TOKE:監測顯示：PlusToken再次發起大量鏈上交易，轉移2萬ETH_KEN

據LongHash消息，今年7月，幣圈資金盤項目PlusToken跑路。當時，雖然PlusToken已無法提現，但是在其鏈上地址中仍有大量數字貨幣尚未轉出。其中在以太坊網絡上，有兩個地址分別留有約78.9萬和2萬個ETH。不過，在沉寂三個月后，PlusToken的ETH地址又有了動靜。本次出現異動的是0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5這個地址，里面的2萬個ETH被全部轉出，PlusToken一共發起7722筆轉賬交易，涉及4592個地址。在分析了所有地址后，沒有發現這些地址與交易所有關聯。因此，這2萬個ETH還未被砸盤套現。這不是PlusToken第一次大規模的資金轉移。此前，PlusTokenBTC地址也出現類似大規模轉賬。他們發起巨量的鏈上交易將2萬多枚BTC拆分成極小的金額，試圖繞開追蹤，最終部分BTC已成功套現。當前，比特幣和以太坊網絡已經相當擁堵，如此大量的無意義轉賬也是對資源的浪費。本次轉移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79萬個ETH未被轉出。

動態 | 監測：逾100萬枚XTZ自幣安交易所轉至一未知地址:據Whale Alert監測，北京時間7點28分，1,005,481.9 枚XTZ自幣安交易所（價值逾156萬美元）轉至一未知地址（tz1eogb開頭的地址）。[2019/12/10]

聲音 | 中央財經大學黃震：金融監管部門要主動運用區塊鏈等進行監測服務和風險處置:今天，中央財經大學教授、金融法研究所所長黃震撰文指出，中國目前新金融科技生態已經形成，并且已重構新特點。第一是生態合作，只有融入金融科技生態才能活下來。第二是協同發展，隨著金融科技的發展，監管也在改變，監管科技成為中國適應潮流的一個必然選擇。第三是綠色高效。第四是相互賦能。

目前，監管部門主動運用大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等技術來，對被監管對象進行監測、進行服務、進行處置風險等工作。中國金融科技發展站在世界前列，推動監管科技也進入了世界前列。[2018/12/21]

動態 | 大額轉賬監測：一地址20分鐘內轉出2萬BTC:據Chaindigg監測發現：以18mkjb打頭的地址10分鐘內轉出2萬BTC（現約值1.26億美元），18時43分，分別向34dyZL打頭地址和3Mmxtm打頭地址轉入5000BTC，19時03分，分別向3CFAqB打頭地址和3Eortx打頭地址轉入5000BTC。追蹤發現，該地址昨天2時12分，曾從多個Bitfinex地址共計轉入5000BTC。近期，該地址疑似與幣安、火幣、Bitfinex、KraKen，以及BitMEX等多個交易所地址有轉賬關系。目前該地址有5000BTC余額。[2018/10/31]

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