CHA:報告：大部分混幣交易屬合法交易_ARCHAI

最近一項分析認為，大部分使用“混幣交易”的用戶，主要是出于隱私考慮。

Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis說，“雖然許多非法資金最終都會出現在混幣交易中，但大部分人只是為了個人隱私而使用混幣交易。”

什么是混幣交易？簡單來說，就是幾筆互不相干的交易放在一塊混合處理，然后，在外人看來，就不知道每筆交易背后對應的來源，從而無法準確知道誰花錢干了什么。

交易所為混幣交易主要源頭

Chainalysis的研討會對區塊鏈用例進行了概述，其中包括混幣交易、暗網市場、礦池，ICO，托管錢包，勒索軟件等。其中令人驚訝是，無論是中心化模式還是去中心化模式下，大部分比特幣混幣業務都是出于保護隱私考慮，而非進行非法活動。

報告：部分非洲加密用戶將比特幣視為退休收入的替代來源:5月1日消息，比特幣在非洲國家的用例不斷增多，最新的一個用例是被用作退休收入的替代來源。在一個飽受高通脹和貨幣不穩定困擾的區域，比特幣被視為“一種更安全的養老金來源”，因為它是去中心化的、不受審查的。

加密貨幣初創公司Yellow Card的一份報告稱，這種轉向比特幣的轉變在南非等國家更為深遠，在這些國家，傳統養老基金“歷來存在欺詐和不穩定的問題”。盡管如此，該報告仍指出，比特幣長期而言仍有待證明是一種可靠的投資。因此，報告警告長期儲蓄者在計劃退休時要考慮所有可能的情況和選擇。（Bitcoin.com）[2021/5/1 21:16:45]

具體來說，Chainalysis數據顯示，混幣交易中，8.1％的幣跟盜竊相關，只有2.7％的幣用于暗網市場，因此，每11個BTC的混幣交易中，只有不到1BTC認定為用于非法目的。此外，1.9％的混幣來自網站，根據區域監管法規，這也有可能是非法的。

報告：區塊鏈技術有助于緩建勞動力市場困境:美國教育委員會（American Council on Education）6月8日發表的一份新報告認為，區塊鏈技術有助于恢復個人對文憑的控制權，并在日益不安全的全球勞動力市場中更好提供保護。報告寫道，區塊鏈不僅具有實時的靈活性和適應性，更重要的是，它可以提供個人數據的個性化所有權。

區塊鏈技術有望在教育和工作之間建立更有效、更持久的聯系。區塊鏈的獨特屬性（防篡改證明、共享賬本等）可以優化人力資本，提高競爭力和社會流動性。（Cointelegraph）[2020/6/8]

圖源：Chainalysis網絡研討會

相比之下，接近一半的混幣交易都是從交易所發出的，其中40％來自傳統交易所，7.7％來自點對點交易，另外超過25%來自其他混合交易。

報告：比特幣減半后可以達到類似于黃金的稀缺性:據區塊鏈平臺Xangle最新報告，5月減半后，比特幣的通貨膨脹率將降至近1.8%，而目前黃金、鉆石、白銀的供應增加率分別為1.8%、5.3%和35.2%。比特幣每隔四年減半一次，因此S2F(Stock-to-Flow)持續上升，目前為27.7，減半后將達54.8。目前黃金的S2F為54，鉆石為19，白銀為3，鈀為1，白金為0.4。比特幣的S2F將接近于黃金，也就是說比特幣不久后可以達到類似于黃金的稀缺性。注：S2F是用目前標的的總市值來除以每年產量的總價值。[2020/4/22]

去中心化混幣業務增長迅猛

雖然Chainalysis沒有詳細說明，但似乎中心化混幣被用來進行非法活動的案例，比去中心化混幣要多得多。例如做中心化混幣業務的BestMinxer，曾混合超過27000個BTC，2019年初因涉嫌洗錢，被執法部門關閉。

動態 | ING報告：歐美等國多數受訪消費者并不認為加密貨幣是傳統貨幣的替代品:荷蘭國際集團（ING Bank）最近的一項研究顯示，歐洲、澳大利亞和美國的消費者并不認為數字貨幣是傳統貨幣的替代品。在接受調查的歐洲消費者中，不到三分之一的人認為數字貨幣是“在線支付的未來”，而在德國，這一比例更低，只有接近四分之一的人持此觀點。 根據報告，人們對擁有加密貨幣作為支付選項的傳統支付賬戶的興趣也相對較低。在德國，大約85%的消費者并不建議他們的銀行提供這樣的賬戶。[2019/11/24]

Chainalysis還指出，像Wasabi錢包這樣的去中心化混幣交易今年已呈指數級增長。2019年初，該錢包混了價值約為1000萬美元的比特幣，到2019年8月，這個數字增加到了9000萬美元。據統計，2019年Wasabi錢包總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

圖源：Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨哪些幣參與了混幣業務，但網絡研討會確認無法跟蹤幣的資金路徑。

柯蒂斯說，“我們可以確認進入混幣業務的資金，包括確認混幣的具體業務是什么。一個常見的誤解是，人們可以通過業務追蹤資金的路徑。”

換句話說，混幣業務奏效了。

超過一半的暗網交易量是從常規交易所發出

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹跟暗網市場有關的加密交易，涉及暗網的混幣交易量非常少。

數據顯示，與暗網相關的交易中，有超過一半是從從常規交易所發出，23.5％是通過點對點交易發送的。只有0.5％來自混幣業務。

圖源：Chainalysis網絡研討會

Chainalysis網絡研討會特別涉及一個近期暗網市場的事件。暗網最大的市場之一，NightmareMarket，在今年早些時候經歷過一次關停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出現問題，被黑客入侵導致關停。有人懷疑網站實際控制人已攜款逃跑。

數據顯示，該網站曾經日銷售額超過30萬美元，大約擁有8萬個客戶，他們首選付款方式是比特幣，門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

網站關閉時，還留有供應商托管的價值超過200萬美元的加密貨幣，等待處理的75000美元提現需求可能永遠無法實現。

圖源：Chainalysis網絡研討會

這些被關閉的暗網市場的供應商正在迅速遷移到新平臺。

其他：加密貨幣的合法用途增加

在研討會期間，Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途。

例如，該分析公司證實，用于恐怖主義融資的比特幣一直在增加，但沒有詳細說明其增加了多少。

還有人提到，比特幣ATM的數量在過去幾年呈指數增長，全球共有4,000臺機器。而且有人指出，這些自動取款機有時用于出售在暗網市場上賺取的硬幣。

與此同時，加密貨幣的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square這樣類型的的支付中間商中，加密貨幣交易量出現顯著增長，與年初相比增加了50％以上。

原文：《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》

作者：ArronVanWirdum

翻譯：小野

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