LEG:緊急起訴Telegram 17億美元代幣項目，美國SEC為何感到不安？_Legend

概要

1.美國證券交易委員會宣布，已對Telegram旗下TONICO的兩家離岸實體提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，并將其Grams描述為“在線非法數字資產證券銷售”。

2.根據美國SEC的說法:Telegram已經“承諾在10月31日前向美國資本市場注入數十億的Grams”。

3.Telegram從全球171個使用SAFT協議的初始投資者那里籌集了17億美元，出售了29億Grams代幣。

4.據至少一位Telegram的投資者說，該公司認為他們可以通過“去中心化”的方式避開SEC。

5.該訴訟是在《銀行保密法》下就反洗錢和反恐報告以及對數字資產行業合規性要求的聯合政策聲明發布的同一天提出的。

臨時限制令，叫停“ICO”

美國證券交易委員會今日宣布了一項訴訟，對Telegram旗下TONICO的兩家離岸實體提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，并將其Grams描述為“在線非法數字資產證券銷售”。

美國德州針對兩起加密騙局發布緊急停止令:美國德克薩斯州證券專員針對兩起加密貨幣交易騙局發布了緊急停止令：一個是總部位于倫敦的Bitles Limited，另一個是德州運營的C3 Data Services。（Finance Magnates）[2021/4/20 20:38:40]

Grams是在Telegram區塊鏈上發行的原生Token，據美國SEC的說法，他們沒有任何作用，而且這些Token是受美國證券法相關注冊要求所約束的證券。這是ICO時代最大、最令人垂涎的代幣銷售之一。

作為訴訟的一部分，美國SEC提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，禁止其繼續向任何人提供或出售Grams。根據該訴訟，美國SEC稱Telegram“承諾在10月31日前向美國資本市場注入數十億Grams”。2019年10月24日將舉行聽證會。

Telegram從全球171個最初的購買者那里籌集了17億美元，4.245億美元來自美國投資者，而他們使用的是一份簡單的未來代幣協議(SAFT)。Telegram此前向全球171名購買者打折出售了29億Grams代幣，其中有10億枚代幣出售給39位美國投資者。

Coin Center致函財長姆努欽要求延長FinCEN規則制定緊急征求意見期:據美國加密貨幣智庫 Coin Center負責人Jerry Brito透露，他們已經與國會的人合作并致函美國財政部長姆努欽要求延長FinCEN規則制定緊急征求意見期。Jerry Brito鼓勵加密貨幣生態系統中的每個人都應就FinCEN規則制定提交評論，解釋該規則將如何影響整個行業并帶來哪些意外后果，他認為提出評論確實有幫助。據悉，美國財政部長姆努欽計劃在1月20日離任前最終確定該規則，但美國法律要求在最終確定規則之前要考慮所有評論，如果大量實質性批評被提出，將無法在1月20日之前最終確定規則。對此，Coinbase首席執行官Brian Armstrong表示支持，他呼吁擁有加密貨幣的每個人都應該開始積極參與這些問題，一個開放的加密網絡對世界有利。[2020/12/30 16:03:41]

據稱，他們利用這些資金“將其業務資本化，并為其區塊鏈(即“TON區塊鏈”)的創建提供資金”。

動態 | VeChain回購錢包被盜緊急投票已結束 瀏覽器顯示投票已獲通過:唯鏈主網設置永久黑名單的提案投票已經于12月30日上午10點宣布結束，官方將盡快公布投票結果。如果支持票占大多數，所有節點都將上線永久黑名單，將被盜走代幣的那批地址永久封禁，約469個地址被禁止交易，7.27億VET將被銷毀。根據VechainStats的數據顯示，有1430票同意，30票反對，該緊急投票已經通過，價值400萬美元的代幣將被銷毀。[2019/12/30]

但美國SEC表示，該代幣發行和銷售違反了1933年《證券法》(SecuritiesActof1933)的注冊要求，SEC獲得緊急限制令以阻止這些代幣在美國市場發行，要求他們將非法所得與利息進行償還，并進行罰款。

CNBC主持人RanNeuNer今日發推稱，根據我的計算，Telegram需要向SEC支付1020萬美元。此前，Block.one為籌集40億美元支付了2400萬美元的罰款；Telegram籌集了17億美元，0.6%是1020萬美元。

動態 | 美國德州SEC對三項加密欺詐計劃發出緊急停止令:據coindesk報道，美國德克薩斯州證券委員會已對三項試圖欺騙當地投資者的加密投資計劃采取緊急行動。根據周二公布的新聞稿，專員Travis J. Iles對總部位于俄羅斯的Coins Miner Investment Ltd.發出了第一份緊急停止令，該公司假裝代表美國加密交易所Coinbase向德克薩斯州居民募集資金。第二份緊急停止令的目標是DGBK有限公司，即DigitalBank，這是一家尋求資金開發聲稱“防黑客”加密錢包設備的公司。該公司錯誤地將奧巴馬的一段經過剪輯的視頻與該公司產品聯系起來。第三項行動的對象是Ultimate Assets，欲為德克薩斯州居民提供加密和外匯交易服務。根據緊急停止令，Ultimate Assets承諾若初始投資1000美元，可在在短短三周內價值10000美元。[2018/9/19]

