PLUS:PlusToken疑似轉走2.4億美元的比特幣 會砸盤嗎？_plugchain幣總量

8月17日，幣圈最大的跑路資金盤PlusToken疑似轉走了2.4億美元。

巨鯨追蹤發推表示，最近比特幣的大額轉賬疑似來自PlusToken，但目前仍未確定。

據悉，8月17日的大額轉賬主要為四筆，這些錢包分別移動了6000枚BTC，5000枚BTC，7000枚BTC和4923枚BTC，共22923枚比特幣，總計價值約2.4億美元。

此外，據安全公司PeckShield的數據也顯示，從8月17日晚間開始，PlusToken跑路資產關鍵地址中，33FKcw開頭的PlusToken錢包地址上的資金再次發生異動。

韓國友利銀行將與Coinplug成立數字資產托管合資企業D-Custody:友利金融集團（Woori Financial Group）成為繼KB Financial Group和新韓金融集團（Shinhan Financial Group）之后、韓國第三家進入數字資產托管服務（DACS）市場的主要銀行集團。該金融集團的銀行部門友利銀行（Woori Bank）已同意與基于比特幣的金融科技解決方案提供商Coinplug Inc成立一家數字資產托管合資企業（JV）。Coinplug將是合資公司D-Custody的最大股東，Woori Bank將是第二大股東。消息人士稱，合資公司最早將于下周成立。（The Korea Economic Daily）[2021/7/12 0:43:48]

08月13日起，37922個BTC先是被分散至5000BTC左右的9個中轉地址中，昨晚開始又進一步被切分為1-10BTC不等的大量小額地址，截至目前，37922個BTC中已有29805個被切分為小額轉移，尚不確定是否流入交易所。

動態 | Upbit運營公司Dunamu推出OTC交易應用程序U-Stockplus:Upbit運營公司Dunamu推出OTC交易應用程序U-Stockplus。U-Stockplus先可以從Google Play中下載，并將在11月中旬上線iOS系統。（The Korea Herald）[2019/11/7]

因此，PlusToken的跑路資金非常可能已經轉移了2萬枚以上的比特幣，即逾2億美元被轉移。

PlusToken的錢包近日異動頻頻，自8月份以來，PlusToken被多次監測到正在轉移資金，投資者們都在擔心這個邪惡的巨鯨可能會入場砸盤。

韓國新韓銀行與Coinplug交易所合作推出“金庫服務” 旨在預防黑客攻擊:韓國新韓銀行宣布正在與虛擬貨幣交易所一起開發“金庫服務（安全存款服務）”，如果投資者利用虛擬貨幣金庫就可以避免受到交易所遭遇黑客事故的影響，最終新韓銀行宣布選定Coinplug交易所為金庫服務提供商。[2017/12/29]

北京鏈安鏈上監測系統發現，近期所謂PlusToken涉案比特幣“砸盤”的流言并無明確依據。

其表示，PlusToken移動的這些大額比特幣并未直接流入交易所，不法分子也通常不會明目張膽的直接把大額比特幣轉向需要做KYC的交易所去“砸盤”。

但北京鏈安也表示，這些頻繁大額轉賬確實存在，拆分出了大量個位數比特幣，但暫時都存于洗錢過程中生成的獨立地址，尚未大批量進入交易所，過去一周相關地址的轉賬也大都具有這些特征。

PlusToken可能正嘗試以“分散地址、小額轉出”等方式逃離資產追蹤。

PlusToken團隊或已被捕

PlusToken錢包，被稱為是“幣圈第一資金盤”“百億資金盤”，它打著搬磚套利的幌子，號稱可以實現15%-20%的月化收益率，并通過基于層級返傭的推廣模式吸引了數百萬用戶，騙走了約200億元的加密貨幣資產。

據鳳凰網區塊鏈報道，網友爆料表示，Plustoken的技術團隊至少同時參與了10個以上的資金盤，并且在6月27日又新增了一個。

PlusToken事件不僅是引起了國內各大媒體的高度關注，外媒對其也進行了廣泛報道甚至包括彭博社等主流媒體。

PlusToken跑路后，抓捕的工作一直在進行。

7月1日，PlusToken操盤手疑似在瓦努阿圖被捕。鳳凰網報道，瓦努阿圖警察部隊逮捕了至少因進行非法互聯網詐騙的六名中國籍人士。這六名人員疑似PlusToken創始團隊。

8月17日，鹽城檢察院宣布批準逮捕陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園6名組織傳銷活動者。Primitive創始合伙人DoveyWan在推特上表示，該案被批準逮捕的為PlusToken團隊。

微博網友爆料稱，鹽城已經“官宣”，此案捕獲的人為PlusToken團隊。

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