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BIT:7月29日將上法庭 USDT會面臨怎樣的命運?_NEX

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美國當地時間7月22日,紐約檢察長辦公室對USDT發行方Tether及其關聯公司Bitfinex實行舉證,雙方將于7月29日進行聽證會。

舉證會已經過去4天,但紐約檢察長辦公室與Bitfinex公司并未公布其舉證結果和詳細信息。

GenesisMining首席合規官ShahHafizi告訴深鏈財經:聽證會的目的是,法院會基于證據對舉證的案件進行審查,并基于相關法律作出判決,如果Bitfinex敗訴,將不得不支付罰金,并關閉在紐約的業務。

文丨吳鹽

Tether若敗訴或將關閉紐約州業務

美國對USDT的發行公司Tether的監管還在持續。

半月前,網絡上曾盛傳:“USDT將消失,三大交易所面臨關門危險”的傳言在網上傳播。

傳言稱,美國要求泰達公司在7月22日前做出舉證,如果舉證不通過,那么泰達公司將在本月底關門。

這則消息是一個誤讀:起訴Bitfinex的是紐約司法部總檢察長辦公室,但Tether和關聯公司Bitfinex的注冊地均不在紐約,紐約司法部總檢察長辦公室并沒有權力對Bitfinex全球的業務行為進行監管。

Upbit7月27日19:00暫停REP充值提款服務:Upbit官方剛剛發布公告稱,由于Augur(REP)將于7月28日進行REP代幣向新代幣“REPv2”的遷移,Upbit將于7月27日19:00暫停REP充值提款服務。帶代幣遷移完成后恢復。[2020/7/27]

ShahHafizi告訴深鏈財經:聽證會的目的是,法院會基于證據對舉證的案件進行審查,并基于相關法律作出判決。如果Bitfinex敗訴,將不得不支付罰金,并關閉在紐約的業務。

7月20日,作為Bitfinex的股東,趙東在微博回應傳言:“真能造謠。USDT不要的都給我吧,我們收。”

美國當地時間7月22日,紐約檢察長辦公室已經對“Bitfinex和Tether”公司進行了舉證,并與7月29日進行聽證會。

趙東向深鏈財經表示,舉證之事屬實,但(紐約檢察長辦公室)無實錘。

ShahHafizi告訴深鏈財經,通常在聽證會之前,紐約檢察長辦公室需要在舉證會上提交相關證據,以便讓受理方(法院)了解其案件的事實。

金色晨訊 | 7月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:BTC上漲、甲骨文、韓國、CME

1.CME比特幣期貨7月合約收跌0.36%。

2.BTC突破9600美元,黃金收盤價創紀錄新高,收于1900.97美元/盎司。

3.甲骨文對其區塊鏈云服務進行重大更新。

4.韓國四家主要銀行將為DeFi平臺提供匯率數據。

5.近532枚Bitfinex被盜比特幣被轉入未知錢包。

6.美國聯邦法院將比特幣定義為“貨幣”。

7.當前DeFi中鎖定資產總價值達37.26億美元。[2020/7/25]

半月前,THEBLOCK報道,紐約檢察長辦公室聲稱,他們已經獲得了更多的證據,表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用,紐約檢察長辦公室還向法院出示其私下調查的相關敏感文件。

Bitfinex曾聲稱在2015年停止為紐約交易者提供服務,但此后仍然在向紐約居民提供服務。

紐約檢察長辦公室與Bitfinex第一回合的正面交鋒,始于今年4月25日。

紐約司法部總檢察長LetitiaJames向曼哈頓最高法院提起控告,認為Bitfinex、Tether及其母公司iFinexInc.隱瞞8.5億美元虧空;私下挪用Tether準備金填補虧損。

庫幣將于7月23日18:00上線Waves (WAVES):據庫幣KuCoin交易所消息,庫幣將于7月23日18:00正式上線Waves (WAVES)項目并開放WAVES/BTC、?WAVES/USDT交易對交易服務。充值服務現已開放。Waves是用于Web3.0應用程序和分散解決方案的開放區塊鏈協議和開發工具集。庫幣數字貨幣交易所,為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/7/22]

LetitiaJames要求Bitfinex禁止為紐約客戶提供加密貨幣交易服務。

Bitfinex的反擊理由是,8.5億美元并非虧空,而是存放在CryptoCapital的賬戶里,被波蘭、葡萄牙、美國政府當局沒收,或以其他方式將這筆資金凍結。

5月16日,經紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準,同意修改4月25日對Bitfinex的業務禁令。

根據法院判決,修改后的禁令期限為90天。Bitfinex官方在通告中表示,原來的禁令過于模糊、寬泛且沒有時間限制。

新加坡WBF交易所于7月21日正式上線ADA:據官方消息稱,新加坡WBF交易所將于當地時間7月21日16:00正式上線ADA,并在主板上線ADA/USDT交易對。

ADA全稱艾達幣,是卡爾達諾(Cardano)協議的所屬貨幣,這種數字貨幣通過加密技術確保安全、快速的直接轉賬成為可能。卡爾達諾不僅是一種加密貨幣,它還是一個技術平臺,它能平衡用戶需求與監管機構的需求,并將隱私與監管結合起來,旨在為所有人提供公平金融服務的開放渠道,帶來更大的金融包容性。[2020/7/20]

值得注意的是,5月初,Bitfinex發行LEO募資10億美元,其目的疑似用來填補8.5億美元的資金缺口。

趙東在微博中解釋說,“客觀講,Bitfinex募資也正是為了解決(法幣提現困難)這個問題,不然肯定不會發Token。”

