PAR:金色觀察 | SBF如何操縱FTX和Paradigm的“循環投資”套路_Spartacats

金色財經 區塊鏈1月12日訊 最新美國破產法庭文件揭示了SBF的所謂“循環投資”套路，他向大型型風險投資基金Paradigm投資了 2000 萬美元，該基金隨后入股了其加密貨幣交易所FTX，這個操作凸顯了SBF和一些投資者之間存在某種“密切聯系”。

“左口袋”到“右口袋”，“循環投資”套路深

2021 年底，SBF 投資了加密投資機構 Paradigm 旗下的管理基金，根據本周在破產法庭披露的信息，這家名為“Paradigm One”的基金資金管理后來投資于他的 FTX 和 FTX US。Paradigm One 當時是市場上最大的加密貨幣風險投資工具之一。作為交易的結果，SBF 投資了該基金并且又從中獲得了融資，就像是把錢從“左口袋”移到了“右口袋”。

金色財經行情播報 | 今日BTC行情開始窄幅整理:據火幣行情顯示，截至19:00，今日BTC行情開始窄幅整理，日線級別MA5均線依托上漲趨勢延續，4小時圖上看，上升楔形蓄勢充裕，整體表現較為穩健。[2020/4/9]

康奈爾大學法學院教授查爾斯懷特黑德指出：“這太奇怪了，雖然這樣的安排沒有什么內在的錯誤”，但卻會讓你感到非常怪異。”

FTX 去年 11 月倒閉后，SBF 對美國執法機構提出的欺詐和洗錢指控拒不不認罪，而他此前為自己的公司從外部投資者那里籌集了 18 億美元。檢察官和監管機構指控他欺騙了這些投資者，并將資金從 FTX 客戶轉移到自己的 Alameda Research 對沖基金，該基金在初創企業和加密貨幣的風險投資上投入了大量資金。

金色相對論 | EOS Asia 節點中國負責人李金馬：EOS 是一個保護持幣者利益以及可以升級的公鏈:在本期金色相對論之“Dapp游戲”中，針對金色財經內容合伙人佟揚“如果EOS修改共識是否會對現存游戲產生影響”的提問，EOS Asia 節點中國運營負責人李金馬表示，修改共識不好定義，可大可小，可能只是修改了里面的一個環節，比如 dpos 改為 dpos + bft，也可能完全改掉共識機制，比如 ETH 上面 pow 要轉成 pos，所以修改可能會影響上面的DApp，也可能促進 DApp，不能一概而論。

不過這里要特別說一下，eos現有的共識機制是 dpos，這個共識讓 eos? 成為一個可以投票的公鏈，所以，eos 的共識或者功能的修改都是持幣者說了算，不是 BM 說了算，不是超級節點，而且所有持幣者，所以eos持幣者會做一個明智的選擇，來決定到底要不要改共識，到底怎么改，說白了EOS 是一個保護持幣者利益以及可以升級的公鏈。

可能你們問這個問題，是因為前幾天 BM 在電報群說了幾個 what if 假設吧，BM 不會離開 Block.one? 也不會亂修改共識機制，所以不用太過擔心。[2018/12/3]

另一方面，總部位于舊金山的 Paradigm 由前紅杉資本合伙人 Matt Huang 和 Coinbase 聯合創始人 Fred Ehrsam 于 2018 年推出，該基金發言人回應稱，SBF 與其基金的其他投資者一樣，沒有受到特殊對待，而且 Paradigm 還向 Paradigm One 的投資者披露了一般利益沖突，稱該基金可能投資于其有限合伙人經營的公司。

金色財經現場報道 360回應做空的質疑:金色財經現場報道，有人提出360借EOS漏洞做空的質疑，360官方人員鄭文彬回應稱，“沒有做空，沒有操作。主節點上線之后再做空可能會更好，所以本著360安全的工作，這是我們的素養，沒有做空的想法。”[2018/5/29]

截至目前，SBF 沒有立即回應對此事置評請求。

會是一個深不見底的“兔子洞”嗎？

值得一提的是，通過 Alameda Research，SBF 還向新加坡銀行大華銀行的分支機構 UVM和 Signum Capital投資了 500 萬美元，但 Signum 和大華銀行沒有立即回應置評請求。

金色財經獨家消息 OKCoin創始人徐明星針對辭去高管事件進行回應:金色財經獨家消息，OKCoin創始人徐明星針對辭去OKCoin高管事件進行回應，徐明星稱，OKEx和OKCoin國際交易業務由海外國際團隊負責，OKEx核心團隊位于美國、日本、香港等地，OK國際在舊金山、東京、首爾、盧森堡、香港等地設有辦公室。徐明星本人主要負責OK區塊鏈技術OKChain的研發和應用。未來OK會在全球架構上會發展越來越好，越來越快。[2018/2/11]

據英國《金融時報》報道，SBF 曾向風險投資公司管理的各種基金投資了數千萬美元，這些基金也是 FTX 的支持者，其中包括紅杉資本。 一位接近該公司的人士此前表示，Alameda Research 曾向紅杉資本管理的基金投資了 2 億美元，而且投資模式和其他基金有所不同。

Paradigm 是 FTX 的主要投資者，該風投公司于2021 年 7 月幫助 FTX 的內部團隊完成了 B 輪融資。 當時，Matt Huang 甚至將 SBF 稱為“最特別的創始人之一，他們的愿景既雄心勃勃又獨特地適應了加密貨幣的未來”。

幾個月后，當 Paradigm One 于 2021 年 11 月推出時，Alameda Research 成為了該基金的投資者之一，持有價值 2000 萬美元的股份，Alameda Research 后來又花費 500 萬美元收購了 Paradigm One 基金的另一位投資者股份。根據提交給美國破產法庭的一份 FTX 股東名單，Paradigm One 基金隨后加入了 FTX 及其美國分公司 FTX US 于 2022 年 1 月進行的一輪融資融資，當對這兩家公司的估值達到了驚人 400 億美元。

在 FTX 和 FTX US 在美國申請破產保護后，Paradigm 于 2022 年 11 月將其對 FTX 的 2.78 億美元總投資減記至零，而當時對 SBF 充滿信心的 Matt Huang在推特上表示，他對投資了一個最終不符合加密貨幣價值觀的創始人和公司深感遺憾。

截至目前， SBF 首次披露的“循環投資”套路示例只有UVM Signum 和 Paradigm，還不清楚是否涉及到其他公司，但愿掉入這個陷阱的公司不會太多。

本文部分內容編譯自英國《金融時報》

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