FIN:Bitfinex和Tether被NYAG盯上后 一邊請最貴的律師 一邊增發USDT_FINE

7月29日晚，最新一場關于紐約總檢察長辦公室與iFinex的聽證會結束，令人大失所望的是，本場聽證會并未獲得顯著成果，由于雙方陷入拉鋸戰，法官最終未對案件裁決，而是將審理時間延至90天后。

值得慶幸的是，本場聽證會至少對一個問題進行了確認：Bitfinex承認該平臺確實有美國用戶，但也表示，是禁令讓“美國用戶無法接受”，平臺自身已經做出拒絕這部分用戶的規定，“將紐約用戶從平臺上趕走非常困難”。

這場曠日持久的對戰持續了三個多月，漫長的等待還將繼續，因為關于NYAG對案件是否有管轄權、Bitfinex和Tether高管在紐約開展活動是否合法等核心問題，尚未有明確定論。

作為穩定幣市場份額占比最大的幣種，USDT發行方Tether的一舉一動無不牽動著市場情緒。事實上，就在Tether與其關聯公司Bitfinex陷入司法漩渦的數月里，前者也并未減緩擴張的步伐，后者也通過發幣填補了巨額虧空。

而這場由Tether深度參與的穩定幣競爭里，也悄然發生了出人意料的更迭與變化。

“我需要更多時間思考”

北京時間7月29日晚上9時30分，新一場聽證會如期舉行。按照主審法官Hon.JoelM.Cohen的預想，他希望今天就解決掉這場持續了三個多月的加密貨幣案件。據了解，本場聽證會上，雙方主要圍繞Bitfinex服務用戶范疇、管轄權等問題展開論戰，從現場觀眾實時反饋的信息來看，或許可以感受到聽證會現場的緊張氣氛與交鋒的激烈程度。

標記為BitDAO的地址將9200萬枚BIT轉入“0xe51”開頭地址:金色財經報道，根據Bit余燼的推特，鏈上標記為BitDAO：Bybit Locked的地址將9200萬枚BIT轉移至“0xe51”開頭的地址。

據統計，“0xe51”開頭的地址每個月都向幾個到十幾個地址分發BIT，其中在7月7日，向近300個地址各分發了幾千至幾萬不等的BIT。[2022/12/16 21:48:06]

▲現場觀眾在推特上直播聽證會

其中一個爭議點是Bitfinex是否違規為美國居民提供交易服務的問題。

Bitfinex表示，其明確不為美國客戶提供加密貨幣服務：“服務條款排斥美國客戶，并明確了不歡迎紐約客戶的規定……上周，在確認一名客戶為紐約居民后，我們已經把他拒之門外了。”除了服務美國本土用戶，NYAG表示還關心“Bitfinex和Tether高管在紐約開展加密貨幣交易”的問題。據其此前遞交的文件，目前有Tether高管在紐約生活、開展業務并開設了賬戶。對此，iFinex辯解稱其已在7月22日遞交的文件中表明態度，NYAG的指控具有“誤導性”，Bitfinex服務的是外國實體而不是紐約客戶，根據此前的文件，實際上“我們只與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。此外，雙方還就Tether發行的USDT屬于什么類別，以及NYAG是否擁有管轄權的問題展開了討論。Bitfinex義正言辭地表示，USDT不屬于證券或商品，不符合馬丁法案的適用范圍，因此NYAG并沒有相應的管轄權。對此，NYAG則反駁稱：“此案不存在任何管轄范圍問題，對Bitfinex案件調查的范圍與本場聽證會的范圍不同。”對于這場聽證會，法官Hon.JoelM.Cohen顯然低估了該案件的復雜程度，對于幾個核心問題，雙方各執一詞、相持不下，在唇槍舌戰近兩小時后，法官無奈地表示需要更多時間思考，將案子審理時間延長至90天后，雙方遞交更充分的證據與證詞后，再做決議。此外，法官還宣布，NYAG仍可以繼續調查本案件，Bitfinex的律師試圖駁回該決議，最終遭到拒絕。

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拉鋸戰：緊緊圍繞3個議題

今年4月，紐約州檢察總長辦公室公布的一紙文件，率先拉開了這場對戰的序幕，當時，NYAG發布的文件稱，加密貨幣交易所Bitfinex悄悄挪用了Tether8.5億美元儲備資金，填補了巨額資金缺口，并表示Bitfinex在沒有執照的情況下在該州經營。

