DYDX:《廣告方風險評級管理制度》_BIN

第一章首則

第一條TokenBetterOTC為進一步完善對廣告方用戶的風險管控，更加精準、公平、公正地對廣告方進行不同維度的風險評級管理，現根據《TokenBetter用戶協議》、《TokenBetter廣告方服務協議》及平臺其他相關規則或規定，特制定《廣告方風險評級管理制度》，以期通過全方位、動態化的風險評級管理措施來保障用戶的合法權益。

第二條本制度適用于通過平臺申請認證用戶、雖申請認證材料尚未通過審核但已在平臺鎖定一定保證資產的用戶、主動申請解除廣告方資格的認證尚未通過審核且保證資產仍鎖定在平臺賬戶中的用戶。廣告方一經注冊申請成為本平臺的廣告方，均應遵守本制度并受其約束。如您不同意接受本制度的約束，請明確告知平臺取消您的廣告方資格。

第三條本制度僅適用于平臺對廣告方用戶的日常風控管理。本制度一經頒布，即視為對廣告方具有約束力。如經平臺判定：您的日常交易行為有違反本制度之相關風控規定的，平臺有權優先依據該制度對您采取相關處罰措施。

WSJ：Binance全球法幣業務負責人Helen Hai已離職:9月6日消息，據《華爾街日報》援引知情人士報道，自2018年以來一直擔任Binance高管職務的Helen Hai已離職。Hai最近負責領導Binance的全球法定貨幣業務，該業務涉及與支付處理公司和銀行合作，確保客戶可以將美元和其他傳統貨幣兌換為數字貨幣。由于Binance遭到金融監管機構的調查，一些法幣服務提供商已經與該交易平臺斷絕了聯系。

目前，Helen Hai領英頁面仍顯示其擔任Binance全球法幣業務負責人和Binance慈善基金會理事長兩個職務，尚未離職。[2023/9/6 13:22:08]

第二章評級維度

第四條?

風險評級是針對廣告方用戶近30日的交易行為、服務能力等綜合情況進行的風險考核評定。評級結果將于每月結束后的10個工作日內公布。

DYDX關于關閉現有安全質押模塊提案已通過:11月26日消息，DYDX關于關閉現有安全質押模塊 (SSM)提案DIP 17已獲得通過，此前dYdX安全質押模塊允許用戶質押DYDX，在協議出現流動性短缺事件的情況下提供保險能力，該模塊將被關閉。分配給安全質押模塊的剩余獎勵將不會分配，而是累積在獎勵金庫中，獎勵金庫可以由社區支配。

目前分配給 DYDX 質押者的 383,562 個 DYDX 將累積在獎勵金庫中。dYdX 社區可以根據短時間鎖定的要求，通過投票將 DYDX 從獎勵金庫中重新定向。此外如果有需要，可以提交額外的提案，將 DYDX 轉回社區財庫。

團隊研究表明，SSM不是一種有效的保險基金，因為削減 SSM 的實際難度，以及由于市場蔓延和缺乏流動性，DYDX Token 在出現流動性短缺事件時的售價要更低。[2022/11/27 20:57:00]

第五條

比特幣礦工在9 月份創造了 5.11 億美元的收入:金色財經報道，Watcher.Guru發推表示，比特幣礦工在 2022 年 9 月創造了 5.11 億美元的收入。[2022/10/1 22:44:06]

本平臺在每個周期內將綜合以下幾個維度的指標對所有廣告方用戶的交易行為進行持續動態監測分析、綜合判斷廣告方當期內的風險程度，并依據考核結果所對應的風險程度進行風險等級評定。具體評級指標如下：

5.1?根據平臺日常風控的動態監測結果判定是否存在異常

在評級周期內，平臺經過內部的風控異常數據的實時排查、交易行為異常的數據排查，觸發高危的排查等日常風險排查中，發現廣告方用戶的交易行為存在異常的，被平臺風控核實出通過數字資產交易直接或間接參與洗錢行為的。

Art Blocks Playground系列NFT近24小時交易額激增超5000%:金色財經消息，據OpenSea數據顯示，Art Blocks Playground系列NFT近24小時交易額為568.31ETH，24小時交易額增漲幅度為5112.36%，交易額排名位列OpenSea第一。[2022/8/3 2:54:41]

