加密貨幣:泰國政府將修訂反洗錢法律以規范加密貨幣_比特幣

作者：AdrianZmudzinski|編譯者：Penny

新聞機構BangkokPost于8月5日報道，泰國監管機構宣布，監管機構將修改監管措施，以防止加密貨幣用于非法活動。

動態 | 泰國加密貨幣交易所Satang計劃融資990萬美元:據CCN消息，泰國加密貨幣交易所Satang Corp.計劃通過STO融資990萬美元。[2018/12/4]

AMLO專注于加密貨幣

動態 | 在泰國比特幣詐騙案中損失3500萬美元受害者為芬蘭一富翁:據Independent消息，芬蘭一名22歲的富翁Saarimaa，因近日向泰國比特幣詐騙案罪犯轉賬5564.4枚比特幣而遭受3500萬美元的損失。罪犯以投資一種新數字貨幣和賭場作為誘惑，致使該受害者上當受騙。據此前報道，該詐騙案中一名涉案人員已向泰國司法部門自首，另一名同伙已逃往美國。[2018/8/15]

根據該報告，泰國反洗錢辦公室代理秘書長PolMajGenPreechaCharoensahayanon表示，加密貨幣可以被用于洗錢。

泰國SEC技術顧問：希望重新制定虛擬貨幣征稅結構:據泰國媒體Bangkok Post報道，泰國證券交易委員會（SEC）及泰國金融科技協會技術顧問Bhume Bhumiratana已向泰國的稅務部門提出建議，希望可以重新商討制定虛擬貨幣的征稅結構。據悉，泰國3月末剛剛發布最新的虛擬貨幣征稅方案。[2018/4/20]

因此，他宣布AMLO還將重點修訂現有的反洗錢法規，以防止在不久的將來使用數字貨幣進行非法活動。

交易數據共享要求

Charoensahayanon打算首先改變“反洗錢法”，將數字貨幣兌換的要求納入其向辦公室報告其活動。該報告表明，雖然監管機構目前沒有收到投訴，但它必須密切關注這一領域，并引用AMLO官方評論：

“我們可能找不到任何線索，但這并不意味著不會發生不法行為。”

該記者還引用了一起涉嫌騙局，其中嫌犯接受了比特幣的付款，為受害者購買公司股票。根據該報告，該案例表明加密貨幣可用于非法活動。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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