EFI:ConsenSys推出DeFi合規服務 將監視28萬種以太坊資產_YEFIM

6月9日消息，以太坊企業ConsenSys正推出一項名為Codefi Compliance的合規服務，以幫助交易所和去中心化金融（DeFi）項目方分析有關28萬種以太坊代幣的交易活動。

據悉，Codefi Compliance是ConsenSys現有Codefi產品套件的一部分，該工具旨在幫助公司自動遵循KYC準則，以用于確保反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CFT）合規性。

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到期期貨協議Contango完成400萬美元融資，ParaFi領投:7月14日消息，由Alpha Venture DAO孵化的到期期貨協議Contango宣布完成400萬美元融資，由ParaFi領投，其他投資方包括孵化器dlab和Advanced Blockchain AG以及Coinbase Ventures、Spartan Group、Angel DAO、Cumberland、GSR Markets、Amber Group和CMS Holdings等，以及天使投資人Juan和Andrew（MakerDAO）、Michael（FantomFoundation）等。

Contango于2021年夏天在Hack Money期間誕生，正在構建提供沒有訂單簿或流動資金池的到期期貨的開源DEX。當交易者在Contango上開倉時，該協議在固定利率市場上借款，在現貨市場上進行兌換，然后在固定利率市場上放貸，到期時協議提供實物交割。[2022/7/14 2:13:24]

（圖片來自：tuchong.com）

DeFi協議Convergence Protocol完成200萬美金融資:2月23日消息，DeFi協議Convergence Protocol完成200萬美金融資，Hashed 領投。NGC Ventures、Genesis Block Ventures、Alameda Research、CMS Group、Kenetic Capital和Pantera的Paul Veradittakit等參投。這筆資金將用于推進Convergence的測試網和主網，并計劃在3月底公開出售其原生代幣。（CoinDesk）[2021/2/23 17:45:23]

Codefi業務發展合規主管Sumit Kishore告訴Decrypt：

ConsenSys將參與香港金管局與泰國央行合作推出的CBDC研究項目:9月25日消息，ConsenSys已獲得香港金融管理局（HKMA）授予將成為Inthanon-LionRock跨境支付網絡研究項目，ConsenSys表示將參與開發用于央行數字貨幣（CBDC）概念驗證的技術。

此前報道，Inthanon-LionRock已于2019年12月完成第一階段，由香港金管局與泰國央行合作，并聯合來自兩地共10間參與銀開發以分布式分類帳技術（DLT）為基礎的概念驗證原型。Inthanon-LionRock項目包括開發的泰銖對港幣跨境走廊網絡原型，使香港和泰國的參與銀行能以點對點方式進行資金轉撥和外匯交易，旨在減少多層結算程序，利用智能合約實時完成跨境資金轉撥及外匯交易同步交收。[2020/9/25]

KYC要求可防止金融機構被用于洗錢或將資金用于非法活動。在美國，金融犯罪執法網絡局（FinCEN）會負責監督客戶盡職調查規則。

它適用于任何處理現金、證券、商品、共同基金的機構，這些機構必須使用駕照、護照或其他政府簽發的帶照片的身份證件來識別其客戶。此外，金融機構還必須創建“客戶風險狀況”并“上報可疑交易”。

而Codefi Compliance這一產品，它通過分析地址行為而非客戶行為來保留一定程度的匿名性。

據悉，在加密貨幣領域內，還有其他專注于合規性的公司，包括CipherTrace和Chainalysis。

Codefi Compliance認為，其競爭優勢在于專注于以太坊生態的資產（包括DAI和Tether等穩定幣）。據ConsenSys表示，Codefi Compliance可處理以太坊平臺上發行的28萬種不同的數字資產，包括符合ERC20、ERC721、ERC179以及ERC777標準的代幣。

Kishore評論道：

而來自CipherTrace公司的首席財務分析師John Jefferies則表示，隨著監管的激增，必然會有一個“充滿活力的合規解決方案市場”。

據悉，歐盟的第五項反洗錢指令已經生效，而金融行動特別工作組（FATF）的“旅行規則”也即將全面實施。（注：旅行規則是金融行動工作組37個成員國達成的一項協議，其要求包括交易所在內的加密貨幣公司在轉移客戶資金時，必須彼此共享信息。）

Jefferies告訴Decrypt：

而ConsenSys方面則認為其已擁有了所需的數據，Kishore透露稱：

也就是說，ConsenSys現在將跟蹤數百萬用戶的行為。

對此，ConsenSys全球金融科技聯席主管Lex Sokolin在接受彭博社采訪時表示：

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