binance:幣安面臨監管與競爭對手雙重圍攻 投資者撤資40億美元_NCE

作者：Eric Johansson，Adam Morgan McCarthy，Trista Kelley；來源：dlnews 

編譯：金色財經，善歐巴

摘要

幣安在6月份出現的38億美元資金外流和市場份額的萎縮可能只是它面臨問題的開端。

這家交易所巨頭仍然吸引大規模交易，因為“流動性吸引流動性”。

但這種情況可能會發生變化。隨著檢察官對幣安的調查加劇，金融巨頭們正涉足加密貨幣領域。

六月已經結束，幣安首席執行官趙長鵬一定松了口氣。DefiLlama 數據顯示，6 月份投資者從全球頂級加密貨幣交易所撤資38 億美元，是 5 月份流出量的兩倍多，也是 12 月份以來最糟糕的表現。然而，趙和他陷入困境的公司可能還看不到任何緩解的跡象。幣安網正受到美國監管機構的批評，在歐洲各地官員的壓力下關閉了業務，并準備在美國面臨潛在的刑事起訴。

0x1f38開頭地址7小時前再次向幣安轉入100萬枚LDO:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，LDO投資者地址(“0x1f38”開頭)在7小時前再次將100萬枚LDO(約194萬美元)轉移到幣安。此外，該地址目前仍持有1300萬枚 LDO(約2560萬美元)。此前消息，該地址于1月2日和1月4日分別向幣安轉入30萬枚 LDO。[2023/1/10 11:03:55]

真正的麻煩

如果這還不夠，富達、貝萊德和查爾斯·施瓦布等金融巨頭正著手占領加密貨幣市場的更大份額。“幣安似乎正面臨越來越大的困境，陷入真正的麻煩之中，”監管專家、前花旗集團高管肖恩·塔菲告訴DL新聞。然而，趙長鵬和他的交易所確實有一個優勢，那就是其巨大的規模。作為每日交易量超過82億美元、資產達590億美元的加密貨幣首選交易市場，幣安很難被忽視。投資者仍然在其交易所上對其選擇的數字資產進行交易。一位不愿透露姓名的機構加密貨幣交易員表示：“幣安仍然是流動性的焦點，因為流動性吸引流動性。”

菲律賓智庫要求當地政府禁止幣安進行營銷活動，幣安回應稱正在尋求VASP和EMI許可證:7月7日消息，菲律賓當地智庫Infrawatch PH已致函菲律賓貿易和工業部（DTI），敦促政府機構對幣安進行未經許可的營銷進行調查。 函件稱，幣安一直在針對菲律賓消費者進行未經注冊的營銷活動，這些活動被隨意發布在社交媒體平臺上。

作為對這封信的回應，幣安發言人表示，該交易所非常重視合規性，并正在與監管機構、執法部門和行業領導者合作，以進一步提高行業內的安全性和可持續性。在菲律賓，幣安正在尋求獲得VASP和EMI許可證。幣安一直在與該國的監管機構和利益相關者進行討論。幣安的目標是為菲律賓日益活躍的Web3和區塊鏈生態系統做出貢獻。

幣安發言人還強調，幣安正在強制遵守適用的法律法規。此外，幣安還為其用戶引入了強制性的KYC要求。此外，發言人指出，他們一直在持續投資合規工作。（Cointelegraph）[2022/7/7 1:58:20]

銀行業巨頭桑坦德英國禁止向幣安付款:根據發送給客戶的一封電子郵件，桑坦德英國已“盡可能”禁止向加密貨幣交易所幣安付款。 在電子郵件中，這家銀行業巨頭聲稱此舉旨在保護其客戶免受欺詐，同時引用了金融行為監管局最近發布的關于幣安實體的警告并表示，從 2021 年 7 月 8 日起，我們將“盡可能”停止從桑坦德銀行賬戶向幣安付款。目前，我們不會限制幣安向用戶賬戶的付款。（U.today）[2021/7/8 0:37:40]

當然，這種情況可能只是暫時的。有越來越多的預期認為，美國檢察官將效仿美國證券交易委員會的做法，對幣安涉及其在美國業務方面的刑事指控。

問題在于，幣安并未向美國證券交易委員會注冊為交易所、經紀商或清算公司。

盡管幣安與Coinbase等加密貨幣公司堅稱由于數字資產與股票和債券不同，因此不需要注冊，但美國證券交易委員會主席加里·根斯勒持不同意見。該機構已對幣安和Coinbase提起訴訟，指控其未能遵守法律規定。

動態 | 近5300枚 BTC從兩個未知錢包轉至幣安交易所:據 Whale Alert推特消息，一筆1801枚 BTC從未知錢包轉至幣安交易所。一筆3465枚 BTC從未知錢包轉至幣安交易所。[2019/5/16]

