GUARD:幣安KYC泄露始末_IND

文|嚯嚯編輯|文刀上傳851份包含個人護照、駕照及其他信息的交易所用戶KYC資料后，泄露者“GuardianM”創建的直播群現已解散。

不過，誰也無法排除這些信息會在互聯網上進一步傳播。涉事交易所幣安已經開始應對，該平臺稱，安全團隊正在確定這些資料的真實來源，“我們已經聯系了相關的執法部門，密切合作追蹤此人行跡。”

據海外媒體Coindesk報道，目前已有兩名用戶與Coindesk取得聯系，確認照片確實為其提交給幣安交易所的認證材料。

除了外泄資料的真實性，幣安用戶最為關心的是這批資料的出處。有人質疑幣安的安全防護，也有其他投資者擔心個人信息是否也被泄露。

FalconX最近5天從幣安提取12,791枚MKR，約合1600萬美元:金色財經報道，據推特用戶余燼監測，最近5天里，機構數字資產平臺FalconX存款地址從幣安提出12,791枚MKR(1600萬美元)并囤積在FalconX。[2023/8/2 16:13:47]

幣安方面告訴蜂巢財經，“目前整個KYC事件仍在調查中，后續有什么最新進展將在第一時間公布。”

直播個人信息的群組已解散

距離“幣安KYC泄露事件”已過去24小時，8月8日晚6點，蜂巢財經再度登陸“FINDYOURBINANCEKYC”電報群發現，該群組已經解散。群組的解散并不意味著KYC信息泄露事件告一段落。

美媒：趙長鵬曾試圖關閉幣安在美國的交易所:金色財經報道，兩位知情人士告訴美媒The Information，幣安CEO趙長鵬今年早些時候曾試圖關閉這家加密貨幣交易所的美國分支機構，這表明在監管審查日益嚴格的情況下，為了保護這家交易范圍廣泛的機構，他愿意犧牲幣安美國（Binance.US）以走得更遠。其中一位知情人士表示，趙長鵬擔任董事長的美國董事會就是否清算該公司進行了投票，但未能獲得所需的一致支持。該公司去年從投資者那里獲得了45億美元的估值。該人士稱，幣安美國首席執行官布萊恩·施羅德是唯一堅持反對這一決定的人，因為他擔心突然關閉可能會迫使美國交易所的客戶迅速轉移或清算加密貨幣，從而損害他們的利益。[2023/8/2 16:12:50]

8月7日上午10時，昵稱為“GuardianM”的用戶在上述Telegram群內進行直播。短短數小時內，“GuardianM”在群內共計上傳了851張圖片，100多名用戶的護照、駕照及其他個人資料遭到泄露。

數據：Aptos 開發團隊錢包向幣安轉移 82 萬枚 APT:1月28日消息，據鏈上數據顯示，Aptos 開發團隊錢包向幣安轉移 82 萬枚 APT（約 2000 萬美元），該錢包中仍有超過 5450 萬枚 APT。[2023/1/28 11:34:01]

“GuardianM”在電報群內上傳用戶資料

直播一直持續到了中午12：39，隨著一張張用戶證件照不斷露出，“幣安KYC泄露事件”事件持續發酵，很快引起了國內幣圈用戶的關注。

據泄露者“GuardianM”此前透露，他掌握了1萬多份來自幣安用戶的KYC資料，更多直播內容將在隨后發布。有投資者擔心，如果任由此行為繼續，更多數據將被大范圍傳播。

幣安與韓國SM Brand Marketing建立戰略合作伙伴關系:2月23日，幣安宣布與韓國娛樂公司SM Entertainment (SM) 的子公司SM Brand Marketing(SMBM) 簽訂諒解備忘錄，達成戰略合作伙伴關系，雙方將把NFT領域的合作和打造聯合生態基金作為合作的起點。