美國SEC為何感到不安？

美國SEC所看到的Grams代幣本身就是證券，并且Telegram承諾在10月31日前進行大規模出售，同時希望賣出更多。

德克薩斯州證監機構緊急叫停加密貨幣投資計劃:據coindesk消息，總部位于休斯頓的Wind Wide Coin試圖假借知名人士演員Jennifer Aniston、王子 Charles和芬蘭前總理Matti Vanhanen等人的支持來吸引公眾對其產品的關注。德克薩斯州證券委員會執行董事Joseph Rotunda表示，Wind Wide Coin是“非法、欺騙性地在德克薩斯州進行投資”。[2018/5/17]

SEC執法部門聯席主管StephanieAvakian表示，緊急行動是為了防止Telegram在美國市場導致大量的數字代幣泛濫，而SEC稱這些代幣是非法出售的。

SEC指控被告未能向投資者提供有關Grams和Telegram業務運作、財務狀況、風險因素和證券法要求的管理方面的信息。SEC表示，已多次提醒發行者不能僅僅通過給自己的產品貼上加密貨幣或數字代幣來規避聯邦證券法。而Telegram試圖在不遵守旨在保護投資大眾的長期披露責任的情況下，從公開發行中獲得利益。

此外，盡管很難確定時機是否巧合，但該訴訟是在《銀行保密法》下就反洗錢和反恐報告以及對數字資產行業合規性要求的聯合政策聲明發布的同一天提出的。盡管此投訴并未指控任何BSA違規行為，但它確實注意到能影響/阻止其公開銷售的因素，對于未來服務的用戶，Telegram將無法訪問KYC/AML信息。

為什么要在美國聯邦法院提起訴訟?

這起訴訟是在美國聯邦法院提起的，而不是在SEC那里的行政訴訟。出現這種情況的原因可能是Telegram拒絕接受來自證券交易委員會的傳票。如果是這樣，美國SEC去美國聯邦法院尋求緊急行動并獲得臨時限制令也就不足為奇了。

據至少一位Telegram投資者說，該公司認為他們可以通過使公司更加“去中心化”來避開SEC。但正如這起訴訟和應急限制令所表明的，情況并非如此。

這一點在聯邦法院提起的訴訟中得到了證明，因為聯邦法官比行政法法官擁有更直接的原始權力，而且還可以發布裁決，成為其他案件的先例。

一位美國投資者建議，Telegram可以遵循Blockstack的步驟，在RegA+下注冊為一種證券。然而，投資者失望地看到美國SEC阻礙了“技術創新”。

有望在10月下旬推出的TON，迎來當頭一棒

除了Libra，2019年市場最期待的區塊鏈項目非TON莫屬。

在美國SEC發布限制令之前，TON的推進非常迅速，是有望趕在Libra之前推出的明星項目。

此前，根據開發團隊發給TON投資者的電子郵件，Telegram開放網絡正按計劃推出。TONLabs的首席技術官MitjaGoroshevsky表示，根據與TON投資者的現有協議，該項目計劃在10月31日之前啟動。

Telegram已為加密貨幣Gram開發了錢包。這款錢包可以在TelegrammessengeriOSalpha版本和TON測試網中使用。根據開發人員的說法，該錢包的設計仍在進行中，完成所有操作后，錢包也將在主網上可用。此外，在10月8日，Telegram發布了GramsWallet使用條款，GramsWallet是為其加密貨幣Gram設計的錢包。這款錢包是由倫敦TelegramFZ-LLC公司提供，是Telegram注冊提供消息傳遞服務實體之一，也是安卓Telegram應用程序官方發行商。

此外，市場普遍看好TON的發展潛力。

根據總部位于紐約的區塊鏈風險投資和數字資產基金DecentralParkCapital的一項新研究指出，Telegram開放網絡的價值預計將在五年內超過200億美元。這項研究指出了TON的巨大潛力，并強調它可以用作加密資產和相關應用程序的門戶，“為未存儲的銀行提供資金，并成為Web3.0應用程序的第一個發現平臺，類似于Web2.0的應用程序商店。”

然而，現在美國SEC的限制令給Telegram當頭一棒，其他監管者或也將跟隨美國SEC的步伐提出相關禁令。

此前，針對Telegram的區塊鏈項目TelegramOpenNetwork，decrypt在與十幾個監管機構和中央銀行聯系后獲悉，監管機構對此的回應范圍從“無可奉告”到“無話可說”。德國中央銀行的一位發言人表示：“我們沒有關于TON的任何具體信息。因此，我們無法對此應用發表評論。加拿大隱私事務專員辦公室發言人補充說：“鑒于我們沒有機會深入研究該技術，我們無法發表評論。”歐洲中央銀行發言人說：“這似乎是另一個加密實驗，對于現階段的監管者/監督者來說，并不是一個真正的問題。”歐洲數據保護主管的一位發言人說：“確實沒有太多信息。

一時間，如火如荼的Telegram便陷入了水深火熱之中。

此外，Libra那邊也是烽火不斷，10月11日，支付巨頭萬事達卡、Visa、eBay、Stripe和MercadoPago宣布退出FacebookLibra項目。

一邊是監管打壓，一邊是創始會員出走，Libra也在夾縫中舉步維艱。

本文主體部分由小蔥APP獨家編譯自theblock文章，原標題：TheSECsuesTelegram,aimstostopdistributiontoUSinvestorsofGramssoldin$1.7Bsale，作者：STEPHENPALLEY/FRANKCHAPARRO，文章有所刪減與改動，轉載請注明出處。

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