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AMM:關于賬戶AML正常風控規則的提示_數字貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

關于賬戶AML正常風控規則的提示

親愛的用戶:

BiKI于2018年9月發布《BIKi平臺KYC和反洗錢協議》、《BiKi平臺關于OTC反洗錢〈AML〉的公告》并持續在推進反洗錢防范與治理、更新管理機制,當賬戶在日常交易中觸發風控,將進行正常的AML風控審核,用戶可通過客服指引完成審核即可正常交易,默認按照要求完成風控審核后即可實時恢復。

Delphi Digital向美國SEC提交關于ATS修正案的反對意見,不贊成將AMM列為證券交易所:4月19日消息,Delphi Digital法務總監_gabrielShapir0在推特上表示,Delphi Digital向美國證券交易委員會(SEC)提交對擬議ATS修正案的強烈反對,該修訂部分旨在將所有“通信協議(AMM)”重新定義為潛在的證券交易所。Delphi Digital認為如果將AMM視為證券交易所,將對開源開發者造成不可能的監管負擔(例如FINRA 注冊),且交易所監管的主要目的例如公平準入、公共定價、可審計性等已經在AMM架構中固有存在,因此沒有必要將AMM列為受監管的證券交易所。此前,美國證券交易委員會提出對1934年《證券交易法》的擬議修正案,計劃修改交易所定義。[2022/4/19 14:33:02]

嚴格遵守不同國家與地區關于AML的相關規定與政策,致力建立健康規范的交易秩序并持續保持對反洗錢的規范與防范。正常用戶充提及交易正常不受影響,感謝您的支持。

金融穩定委員會:關于全球穩定幣監管的建議仍處于早期階段:金色財經報道,金融穩定委員會(FSB)周四發布了一份報告,從2020年10月開始實施其關于監管穩定幣數據保障的10項\"建議\"仍處于\"早期階段\"。金融穩定委員會在聲明中說:\"各司法管轄區已經采取或正在考慮采取不同的方法來實施這些建議。為了解決監管套利和有害的市場分裂的風險,以及穩定幣進入金融系統主流后可能出現的更大的金融穩定風險,有效的國際監管合作和協調至關重要。建議的范圍包括賦予有關當局對全球穩定幣的監管,以及一個綜合治理框架,因為它涉及到與主權法定貨幣1:1掛鉤的加密貨幣。”(Coindesk)[2021/10/7 20:11:05]

附1:《BIKi平臺KYC和反洗錢協議》

越南總理簽署關于“加強對比特幣和其他數字貨幣管理的法律框架”的指示:據《越南新聞》消息,越南總理辦公室昨日發出公告,越南總理Nguy?nXuanPhúc已簽署了關于“加強對比特幣和其他數字貨幣管理的法律框架”的指示。1.國家銀行應指示信貸機構和中介支付服務機構不要進行數字貨幣的非法交易。2.上述組織須加強管理,審查和報告與數字貨幣有關的可疑交易。3.SBV將與部合作,處理使用數字貨幣作為支付手段的行為。4.財政部將引導上市公司、證券公司、基金管理公司和證券投資基金,不進行涉及數字貨幣的非法發行、交易和經紀活動。財政部須研究國際經驗,提出實際措施來管理ICO。5.用于挖掘虛擬貨幣的硬件進口應受到限制。6.、工貿、信息、通信、司法等部門應加大與數字貨幣有關的營銷詐騙活動的調查、預防和處理。7.各部委和地方當局必須加強傳播有關數字貨幣投資和交易風險的信息。8.副總理根據財政部、信息通信部和國家銀行的意見,委托司法部研究和完善法律框架。[2018/4/12]

https://bikiuser.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360035984211

附2:《BiKi平臺關于OTC反洗錢〈AML〉的公告》

https://bikiuser.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360035983471

BiKi團隊

2019-11-13

Tags:數字貨幣BIKIAMMELP數字貨幣被騙最新案例biking幣網交易所騙局BDAMM幣HelpSeed

DAI
區塊鏈:ZDCoin平臺關于ZD五折購兌換的公告_MER

尊敬的ZDCoin用戶:“雙十一慶典ZD五折購”的活動已順利結束,感謝大家的踴躍參與,恭喜獲得五折購額度的用戶,雙十一ZD收盤價為0.05USDT.

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NST:洛飛論幣:11.13比特幣多空分歧加劇 局勢不容樂觀_WEB3.0價格

不必羨慕在震蕩中來回的人,也不必嫉妒單邊中順勢加倉的人,市場就是總有人盈利,總有人虧損,但是不妨礙有人盈利著。不趕什么浪潮,也不搭什么船,擁有自己有海,守住屬于自己的行情.

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11月12日,新網銀行首席研究員、中關村互聯網金融研究院首席研究員董希淼發表文章指出,從應用方向看,除了在數字金融領域進一步擴大和深化應用之外,應大力推動區塊鏈技術與實體經濟深度融合.

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AIN:“鏈”向未來,“第二屆世界區塊鏈大會·烏鎮”熱點盤點_HAI

11月8日至9日,“第二屆世界區塊鏈大會·烏鎮”于烏鎮互聯網國際會展中心召開,此次大會邀請了眾多來自區塊鏈、數字資產、DeFi、5G等領域的專家學者、意見領袖、行業大佬等共同參會.

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RAK:Kraken Is Supporting DAI’s Multi-Collateral Upgrade_RAKE

BelowisanimportantannouncementforallclientsthatholdDAIonKraken.OnNovember18.

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okex:徐明星:區塊鏈行業健康發展亟需完善監管_比特幣

OK集團創始人徐明星在接受專訪時表示,區塊鏈是個很有前途的技術和產業,且在小范圍的實驗內已經非常成熟了,但想把技術拓展出去規模做到更大,目前的行業發展環境還需要得到優化和改善.

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