隨即，Bitfinex發公告澄清，8.5億美元資金并未丟失，而是“被查封和保護”，此外，它還表示，紐約總檢察長辦公室這一行為“嚴重越權且充滿惡意”。值得注意的是，雖然這筆巨款作為雙方陷入持久戰的導火索，法院也很快明令禁止Tether再將任何儲備資產出借給Bitfinex或其他主體，但今年5月初，Bitfinex團隊通過發行平臺幣LEO的方式，籌集10億美金填補“窟窿”后，關于挪用資金的問題就暫告了一段落。通過梳理NYAG與Tether、Bitfinex三方的交戰過程，可以明顯發現，自5月起，雙方的激戰焦點，已經從Bitfinex是否違規挪用儲備金，轉向了Bitfinex是否還在為美國用戶服務、高管是否在美國展開活動，以及管轄權等問題。而昨日的聽證會焦點，也確實圍繞著后兩個問題展開。根據Bitfinex此前的自述，Bitfinex早在2017年1月就已經停止為紐約居民服務，并在同年8月停止為所有美國居民服務，且在此之后的一年時間里，所有在美實體與企業客戶，也都相繼被禁止訪問。不過，這一辯解卻被事實“打臉”了：根據NYAG遞交的文件顯示，直到今年年初，IP地址位于紐約的用戶仍然被允許訪問該交易所。此外，據媒體TheBlock報道，一位用戶在創建名為“ImaNYresident”的帳戶后，也成功從紐約州訪問了Bitfinex，且只要用戶在登陸過程中做出誤導性陳述，即聲稱自己非美國居民，仍可以繼續交易。

動態 | Bithumb將發行“Bithumb token”:韓國最大的加密貨幣交易所之一Bithumb將發行“Bithumb token”，可以在自己的網站上進行交易。[2018/10/1]

▲用戶登錄后只需自稱并非美國用戶，便可正常交易

之后，用戶在提走資產時還特意留下留言稱，“我是紐約居民”，但最后還是提幣成功了。這一系列跡象均表明，即便Bitfinex聲稱已暫停為美國用戶服務，但實際上，平臺并沒有完善的機制遏制類似的行為，換句話說，平臺還在鉆監管的“空子”。

對此，Bitfinex回應稱，已查封該賬號，“這種釣魚式陷阱，也說明了該用戶與其他批評者的真實動機。”

▲Bitfinex回應稱，對該用戶欺騙而非幫助平臺改進表示遺憾

除了質疑Bitfinex還在為美國用戶提供服務，NYAG還有證據表明，Bitfinex合作方和高管均在美國境內參與加密貨幣交易活動：Bitfinex授權紐約一家貿易公司在美開展業務，并開設了相應的公司賬戶。

對此，在7月22日的宣誓書中，Bitfinex回應稱，NYAG文件中提到具有誤導性，因為這部分交易人員屬于外國合格合約參與者的成員，并非其位于紐約的交易商，因此指控不成立。事實上，這場由Bitfinex挪用Tether巨額備用金引發的司法爭議，發酵至今，已經從原來的資金問題，轉向了加密貨幣交易所是否在美國監管政策下合規運營的問題。而這一案件的背景，正是近期美國對加密貨幣交易業務漸趨嚴厲的政策。據不完全統計，今年5月以來，已經有幣安、Bittrex、Poloniex等多家交易所宣布暫停為美國用戶服務。

德國聯邦金融監管局批準BITREAL資本啟動混合加密基金:據financemagnate消息，德國聯邦金融監管局（BaFin）已允許總部位于慕尼黑的BITREAL開展營銷授權和注冊，以運營名為BITREAL Real Estate Blockchain Opportunities Fund的的加密貨幣和房地產混合型基金。[2018/4/25]

“短期內不會有什么結果”

