ERG:FTX 指控前高管使用“封口費”壓制舉報人_IDEX Membership

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

FTX 已對該交易所的一名前監管和合規主管提起訴訟，指控他支付了一系列款項，試圖阻止員工舉報該交易所的問題。

6 月 27 日，FTX 對擔任 FTX 首席監管官、FTX US 首席合規官和 Alameda Research 總法律顧問等多重職務的 Daniel Friedberg 提起訴訟。

FTX 聲稱 Friedberg 是該交易所聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的“中間人”——根據投訴，Sam Bankman-Fried 的父親敦促給予 Friedberg 一個重要角色：

彭博社：橡樹資本等不良資產投資者有興趣購買FTX債權人的債權:12月21日消息，據知情人士透露，FTX Group債權人的債權正引起不良資產投資界一些大公司的興趣，Baupost Group和橡樹資本(Oaktree Capital)等公司已經詢問了資產被困在FTX的客戶的索賠。花旗集團(Citigroup Inc.)、Cowen Inc.和Seaport Global Holdings LLC等公司正試圖充當這個新興市場的中間人。

杰富瑞金融集團(Jefferies Financial Group Inc.)不良債務和特殊情況全球主管Joe Femenia表示:“不良債務市場的許多主要參與者都關注這一點。”這家投資銀行也是尋求充當FTX索賠經紀人的華爾街公司之一。（彭博社）[2022/12/21 21:58:41]

“Sam Bankman-Fried 的父親Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人讓Friedberg發揮核心作用，并讓Friedberg‘了解情況……這樣我們就只有一個人掌控一切。’”

受FTX破產影響，釜山市將重新考慮建立數字資產交易所:11月23日消息，韓國釜山市已決定重新考慮建立數字資產交易所。這是因為政府和金融當局對公共機構設立數字資產交易所持負面態度，而在最近FTX破產后整個行業的焦慮情緒正在增加。釜山市的一位官員表示，“鑒于各種情況，釜山市推動建立數字資產交易所是不合理的”。

此前消息，韓國釜山市與幣安、FTX、Houbi、Crypto.com和Gate.io簽署關于成立釜山數字資產交易所的合作協議，且多個區塊鏈風投公司擬在韓國釜山投資1億美元用于生態系統發展。（韓聯社）[2022/11/23 7:59:45]

據稱，Friedberg 向兩名潛在舉報人支付了“封口費”，以阻止他們泄露有關“監管問題”以及 FTX 與 Alameda 之間所謂密切關系的信息。

被Etherscan標記為FTX的地址向Alameda Research轉賬1000萬USDT:金色財經報道，加密對沖基金Spartan Capital的研究負責人Jason Choi發推稱，“為什么“FTX地址”在凍結用戶提款的同時向Alameda發送1000萬美元？”(該FTX地址被Etherscan標記為FTX Exchange 3，Nansen將該地址標記為FTX US)。

對此，Alameda Research聯席CEO Caroline Ellison回應稱，被Etherscan標記為FTX Exchange 3地址應該為FTX US地址，Nansen的標記是正確的。[2022/11/9 12:38:42]

訴訟稱，在一起據稱的事件中，Friedberg向一名舉報人支付了費用，“從而收買或以其他方式確保他們保持沉默”，并聘請了一名舉報人的律師。

Faraway完成近3000萬美元融資，FTX、a16等參投:11月4日消息，初創游戲工作室Faraway表示，今年迄今為止已經籌集了近 3000 萬美元融資，其中包括今年早些時候超過 800 萬美元的種子輪（秘密籌集）以及新的 2100 萬美元 A 輪融資，投資者包括加密貨幣交易所FTX、a16z、Lightspeed、Solana、Jump Capital、紅杉資本和 Pantera Capital等。（Decrypt）[2021/11/4 6:32:04]

在這份長達 40 頁的文件中，FTX 提出了 11 項民事指控，其中包括指控Friedberg違反了其法律職責，并批準向其他前 FTX 高管進行一系列欺詐性轉賬和“貸款”。

根據訴訟，Friedberg在交易所的 22 個月工作期內獲得了 30 萬美元的薪水、140 萬美元的簽約獎金、另外 300 萬美元的現金獎金、FTX US 8% 的股權以及“價值數千萬美元”的加密貨幣—— FTX 正在尋求彌補所有這些損失。

投訴的某些部分，特別是與舉報人的報酬有關的部分，已被編輯。

訴訟中有關其中一名舉報人的經過編輯的部分的示例。 資料來源：Kroll

在 2022 年 3 月發生的一起事件中，Friedberg向一位名為“舉報人-1”的 FTX 美國女性員工提供了“非同尋常的和解”，該員工在美國交易所工作“不到兩個月”，薪水為 20 萬美元。

FTX還聲稱，在和解后，他發起了一項1200萬美元的交易，以聘請舉報人-1的律師。

訴訟稱：該和解是對舉報人-1的一封要求函的回應，該函聲稱“Alameda 只不過是 FTX 的延伸，用于增強投資者對 FTX 項目的信心，進而推高 FTX 開發或投資的項目價格” 。

FTX 編輯了支付給舉報人-1的金額。 資料來源：Kroll

這位前員工還聲稱，“有關公司籌款和各種項目的細節在 Slack 上公開披露”，他們聲稱這允許“所有在場員工在公開宣布之前根據這些信息進行交易”。

起訴書稱，在和解后，弗里德伯格代表“舉報人1”聯系了這家律師事務所，并簽署了一項協議，盡管“沒有真正需要”這些服務，但該公司仍以“5年內每月20多萬美元”的價格被聘用。

據報道，在另一起案例中，Friedberg解雇了為Alameda工作的一名被稱為“舉報人-2”的律師，因為他們“開始擔心公司內部的治理和監管問題”。

FTX 聲稱，該人在Alameda工作了不到三個月，但他們仍然收到了遣散費，該遣散費已在文件中進行了修改。

FTX 重組主管John Ray在6 月 26 日的一份報告稱，一位未透露姓名的高級律師“協助并掩蓋”了客戶資金的混合行為。

同一天，《華爾街日報》援引知情人士的話稱，這名未透露姓名的律師是Daniel Friedberg。

Friedberg還被指名向美國檢察官辦公室的調查人員提供信息。

此外，一起針對涉嫌推廣FTX的名人的集體訴訟案也指出，Friedberg提供的證據可能會反駁一些被告的關鍵辯護。

金色財經

企業專欄

閱讀更多

金色早8點

Odaily星球日報

Block unicorn

DAOrayaki

曼昆區塊鏈法律

Tags：FTXBERERGAMEFTX幣IDEX MembershipCMERGE價格North America Pool

歐易交易所app下載