TME:7300萬美元BTC流出 Bitmex成牛市“定時炸彈”？_Decentralized Community Investment Protocol

根據數據顯示，加密貨幣交易所Bitmex在24小時內出現了價值7300萬美元的比特幣流出，此前剛剛有報道稱CFTC正在調查該交易所涉嫌為美國交易者提供服務的行為。

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恐慌離開還是照常營業?

位于倫敦的TokenAnalyst首先在推特上報道了這次資金外流消息。大多數交易所(Binance、Bitstamp、Bittrex和Poloniex)的流入和流出金額都差不多。然而Bitmex因其不同尋常而引人注目，因為該交易所只有1200萬美元流入，而8500萬美元流出。

Bitpanda回應“超7300萬美元內部資產轉移”：不會對用戶資產產生任何影響:8月11日消息，加密貨幣交易所Bitpanda最近發生了價值超過7300萬美元的大規模內部資產轉移，涉及資產包括SHIB、LINK、CHZ和ETH等主流幣，這引起了加密貨幣社區用戶和利益相關者的一些關注和擔憂。

Bitpanda官方人員回應稱，此次大規模轉賬僅僅是內部行為。聲明中寫道，我們正在托管基礎設施內執行預定的內部資產轉移。” 值得注意的是，這些變動也將影響Pantos和BEST代幣錢包。

Bitpanda強調，此類內部活動不會對用戶資產產生任何影響。[2023/8/11 16:20:38]

一些人猜測這是由于恐慌離開。昨日有消息稱，美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查該交易所。然而，許多人反駁說，考慮到Bitmex平臺上的比特幣交易量，這次資金外流也許并不是什么大事。

Amber相關地址轉出1120萬枚ARB，其中730萬枚轉入OKX和幣安:3月31日消息，據Lookonchain數據監測，Amber Group兩個相關地址轉出1120萬枚ARB（約合1580萬美元），其中730萬枚ARB（約合1030萬美元）已轉入OKX和幣安。[2023/3/31 13:37:10]

那么潛在的恐慌是什么呢?

加密借記卡發行商Wirecard將在德國裁員730名:加密借記卡發行商Wirecard宣布將在德國裁員730名（總共1300名員工），此前該公司在6月份因21億美元的丑聞而資不抵債。（Cointelegraph）[2020/8/26]

CFTC的調查報告圍繞Bitmex是否向美國交易員提供服務展開。由于加密貨幣在美國被裁定為大宗商品，任何允許美國公民進行交易的平臺都必須在CFTC注冊。

該平臺的服務條款確實將美國列為一個受限制的司法管轄區，客戶報告稱，他們的賬戶因懷疑自己是美國客戶而被關閉。

然而，大多數加密貨幣交易員在設置VPN以繞過地理封鎖或其他此類限制時不會遇到任何問題。

在這種情況下，是交易所出了問題，還是交易員出了問題?

最近Bitmex交易所的資金流出可能代表著美國交易員從該交易所撤出資金，從而保持與CFTC的距離。然而，這絕不是肯定的。

此外，盡管一些人認為，這一數量的比特幣將進入現貨市場，但沒有任何跡象表明情況確實如此。這些流動性很可能會流入其他交易所，甚至硬件錢包。

即使它被出售，這樣的數額不應該導致BTC的價格大幅下跌。

Bitmex最近可謂是麻煩纏身，就在此前，加密貨幣的長期看空者，末日博士NourielRoubini發文稱，BitMEX和所有類似加密交易平臺，都允許進行系統性非法活動。他表示，BitMEX內部人士與他分享信息稱，該交易所對來自俄羅斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗錢行為采取睜只眼閉只眼的態度，并從這些交易中獲利。不過，BitMEX回應稱，BitMEX拒絕接受任何有關其犯罪、操縱或不公平對待客戶的指控。

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