對于這場聽證會，很多人認為是雷聲大、雨點小。

早在聽證會開始之前，USDT價格就出現過波動，原因是部分投資者擔憂本次聽證會，法官可能會宣判USDT“死刑”，因此提前離場，但最終的結果出人意料，而從市場反應來看，在聽證會期間，無論是比特幣還是USDT，價格均未出現明顯波動。由于審理時間延期90天，這樣的擔憂已經有所緩解。有意思的是，Bitfinex的CFOGiancarlo準確預知了本場司法斗爭暫時不會落下帷幕。聽證會開始前，他就發表觀點稱，“更大可能性是這個調查還會繼續三五個月”，他還補充說，“美國政府盯上我們只是因為我們的業務做得太大，他們想在其中分一杯羹，但又拿我們沒辦法”，“我們最近2年的業務中沒有一個美國用戶，也從未在美國設立任何公司主體，因此他們的法官無法做任何宣判，當然這個調查可能還會繼續三五個月。不過幸運的是，我們賺了足夠多的錢，所以也請得起最好的律師。”對于這場司法糾紛，中央財經大學法學院教授鄧建鵬也發表觀點稱：“穩定幣泰達幣一天交易量可達280億美元，這個黑箱操作的公司，當前是加密貨幣市場最大的潛在風險！美國僅有少數人使用泰達幣交易虛擬貨幣，紐約州總檢察長即以保護消費者權益為名，起訴泰達公司。中國公民是使用泰達幣極大的群體，卻沒有監管機構為本國公民權益保護做點什么。視而不見，并不是說不存在。”有分析認為，由于還有90天的緩沖期，檢方會加強調查，對于Tether方來說，為管轄權和USDT屬性定性找出有利的論點是當務之急，同時加強USDT的審計并提高其透明度刻不容緩。作為Bitfinex股東，Group創始人趙東也發布微博評論稱：Bitfinex和Tether暫時沒事了。但是，NYAG肯定還會繼續盯著他們不放。美國想干掉Bitfinex和Tether，不是對錯的問題，而是個問題，就像美國想干掉華為同一個道理。OKExCEOJayHao認可訴訟不會在短期內結束的觀點，今日，他發布微博稱，由于美國的司法體系很復雜、追求程序正義，對于USDT這種新事物不會簡單的判決合法或者非法，USDT的律師也有各種手段延緩案件進度，光USDT如何定性這件事就要法庭辯論很久。USDT案件短期內不會有什么結果。法制社會的好處是一切可以依法辦理，對于法律模糊的案件，需要公開透明的聽證和審理。但不管怎樣，監管仍然是未來一段時間懸在Bitfinex和Tether之上的達摩克利斯之劍。

bitcoin.com的CEO和COO成為aXpire的區塊鏈顧問:aXpire在推特宣布，Bitcoin.com首席執行官Roger Ver和首席運營官MateTokay將加入aXpire，成為其區塊鏈顧問。[2018/1/13]

穩定幣變局

事實上，即便深陷與監管機構的司法糾紛泥潭，無論是Bitfinex還是Tether，似乎都沒有停下擴張的步伐。

前者在5月份通過發行平臺幣、私募融資的方式，在短短10日內就順利完成了10億美元的籌措，解決了燃眉之急；后者則通過數次增發，張開了瘋狂擴張的“血盤大口”。從下圖可以發現，自今年4月初開始，Tether在以太坊上的發行量就出現了顯著的增長，即便在當月26日出現黑天鵝事件，這種擴張的步伐也沒有停滯。

▲2019年上半年各穩定幣總流通量變化趨勢圖

而通過梳理Tether增發的情況，可以發現，這家公司幾乎每月都保持著數億規模的增發記錄，僅4月份，Tether就在Omni、以太坊、波場三大公鏈進行了多次增發，數量超6億枚；而本月，Tether基于以太坊網絡也進行了多次增發，數量近4億枚。

除了在原有網絡上不斷增發，Tether也在不斷尋找合作的公鏈，試圖把USDT的觸手延展至更多的應用場景。

據31QU統計，繼Omni、以太坊和波場之后，目前USDT已經將集成開發USDT的區塊鏈網絡，拓展至EOS、Algorand和LiquidNetwork等。

根據DApptotal統計數據顯示，目前USDT的總市場份額比例已經突破80%，遙遙領先于其他新興穩定幣幣種。也就是說，即便4月遭遇危機，被其他穩定幣蠶食部分市場后，Tether還是憑借著頻繁的增發，以及瘋狂的布局，迅速恢復了自己穩定幣霸主的地位。

▲GUSD日成交量已經萎縮至3百萬美元左右

在這場穩定幣市場份額爭奪戰中，與USDT的風光無限不同，曾經依靠合規上位的穩定幣GUSD，自5月份以來市值就在不斷下降，似乎已經率先敗退。

事實上，Tether不公開審計的做法早就被人詬病，但直到這次Bitfinex“偷偷”挪用Tether巨額儲備金后，才開始被監管機構盯上，雙方也因此鬧上法庭。

雖然本次聽證會，并未對案件蓋棺定論，但這場持續了數月的司法斗爭，已然將監管機構與加密貨幣企業的矛盾公開化，此前交易所通過不合規玩法，便能悶聲發財的玩法，顯然不再適用。

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