吳說區塊鏈獲悉,中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路,多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子,掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址,其中有平臺已緊急將相關地址凍結。
中國人民銀行雄安營管部:進一步完善數字人民幣在區塊鏈支付場景下的應用:金色財經報道,中國人民銀行雄安營管部、新區改革發展局、財政支付中心表示,將根據區塊鏈系統數字人民幣支付試點情況,進一步完善數字人民幣在區塊鏈支付場景下的應用,一是推動數字人民幣和區塊鏈系統的交互,實現支付的安全與便捷;二是提升數字人民幣在支付中對企業和個人信息的隱私保護、貨幣防偽等功能;三是完善數字人民幣生態體系建設,搭建更多普惠性、可行性、適用性場景。[2022/8/30 12:57:00]
bitisis本質是一個資金盤,利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利,之后卷款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平臺自發的IRRT,再以所謂高溢價換成USDT,但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續,以及類似CX的拉下線模式。
中國人民大學曹勝熙:國內區塊鏈產業已過渡到“區塊鏈產業怎么做”的階段:近日,各地政府相繼公布產業發展重點建設項目名單。除此之外,地方性區塊鏈產業扶持政策也于近日密集出臺。在區塊鏈建設上,發展較快的中西部城市正在追趕“第一梯隊”省市。中國人民大學國際貨幣研究所副研究員曹勝熙表示,“國內的區塊鏈產業已經從普及‘區塊鏈是什么’過渡到了‘區塊鏈產業怎么做’的階段。”疫情當下,數字化的社會治理創新和軟硬基礎設施建設成為重要需求,地方政府將區塊鏈項目列為重點也是自然趨勢。(經濟參考網)[2020/4/13]
其高明的營銷手段主要有兩點:第一,結合地緣的熱點時事,通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價,吸引搬磚客,因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體;第二,在知乎、貼吧、豆瓣等平臺與百度SEO進行軟文宣傳,使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。
聲音 | 中國人民銀行支付結算司司長:央行有專門的負責ICU和虛擬貨幣的整治領導小組:據新浪財經報道, “2019陸家嘴論壇”于6月13日-14日在上海召開。中國人民銀行支付結算司司長溫信祥出席“城市、科技與金融”環節。針對主持人的提問“在中國,數字貨幣一度發展得非常快,對于數字貨幣的未來,我們應該采取什么樣的監管態度。”,溫信祥表示,央行有專門的負責ICU和虛擬貨幣的整治領導小組。我們國家保護消費者權益的任務非常重,在支付司我有很大的精力要配合有關部門進行反犯罪活動、反洗錢活動或者是打擊電信詐騙活動。[2019/6/16]
目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。
值得慶幸的是,受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員,在其協助之下分析其鏈上地址,發現確有某個地址轉移到該交易所,因此及時進行了凍結。
該詐騙團伙基本可以確定是中國人,因為只在中文媒體和社區做推廣,并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。
但老實說,類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大,也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差,如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現,會使得追查難度變得很大。
(很明顯,提問者和第二個回復者,都是水軍)
需要注意的是,該團伙還有多個其他詐騙網站,例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com,搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣,投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。
歸根結底,首先,對于任何宣傳散戶可以輕松搬磚套利的平臺,基本可以認定為詐騙,切勿輕信;其次,一旦發生損失,一定馬上聯系、安全公司與主流交易所相關人員,有一定概率可以及時凍結其地址,避免造成損失。
“不掌握私鑰,幣就不屬于你”(not your keys, not your coins)。這是區塊鏈最初的愿景.
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1900/1/1 0:00:00據德勤最新發布的2020全球區塊鏈調查,目前關于區塊鏈的質疑正在進一步消退,區塊鏈正穩步扎根于各行業、部門和應用中.
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