COIN:CoinBene滿幣交易所異常交易監管標準及處理辦法_TCO

尊敬的用戶：

為規范市場交易行為，保護投資者權益，CoinBene滿幣出臺了關于《異常交易監管標準及處理辦法》

一、交易所規定的異常交易行為

1.自成交行為，使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為；

2.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

3.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；

4.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

Twitter將推出應用于打賞的虛擬資產Coins:金色財經報道，Bitcoin Magazine在社交媒體上稱，Twitter將推出應用于打賞的虛擬資產Coins。[2023/1/11 11:06:50]

5.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

6.高頻交易或者違規量化交易、套利交易；

7.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

8.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

Bitcoin.com論壇將于7月23日終止服務:金色財經報道，Bitcoin.com論壇突然宣布關閉，該論壇是加密社區中最受歡迎的論壇之一。該論壇的管理員在6月24日發布的一個帖子中表示，Bitcoin.com論壇將于2020年7月23日終止服務。該帖子并未說明關閉背后的原因。據悉，Bitcoin.com論壇與主要的加密貨幣門戶網站Bitcoin.com相關聯。該網站由早期比特幣采用者和投資者Roger Ver支持，提供了大量比特幣和比特幣現金服務，包括一個加密貨幣交易所。[2020/6/25]

9.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或CoinBene滿幣平臺；

日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin發布周次維護公告:日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin今日發布將于日本時間6月6日12:00~18:00實施周次系統維護。期間，交易界面登陸、轉賬及交易服務無法使用。[2018/6/6]

10.參與CoinBene滿幣認為對市場有害的任何其他活動。

二、對敲交易的類型及特征。

1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

三、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：

1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。

3.在極短時間內，2分鐘以內快速的開倉平倉交易。

四、對于客戶采取對敲、刷單等違規交易的處罰措施：

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

CoinBene滿幣將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

CoinBene滿幣團隊

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