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TET:Bitfinex和Tether聽證會“靴子”馬上落地 市場會怎么走?_THE

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Bitfinex和Tether今年水逆期還在繼續,這都要拜紐約司法機構所賜。從4月被控“挪用資金秘密彌補8.5億美元損失”,到5月被傳地沸沸揚揚的“涉嫌證券欺詐”,再到6月至7月交鋒點集中在“涉嫌在紐約州發行非法的交易證券”,Bitfinex和Tether被不斷“圍剿”。執法部門也明確地向幣圈釋放出信號:穩定幣根本就不穩。

美東時間7月29日,這場幣圈今年最受矚目的司法案件將舉行聽證會,正面交鋒的“末日審判”終于來了。

聽證會前發生了什么?

作為目前法定貨幣轉換成加密貨幣的主要渠道之一,穩定幣Tether一直是幣圈投資者的香餑餑。但世道不如意十有八九。自今年4月以來,約總檢察長辦公室一直在積極調查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether,包括28件文字材料被送往紐約最高法院。據紐約總檢察長辦公室稱,Bitfinex和Tether向特定投資者發放了無擔保的“貸款”,他們質疑每個Tetherstablecoin在儲備賬戶中以1:1美元支持的說法。

4月25日,紐約總檢察長LetiaJames宣布,她的辦公室獲得法院命令,責成Bitfinex虛擬資產交易平臺運營商iFinexInc.和“tether”虛擬貨幣發行人TetherLimited及其相關實體立刻停止繼續違反紐約法律的活動。James指控,“我們的調查已經確定‘Bitfinex’交易平臺的運營商,他們控制著‘tether’虛擬貨幣,他們通過混合客戶和公司資金的方式,掩蓋自己8.5億美元的損失。”該事件迅速牢牢占據幣圈新聞頭條。當日,加密貨幣市場總市值一度蒸發超100億美元。

Bitcoin開發人員正在討論是否應該調整代碼以抑制Ordinals和BRC-20令牌:金色財經報道,據WhaleWire透露, Bitcoin開發人員正在討論他們是否應該調整BTC代碼,以抑制 Ordinals 和 BRC-20 令牌。在此之前,價值數十億美元的交易在 5 月份涌入 BTC 網絡,導致交易費用激增和網絡極度擁堵。[2023/6/5 21:15:38]

5月21日,紐約州地方法院駁回了Bitfinex和Tether的抗議,有條件地批準了紐約總檢察長調取其商業信息一事。美國OTC交易平臺KoiTrading首席合規官HarryZhou指出,基于證據,紐約州地方法院已認定Bitfinex和Tether有超過50%的可能從事了“證券欺詐”。宏觀上看,美國聯邦和州的監管似乎已經達成了一個共識,要通過打擊Tether來有效率地一次性打擊所有依賴Tether的離岸交易所。受此影響,當日TetherTreasury賬戶的USDT余額持續流出,較24小時前減少1193.8萬USDT。次日TetherTreasury在以太坊上的賬戶又共計轉出3600萬USDT,24日TetherTreasury賬戶24小時內再凈流出1950萬USDT。避險情緒不減。

鏈上數據分析工具Nansen新增支持Arbitrum:11月24日消息,鏈上數據分析工具Nansen新增添加對以太坊二層解決方案Arbitrum的支持,目前正在整合與Arbitrum相關的數據。此前Nansen已支持以太坊、幣安智能鏈(BSC)、Polygon、Fantom,并計劃明年一季度添加對Solana的支持。[2021/11/24 7:08:56]

7月8日,紐約總檢察長辦公室提交報告,描述了Bitfinex和Tether涉嫌在紐約州發行非法的交易證券,直到2019年1月還在紐約繼續運營部分業務,而且是非注冊證券運營商;要求Bitfinex、Tether及其附屬公司必須在7月22日之前提交對最新動議作出回應,而聽證會定于7月29日舉行。受此影響,10日大都會商業銀行主動關閉了Tether及其附屬公司的賬戶,該銀行賬戶“存活時間”還不到半年。11日近24小時內,價值約13.2億美元的Tether最終轉換成為比特幣和其他加密貨幣。

7月22日,法院公布Bitfinex和Tether及其附屬公司作出的回應。被告方法律總顧問StuartHoegner在回應文件中表示,檢方文件其中包含了一些不準確和誤導性的斷言,包括紐約居民使用這些公司平臺的時間遠遠長于此前聲明的時間;檢方提供的一些作為證據的文件似乎概述了紐約居民可以如何在Bitfinex上交易,然而實際上“我們只是與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。Hoegner稱,Bitfinex于2017年1月已停止為紐約居民提供服務,同年8月已停止為所有美國居民提供服務。一年后,美國的實體和企業客戶在該平臺已被禁止了。其辯稱,Bitfinex和Tether與紐約客戶沒有業務往來,因此不應被調查。

美國奢侈品零售商Jomashop與BitPay合作接受加密貨幣支付:加密貨幣支付服務商BitPay今日宣布,美國奢侈品零售商Jomashop正在接受加密貨幣在線支付,以吸引新客戶,并為其全球客戶擴大支付選項。支持的加密貨幣包括BTC、BCH、ETH、DAI、DOGE以及穩定幣USDC、GUSD、PAX和BUSD。(Business Wire)[2021/5/20 22:23:40]

聽證會中有什么問題會被提及?