5.2?交易行為是否明確違反平臺網站公示過的相關規則、協議或聲明公告等的約定

廣告方在平臺交易涉嫌問題被公權力機關點名調查取證或其相關人員因此被刑拘或刑事批捕的；

廣告方擅自跨到不具備基本風控能力的平臺或私下拉群交易的；

廣告方無視平臺關于提幣黑名單地址的風險提示，仍執意提幣到其他有洗錢風險的高危平臺或高危提幣地址進行交易的；

Robinhood第二季度加密貨幣業務營收環比增長7%達到5800萬美元:金色財經消息，美股經紀商Robinhood第二季度營收環比增長6%至3.18億美元；凈虧損為2.95億美元，上一季度為虧損3.92億美元。第二季度基于交易的收入環比下降7%，達到2.02億美元；其中加密貨幣業務環比增長7%，達到5800萬美元。[2022/8/3 2:54:34]

廣告方在其他平臺留存的收付款賬戶與本平臺的收付款賬戶一致，未做好資金的安全有效隔離；

廣告方因自身交易資產來源不合法導致與之交易的其他用戶賬戶被凍結的；

廣告方多次或嚴重違反《?TokenBetterOTC交易規范》等其他情形的。

5.3?其他平臺認為足以作為風險警示的異常參考性因素

廣告方平臺上近30日內存在單筆成交額大于其初始注入資金的；

可能涉嫌專門從事跨平臺搬磚套利的只買或只賣的非正常交易行為；

廣告方發布賣出廣告時未設置Maker對Taker的限制，打款導致其他用戶凍結。

第三章評級分類

第六條

平臺根據廣告方用戶的綜合內在風險程度評估，將風險評級劃分為：低風險、中度風險、高風險、超高風險四類。

其中，低風險是指在評估周期內廣告方的交易行為未觸發平臺風控預警亦未發現有違反平臺相關規定的情形，綜合風險程度相對較低；

中度風險是指在評估周期內廣告方的交易行為雖有觸發風控異常警告）或違反相關制度規則等，但并未導致相關賬戶凍結、或被公權力機關調證或刑拘的情況發何時能，亦未造成其他不良后果的，綜合風險程度相對適中；

高風險是指廣告方的交易行為多次觸發風控異常警告，或多次違反平臺公示的相關規定，已導致用戶凍結，并由此導致其賬戶初次被公權力機關凍結或初次被調查、刑拘的，綜合風險程度較高；

超高風險是指廣告方的交易行為多次嚴重觸發風控異常警告、及嚴重違反平臺公示的相關規定，并由此導致其他與之交易過的用戶賬戶大面積被凍結、或其因反復從事高危提幣、跨平臺搬磚套利等被直接定性涉嫌洗錢的，綜合風險程度超高。

第四章?評級管理

第七條?

平臺會根據廣告方當期風險評級結果，有權直接對廣告方采取以下措施：

針對當期評級為低風險的廣告方，平臺將不會對您的賬戶采取任何形式的限制措施；

針對當期評級為中度風險的廣告方，平臺會對您的賬戶進行風險警示，并將其納入一定的重點觀察期持續關注，如觀察期內該用戶未發現其他異常風險的，平臺將下調其風險等級狀態為低風險。

針對當期評級為高風險的廣告方，平臺有權對您的賬戶采取二次認證、限制交易、延遲提幣、限制提幣或凍結賬戶等某項或多項措施。并有權視情況決定是否解除您的廣告方資格或扣除您的部分保證資產，對不足部分您應及時補足。

針對當期評級為超高風險的廣告方，平臺將會直接永久禁用您的交易賬戶，并有權直接解除您的廣告方資格，并對被公權力機關直接定性為洗錢或參與洗錢的，在解除廣告方資格的同時會全額扣除您的保證資產。

第八條?

平臺將根據您當期及近期30日內的綜合表現，有權對您的賬戶進行以下風險評級調級處理：

如您的賬戶當期風險評級為中度風險，在一定觀察期內或近60日內并未發生任何交易異常或違反平臺相關規則制度等的情形，平臺將會下調您的風險等級至“低風險”；

反之，如您的賬戶在觀察期內或連續三個月內，經平臺判定又發生新的交易風險，平臺將會直接上調您的風險等級至為“高風險”或“超高風險”；

您的賬戶當期風險評級為高風險，在限制期過后，如您的帳戶在近30日內未發生任何新的風險且您積極配合平臺補足保證資產的，平臺有權視情況將您的風險等級下調至“中度風險”；

反之，在限制期過后，如您的賬戶又重新發生違反第五條指標所指的情形，平臺會直接將您風險等級直接上調至“超高風險”。

第五章?附則

第九條??本自制度自本平臺頒發之日起生效。

第十條??本平臺保留不經您同意隨時修改本制度的權利，您同意受修改后的制度的約束；

第十一條?本制度的最終解釋權歸本平臺所有。

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