ICOB:被罰1600萬美元的ICOBox創始人失聯，公司代理人早已離職_BOX

據CoinDesk消息，此前消息，聯邦法院命令ICOBox向美國SEC支付1600萬美元罰款，原因是ICOBox違反了美國證券法。不過在執行過程中，SEC或許暫時拿不到這筆罰款了。ICOBox創始人在拖欠了兩個月房租后早已搬離住所，而其開曼群島的代理人也已離職，而且無人接替職位。3月5日，加州中央區地方法院批準了SEC對ICOBox平臺及其創始人兼首席執行官NikolayEvdokimov的違約判決動議。SEC于2019年9月首次對ICOBox提起訴訟，指控該公司進行了一次未經注冊的證券銷售。監管機構還指控該公司在30多筆代幣交易中充當無證證券經紀人。Evdokimov通過2017年的ICO從2000多名未經授權的投資者那里籌集了1460萬美元。作為判決的一部分，ICOBox將被罰款1600萬美元，而Evdokimov將不得不支付超過19.2萬美元的個人罰款。

一名白俄羅斯人因非法加密貨幣交易被罰款100萬美元:金色財經報道，白俄羅斯一名男子因非法組織和交易加密貨幣被判處 270 萬白俄羅斯盧布（約合 100 萬美元）罰款。據悉，該男子被指控于 2021 年 1 月使用 Telegram 建立了一個在線加密貨幣交易器，并通過非法活動賺取 540 萬盧布。[2023/1/13 11:11:05]

韓國加密交易所職員在相關交易所進行交易將被罰款1億韓元:6月6日消息，韓國政府正在推進如果加密貨幣經營者和職員通過相關交易所進行虛擬資產交易，就處以1億韓元以下罰款的方案。韓國金融服務委員會下屬的金融情報室（FIU）近日與加密貨幣交易所會面，解釋了修改《特定金融信息法執行令》的計劃，稱“如果違反義務，將處以不超過1億韓元的罰款，并有可能對交易所下發改正令、暫停營業和申報注銷等處罰。” 金融委員會計劃在現有營業者申報截止日9月24日前完成施行令的修改，對受理申報的營業者立即賦予這一義務。《特別資金法》施行令修訂案還包括，禁止加密貨幣經營商等對自己發行的加密資產直接買賣、交易的行為，也包含了中介行為的內容。（韓聯社）[2021/6/6 23:15:39]

區塊鏈公司太一云實際控制人鄧迪因涉嫌股票交易違規被罰:新三板掛牌上市的第一家區塊鏈公司太一云（430070）實際控制人鄧迪因涉嫌股票交易違規被罰，計入誠信檔案。

2020年2月6日至4月30日期間，“鄧迪”賬戶及其涉嫌關聯的賬戶在參與“太一云”股票交易過程中，申報價格明顯偏離該證券行情揭示的最近成交價，影響“太一云”股票收盤價，股票市值從2.69億元拉升至6.68億元。

據股價數據顯示，在2月6日到4月29日，不到兩個月的時間，太一云漲幅逾200%，最低收盤價為3.54元/股，最高收盤價為15.99元/股，4月23日盤中最高漲至29.9元/股。

該行為違反了《全國中小企業股份轉讓系統股票交易規則》第一百二十二條關于、《全國中小企業股份轉讓系統異常交易監控細則（試行）》（以下簡稱《異常交易監控細則》）第九條、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》第1.4條的規定。

對此，太一云發布《股東違規交易致歉公告》，鄧迪表示并非故意違反相關規定，系對股票交易規則不夠了解所致。（每日經濟新聞）[2020/6/5]

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