幣安和SMBM將建立全球Play-to-Create (P2C) 生態系統，SM將成為IP提供者，幣安將成為技術提供者，通過使用電商和元宇宙平臺內提供的工具和IP，用戶可以使用游戲、音樂、舞蹈和商品的形式對內容和產品進行重新創作。(韓聯社)[2022/2/23 10:09:58]

根據流傳的KYC信息可知，資料所屬者來自中國大陸、中國臺灣、美國、日本、越南、巴基斯坦、韓國、俄羅斯、印度、英國等多個國家和地區，影響范圍甚廣。

這批已被泄露的個人資料中，用戶均手持證件和寫有“Biance日期”的紙張，其中標注的時間為2018年2月24日，也有部分資料的標注時間為2月18日或1月20日。

幣安已經開始應對，該平臺表示，安全團隊正在確定這些資料的真實來源，“我們已經聯系了相關的執法部門，將密切合作追蹤此人行跡。”

幣安還發布了25個比特幣的懸賞公告，追查泄露者身份，“如果您能提供與該身份不明人士相關的信息，并協助我們用法律手段追蹤此人，我們將根據信息的相關性，提供酬賞。”

“KYC信息直播群”已被解散，不排除這些資料會在互聯網上進一步傳播。

目前，幣安尚未給出受事件影響的具體用戶數量，導致此次KYC直播事件發生的原因更是眾人關注的焦點。有業內人士認為，黑客盜取后傳播的可能性較大。

幣安稱曾遭不明人士勒索

8月7日下午4點，幣安發布“關于謠傳‘KYC事件’的聲明”，聲明簡單回顧了事件始末，表示近期平臺受到了一位身份不明人士的威脅，被要求以300個比特幣的籌碼換取他聲稱掌握的關于幣安1萬個KYC信息。“這位身份不明人士因為沒有馬上拿到勒索款，隨即開始向公眾和媒體傳播相關信息。”按照幣安的說法，在事件發生前，泄露者曾與幣安方面有過交涉，發現拿不到錢后，泄露者“GuardianM”才決定出此下策。當晚10點，幣安聯合創始人何一在蜂巢財經社群內回應用戶質疑時表示，身份不明人士泄露的資料中，并不都與幣安的用戶資料相匹配，目前平臺已成立專門的安全小組調查此事。而據海外媒體Coindesk報道，目前已有兩名用戶與Coindesk取得聯系，確認照片確實為其提交給幣安交易所的認證材料。相比外泄資料的真實性，更令幣安用戶擔憂的，無疑是這批資料的出處。有人質疑幣安的安全防護，也有投資者擔心，個人資料是否遭到泄露。在官方聲明中，幣安將此次信息泄露與“第三方外包服務公司”聯系在一起。“我們發現所有圖片的日期都是2018年2月。在此期間，由于工作量巨大，幣安曾有一周將部分KYC審核外包給第三方服務公司。目前，我們正在和第三方服務公司核對所有信息。”言下之意，KYC的失竊時間并非在近期。“當時幣安讓外包公司進行KYC審核只持續了一個月，”對于外包原因，何一表示，“那時候太忙了，所以就試用過一個第三方服務公司，后來就沒再合作了。”PrimitiveVentures創始合伙人萬卉也表達了類似觀點。“此次泄漏實際為年初的老新聞，外傳的信息貌似都是那批泄漏的KYC時間。”他認為，此次電報群內發布的照片也與年初的釣魚詐騙事件所用照片相同，除非此后有新的KYC信息，否則無法說明幣安在近期發生了數據泄露。針對此事，幣安創始人趙長鵬也在社交媒體上對此事做出了回應。他在推特上說到：“舊新聞，新說法。”

趙長鵬轉發關于KYC事件的官方聲明

各方信息的堆積，讓整個KYC泄露事件顯得樸素迷離。幣安方面告訴蜂巢財經，“目前整個KYC事件仍在調查中，后續有什么最新進展將在第一時間公布。”

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