，TardFi 收購加密貨幣的時機已經成熟；

-Citadel Securities 支持的加密貨幣交易平臺 EDX 將于今年晚些時候上線的傳聞；

讓許多人感到意外的是，傳統金融進攻加密行業的步伐竟可以如此迅速。Hsaka 推文發布幾天后，EDX 交易平臺就宣布上線了。Arch Public 聯合創始人 Andrew Parish 指出，在過去的 48 小時內，貝萊德、Citadel Securities、富達、嘉信理財、WisdomTreeFunds 及 Invesco US 這些交易公司，雙腳跳入加密領域。而這一切都發生在 SEC 起訴 Coinbase 和 Binance7 天后。

華爾街傳奇交易員表示將開辦一家專門用于加密貨幣和區塊鏈投資的商業銀行:華爾街傳奇交易員Mike Novogratz表示，將開辦一家專門用于加密貨幣和區塊鏈投資的商業銀行，并計劃讓該銀行上市。他表示，Galaxy正在建立“加密貨幣和區塊鏈領域中一流的、全方位服務的、具有機構品質的商業銀行業務”，并將在四個領域積極開展業務：交易、投資、資產管理和咨詢工作。[2018/1/10]

不少人認為這是華爾街在加密寒冬期間在數字資產方面取得進展的最新證據。但 Hsaka 認為，EDX 市場開始運營，加密原生交易平臺卻被訴訟淹沒，它們周圍被制造了許多恐懼，這些傳統交易公司此時就如同禿鷹一樣猛撲進來。

CEHV 合伙人 Adam Cochran（@adamscochran）認為，上周貝萊德、Citadel Securities、德意志銀行和納斯達克都開始進入加密貨幣領域。他們欺負參與者，這樣他們就可以撈到便宜的籌碼。加密貨幣的軌跡從未如此清晰。Grit Capital CEO Genevieve Roch（@GRDecter）也有相似的觀點：現在我們知道為什么美國證券交易委員會一直在打擊加密貨幣交易平臺...... 這是 EDX Markets 在為 Citadel Securities 的加密貨幣交易平臺騰出空間。

The Investor』s Podcast 主理人 Preston Pysh(@PrestonPysh)：「抱歉，但在觀看之后，Blackrock、Fidelity、Citadel Securities 、Schwab 和現在的 Deutsche Bank 都申請了 Bitcoin ETF、現貨交易平臺等，就在 SEC 對 Binance 下達 TRO 并起訴 Coinbase 的幾天后。你怎么能不認為過去一年是華爾街寄生蟲和政府監管機構之間協調的一項巨大的內部工作，以便他們能夠趕上......」

Sam Bankman-Fried 的 FTX 于 11 月倒閉，此前其附屬加密交易公司 Alameda Research 動用了價值數十億美元的客戶資產來資助風險交易和風險資本投資。

FTX 倒閉、Coinbase 和 Binance 被訴訟的先例在前，為了不與監管進行抗爭，EDX Markets 非常聰明得選擇將服務偏向于機構客戶，將提供基于 API 的交易訪問，而非傳統的前端用戶界面。同時，EDX Markets 并不會直接托管客戶資金，而是會通過第三方銀行和專業的托管服務商來管理客戶資金，資金的轉移并不會「經手」EDX Markets，而只在相關服務商之間完成。目前，EDX Markets 提供的四種加密貨幣（BTC、ETH、LTC 和 BCH）均未被 SEC 認定為證券。

作為非托管交易平臺，EDX Markets 不會直接處理客戶的數字資產或直接為個人投資者服務。相反，它預計零售經紀商將把投資者購買和出售數字貨幣的訂單發送到其市場。

根據 EDX Markets 官網顯示的信息，我們可以看到，EDX 不提供直接零售賬戶，也不允許個人加入會員，只有機構才擁有申請 EDX 會員的資格。這與股票市場的運作模式類似，投資者不直接進入紐約證券交易平臺或納斯達克，而是通過富達和嘉信理財等經紀公司提交訂單，進一步將個體加密投資者納入傳統金融中間人的管理門戶。

LumidaWealth CEO Ram Ahluwalia（@ramahluwalia）認為，EDX 可能希望發展成為受監管的 ATS，并最終成為「國家證券交易平臺」（想想納斯達克或紐約證券交易平臺），這對加密市場有利。EDX 正在將聯邦證券法應用于加密貨幣，通過利用第三方銀行和加密貨幣托管人進行資產托管，EDX 最大限度地減少了利益沖突并防止資產濫用，就像我們在 FTX、Celsius 和 DCG/Genesis 問題等中看到的那樣。

根據 SEC 的訴訟，到 2021 年 Binance 交易量激增至 9.58 萬億美元，Binance.US 的收入在 2021 年超過 2.65 億美元，按交易量計算，Binance 是世界上最大的加密貨幣交易平臺，其大部分收入也來自交易費。加密數據分析工具 CryptoQuant 也發推表示，Binance 在過去兩年間收入增長 10 倍，2022 年實現收入約 120 億美元，OKX 的收入在過去兩年中實現了 4 倍的增長。

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。作為加密行業最賺錢的生意，交易平臺天生就帶著矚目的吸引力。一邊是監管死咬著不放口，一邊是華爾街清退原生加密軍團、進攻加密交易平臺。加密行業 Native 將迎來前所未有的壓力。

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