該檢察長還在“叫板”特朗普

主導舉證Bitfinex的是紐約司法部現任總檢察長LetitiaJames。

此前,LetitiaJames是一名公共辯護律師,擁有超過十年的法律經驗,在金融監管和企業財務透明層面的監管,是一個強硬派。

BW.io將于7月27日上線RPZX:據悉BW.io將于7月27日上線RPZX,并將于香港時間7月27日 15:00開放充提以及交易 。

RAPIDZ是一家國際金融技術公司,它提供了一個分散的支付系統,提高了商家的盈利能力和客戶的便利性。Rapidz致力于使支付變得簡單、快速、無需麻煩,同時不損害安全性或效率。我們稱之為“RAPIDZ生態系統”。

BW現已開通了COMP,ADA, DeFi合約實盤交易 ,合理價格機制,穩定無插針,0分攤+保證金機制,用戶盈利自由結算。[2020/7/14]

7月23日,LetitiaJames聲明:特朗普總統的職業生涯一直躲在訴訟之后,但作為紐約的首席執法官,我可以向他保證,沒有人凌駕于法律之上,甚至美國總統也不可以。

對于LetitiaJames堅持起訴Bitfinex之事,趙東在微博中表示:“我認為Bitfinex、Tether沒作惡、沒違法犯罪,打不死你的事情只會讓你更強大。”

一位美國律師私下向趙東評論:“(LetitiaJames)她正在努力使自己出名。”

ShahHafizi則告訴深鏈財經:“(紐約檢察長辦公室)在金融監管和執法方面富有經驗,他們有真正的擔憂,我們不應該這么不假思索地忽略他們的想法,我相信Bitfinex正在認真對待這件事。”

Tether一方認為,監管機構對所涉及的被指控行為沒有司法管轄權,律師辯稱,Tether和Bitfinex的注冊地不在紐約,紐約檢察長辦公室提交的大量文件中,也沒有證據表明有投資者受到了實際的損害。

律師們提出,目前“馬丁法案”的相關法規,不適用于Tether的USDT,因為Tether和Bitfinex注冊地均不在紐約。

馬丁法案創立于1921年,是紐約州的一項商業法案。該法案規定,禁止在紐約州對境內或境外的人實施金融詐騙,該法案的嚴厲之處在于,檢察長可以無須證明金融機構的意圖,便對其進行欺詐定罪,而受調查者也沒有自我辯護的權利。

曼哈頓最高法院正是參考了Tether辯護律師們的意見,Bitfinex“首戰”告捷。

國際稅務律師和注冊會計師SelvaOzelli則持有相反的觀點,他認為,紐約司法部檢察長擁有對紐約“馬丁法案”下的離岸事務的管轄權,其理由是,Bitfinex雖然注冊地不在紐約,但在紐約有業務經營行為。

紐約檢察長辦公室對Bitfinex最新的舉證結果,趙東表示,不清楚。

ShahHafizi告訴深鏈財經:“我的感覺是,Bitfinex等關聯公司,只是想避免紐約州和美國當局的監管,因此,作為一項商業風險決策,他們正在避免與美國人做生意。”

被覬覦的穩定幣寶座

Bitfinex所屬公司iFinex,2017年毛利潤達3.3億美元,凈利潤達3.2億美元,2018年毛利潤達4.1億美元,凈利潤達4億美元。

USDT自2014年11月發行之初,疑似長期未公開過相關審計報告,直到去年11月,USDT的發行主體Tether公司才在FinCEN完成合規性注冊登記。

在過去的近5年的時間里,原本為解決法幣入金通道限制問題而被發行的USDT,目前,其總市值已達約278億元人民幣,上架交易所148個。

目前,最常見的穩定幣,主要基于法幣資產抵押模式發行,包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。

同USDT相比,這四種穩定幣均走合規化、審計透明路線,其審計事務所均為知名老牌審計事務所,PAX和GUSD更是被稱為“含著金鑰匙”出生的穩定幣。

PAX的發行主體為Paxos公司,是來自美國的一家知名信托公司,財務審計工作由全美排行前15的會計事務所Withum負責。此外,Paxos不僅拿到了必備的MSB牌照,還擁有“行業監管金牌”——信托特許。

GUSD號稱系全球第一個受監管的穩定幣,其發行主體則為著名的Gemini交易所,審計事物由30年歷史的加州老牌事務所BPM負責。

USDC則由Coinbase與Circle旗下交易所聯合發行,其審計單位為GrantThorntom,OKResearch研究報告評論,Coinbase與Circle是合規性建設最好的兩家公司。

TUSD發行于2018年3月,當前總市值約14.27億元,上架交易所38個;GUSD發行于2018年9月,當前總市值月6.10億元,上架交易所19個;PAX和GUSD也發行在2018年9月,前者目前總市值約7.55億元,上架交易所36個,USDC總市值約9.88億元,上架交易所27個。

按當前市值規模算,這些含著金鑰匙的穩定幣,目前還未撼動USDT的霸主地位。但OKResearc研究員李炫煉表示,當前,穩定幣的市場格局,主要基于交易量和偏離程度兩個維度來判斷,而穩定性基于信用程度。

用的人越多,人們對貨幣的信心越高,1萬個人使用A貨幣和10個人使用B貨幣,新來的用戶肯定更容易接受A貨幣。

但如果1萬個人放棄使用A貨幣和10個人放棄使用B貨幣,新來的用戶更愿意直接選擇使用B貨幣。

用戶信心,取決于貨幣的信用程度,USDT在市場中產生的霸主地位,很難說會持續多久。

至于舉證會將對USDT產生什么樣影響,趙東表示:“市場已經告訴你了。”

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