5月,Bitfinex和Tether在提出動議,希望能夠駁回紐約總檢察長辦公室此前提起的訴訟,并列舉了三個理由:

紐約總檢察長辦公司對Bitfinex和Tether沒有管轄權,Bitfinex和Tether并未在紐約州開展業務;

紐約州的《馬丁法案》不適用于Bitfinex和Tether公司的業務;

《馬丁法案》不得在美國境外使用,以迫使外國公司出示海外存放的文件,Bitfinex和Tether希望立即停止紐約州總檢察長索要文件的要求。

Cohen法官駁回了Bitfinex和Tether的抗議。7月29日聽證會當天,雙方將就上述問題展開拉鋸。

動態 | Bitmessage的開發者Jonathan Warren作證稱澳本聰偽造文件:據cointelegraph報道,根據8月13日發布的法庭文件,點對點信息Bitmessage的開發者Jonathan Warren作證反對澳本聰Craig Wright,稱在最近的一次審判中,澳本聰的一些文件是偽造的。[2019/8/15]

在法院公布的文件之外,針對7月29日的Tether聽證會,BitfinexCFOGiancarloDevasini在公開場合表示,美國政府目前寄希望于法律武器來打擊幣圈企業,以獲得數字貨幣的主導權,最終只會損人不利己。

美國政府盯上只是因為我們的業務做太大,他們想在利益上分一杯羹,但又拿我們沒辦法。幸運的是,我們賺了足夠多的錢請得起最好的律師。我現在只想將數字貨幣、比特幣推廣到更廣闊的應用場景,如果數字貨幣市場真的被美國主導,那將是一個災難,會毀掉整個數字貨幣體系。美國政府只是想要爭奪數字貨幣的主導權,其實美元背書的USDT的流通對美國是有益的。未來五年不會有人愿意與美國合作,最終美國會自建城墻把自己孤立起來。

Giancarlo還稱,希望中國能逐步開放對數字貨幣開放的政策,如果中國發行基于人民幣的數字穩定幣,我愿意傾盡全力提供幫助。相信未來十年內,中國會成為最強大的國家。

動態 | 韓國會計師事務所報告:Upbit100%具備償債能力:據Bitcoinist消息,韓國會計師事務所的一份最新報告發現,鑒于最近對不當行為的擔憂,韓國數字交易所Upbit將100%具有償付能力。[2018/8/6]

值得一提的是,幣圈媒體也挖出不利于Bitfinex的消息。7月25日,CoinDesk報道稱,總部位于美國西雅圖的ArringtonXRPCapital和總部位于洛杉磯的Arca從第三方合法地購買Bitfinex代幣LEO。這標志著Bitfinex和Tether22日做出的回應有漏洞。25日當晚,Hoegner在推特中回應該報道稱,

讓我再次聲明,UNUSSEDLEO是通過私募銷售,并且這些代幣不向美國人提供。此外,美國人以及由美國人控制的非美國注冊合格參與者不得購買或交易UNUSSEDLEO代幣。

聽證會后市場會怎么走?

Bitfinex和Tether的聽證會大幕還有不到12小時就正式拉開帷幕。利好?利空?中性?這場與紐約州檢方歷時4個月的拉鋸戰,明顯比想象中復雜。

雖然Tether發展至今只有四年歷史,但Tether所發行的USDT卻占據了加密數字穩定幣市場的絕對優勢。盡管2018年各種穩定幣項目異軍崛起,占市場高達97.6%的份額讓USDT輕松穩定在第一的寶座。

圖片來源:犇睿研究院

PrimitiveVentures創始合伙人DoveyWan日前發推稱,盡管Tether與紐約總檢察長辦公室之間風波不斷,但目前USDT的場外交易溢價約為3%,其流動性是其他所有穩定幣總和的100倍。流動性是穩定幣成功的最重要的因素。

“白話區塊鏈”寫到,短期來講,如果USDT“暴雷”的話,那么資金會大量避險到主流幣,尤其是比特幣上,帶來新一輪的上漲;長期來講,USDT一家獨大的局面也該改變了,就像除了美元,我們依然可以使用其他不同的法幣一樣。這個世界并不是沒了美元就不能運轉,更何況是USDT?

此外,因為Tether公司是個加拿大公司,所以美國人能做的最多就是禁止Tether公司和美國企業相關的業務,以及禁止美國用戶使用Tether公司提供的服務而已。從現在的比例來看,目前USDT使用最多的是中國交易平臺,其次是中美之外的交易平臺,最低比例的是美國交易平臺。

對此次聽證會不看好的人也有。Alpari分析師MaximParkhomenko則表示:

“事實上,除了公司本身,Tether穩定幣沒有任何東西背書,這就像是中央銀行多了一臺印鈔機。Tether對加密市場有很大的影響,事實上它就像是一顆定時炸彈,這個炸彈什么時候爆炸不過是時間問題而已。”

在這種情況下,紐約總檢察長辦公室披露了Tether和Bitfinex隱瞞8.5億美元虧空的消息,而且第一次把這個穩定幣存在的問題證據給曝光出來。從那時開始,人們終于知道USDT只提供了74%,而且并不是與美元一比一錨定,他們也明白了缺乏透明審計只會不斷加劇這種糟糕的情況。

中央財經大學法學院教授鄧建鵬29日發表評論稱,穩定幣USDT一天交易量可達280億美元,這個黑箱操作的公司,當前是加密貨幣市場最大的潛在風險!

對于比特幣來說,此次聽證會也非常重要。許多業內專家都認為每次比特幣價格增長都與USDT穩定幣的增發有極大關聯,今年出現的“小牛市”也不例外——特別是伴隨著“加密美元”Tether的增發、以及市場對比特幣的需求不斷提升。每一次USDT的增發,都對比特幣的價格帶來巨大的波動。

圖片來源:犇睿研究院

從這一角度出發,此次聽證會如果出現利空USDT的消息,那么難免會殃及比特幣。根據今日中午12點小蔥APP行情,比特幣于9600美元上方震蕩,24小時上漲1.62%;截至目前,小蔥市場熱度為0.52,低于過去100小時平均水平,市場熱度小幅下降。

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