理論上，幣安可能會渡過該機構的民事訴訟，區塊鏈分析公司Kaiko的研究分析師Riyad Carey表示。許多受到美國證券交易委員會執法行動的金融機構最終會達成和解。例如，與幣安競爭的交易所Kraken在今年2月通過支付3000萬美元的違約金和罰款，并關閉其權益質押業務，解決了與SEC的訴訟。

Carey告訴DL新聞說：“SEC的訴訟并不意味著對幣安國際的死刑。也許他們會支付罰款或其他形式的解決。通常情況是如此。”

嚴重問題

但是刑事起訴是另一個層次的問題。Carey表示：“對于幣安而言，這肯定是一個更嚴重的問題，對其未來發展產生影響。公司的資產與其承載量相匹配，并且擁有強大的流動性。在回應有關可能的刑事案件的問題時，一位發言人引用了該公司首席戰略官Patrick Hillman今年早些時候發表的評論。“幣安非常重視合規問題，并經常與美國執法部門保持聯系。”自從去年FTX的失敗使人們對不透明的加密交易所的實力產生懷疑以來，幣安發現很難提振對其運營的信心。根據DefiLlama的數據，自FTX于11月11日破產以來，幣安的客戶已從該交易所提取了167億美元。隨著幣安的投資者和流動性受到影響，該交易所的競爭對手開始抓住機會。

動態 | 遭幣安凍結的Wex關聯賬戶或與Mt.Gox有關:據Coinpost消息，幣安已凍結與俄羅斯交易所WEX間接相關的兩個錢包賬戶，賬戶余額為9.3萬個ETH。Coinpost分析文章稱，WEX交易所的前身為因涉嫌參與清洗Mt.Gox失竊BTC而被美國政府勒令停運的交易所BTC-e，而BTC-e前任CEO Alexander Vinnik已因涉嫌持有Mt.Gox流出BTC被捕。結合WEX交易所的比特幣溢價現象，二者或許存在某些關聯。[2018/11/1]

自FTX破產以來，中心化交易所OKX的存款增加了41億美元，約為幣安資產規模的五分之一。

金融巨頭也在崛起。富達、施瓦布和由對沖基金億萬富翁肯·格里芬領導的市場做市公司Citadel Securities聯手推出了一個名為EDX Markets的新交易所。

與此同時，全球最大資產管理公司、擁有9萬億美元資產的貝萊德（BlackRock）正與富達和Cathie Wood的Ark Invest競爭，爭取美國證券交易委員會（SEC）批準推出一個現貨比特幣交易所交易基金。

“鑒于對Binance的審查，機構投資者將考慮他們的選擇，”CCData的研究分析師Jacob Joseph表示。

與此同時，Binance在另一個業務領域面臨損害——其穩定幣Binance USD。在SEC在2月份下令Paxos停止發行BUSD，因為它是一個未注冊的證券后，該代幣的流通供應量已經減少。

根據DefiLlama的數據，BUSD的總流通供應量已從2月份的160億美元減少到40億美元。隨著BUSD失去作為將法定貨幣轉換為加密貨幣的便捷手段的吸引力，這可能進一步使投資者對整個Binance生態系統失去興趣。

然后是Binance在加拿大和歐洲命運的巨大轉變。五月份，Binance退出了加拿大，歸咎于該國新的、更為嚴格的加密貨幣法規。

六月份，Binance突然宣布在荷蘭不再接受新客戶，因為未能獲得荷蘭官方的批準。與此同時，德國監管機構拒絕了Binance的許可申請。該交易所撤銷了在奧地利的申請，并在比利時停止提供虛擬貨幣服務，因為當局下令停止。Binance在英國也不被允許提供任何受監管的活動。與此同時，據報道，法國檢察官已對Binance據稱未能遵守背景調查和反洗錢規定的行為展開初步調查。

所有這些壓力都對其產生了影響。根據The Block Research的數據，Binance在現貨加密貨幣市場的份額已從約60%下降到42%。僅在六月份，Binance的市場份額就下降了7%。

羅納爾多與幣安合作

趙長鵬長期以來堅稱Binance在財務上穩固，并遵守監管規定。他經常將挑戰和批評視為無稽之談或假新聞。

周一，趙長鵬慶祝了Binance的最新名人合作伙伴關系——足球巨星羅納爾多在該交易所的NFT市場上推出了他的NFT收藏品，并穿著Binance球衣。

然而，加密貨幣領域的重大事件不是NFT，而是比特幣今年的87%漲幅。隨著樂觀情緒四處蔓延，Binance的指標似乎朝著錯誤的方向發展。而最糟糕的可能尚未到來。

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