作者/宋小丸
運營/阿瑞
“Chainlink就是一場騙局,LINK的內在價值只有0.07美元,會大跌99%……”
當明星加密貨幣LINK一度坐上市值第六名的位置,一份長達60頁的做空報告橫空出世,將Chainlink及其代幣描述成一場徹頭徹尾的騙局。
憤怒的Chainlink社區合力尋找匿名的做空者,最后驚訝地發現幕后黑手疑似不久前與Chainlink達成合作的借貸平臺Nexo,疑云浮現,剛“結拜”的兩“兄弟”為何反目成仇?
做空Chainlink
沒人能忽視LINK的崛起。最近一周,LINK大漲29%,一度超越萊特幣,躋身市值第六名。
LINK瘋漲之際,做空機構也開始伺機而動。
7月16日,資產管理公司ZeusCapital發布了長達60頁的Chainlink做空報告,報告顯示,LINK的內在價值為0.07美元,相比當前價格,虛高99%,因此,目前他們正建立LINK的空頭頭寸。
在對Chainlink進行了深入的研究之后,ZeusCapital確定了一個非常堅定的信念,即Chainlink該公司、其產品以及LINK代幣幾乎是一個徹頭徹尾的騙局。
Etherisc推出由Chainlink提供支持的USDC脫錨保險產品:金色財經報道,區塊鏈保險協議Etherisc宣布推出由Chainlink提供支持的USDC脫錨保險產品,如果USDC穩定幣的價格在超過24小時的時間內低于其1美元錨定價值的0.5%(即低于0.995美元),客戶將會收到自動賠付。[2023/4/28 14:31:50]
以下是做空報告的關鍵結論:
有大量證據表明,LINK的市場操縱具有經典的“哄抬和拋售”技術的特點,例如利用內幕消息進行交易、毫無根據地宣稱取得了進展、虛假交易、虛假的合作公告,以及其他任何向無辜投資者出售代幣前抬高價格的伎倆。
Chainlink背后的兩位創始人,不斷以當前價格的大幅折扣出售給選定的場外交易機構(OTC),給價格大跌留下隱患。
LINK會被美國證券交易委員會(SEC)認定為是一種證券,從而使整個公司以及投資者面臨巨大風險。
代幣經濟學模型被打破,節點、投資者和業務用戶間可能存在利益沖突。官方預留了3.5億枚代幣作為節點獎勵,預言機市場的繁榮依賴于補貼,一條數據請求的真實收益是0.05-0.1美元,但在鏈上實際每個節點獲得的一條數據收益在0.16-2個link不等,并且缺乏通縮機制。
Chainlink將于4月28日至6月9日舉辦2023年春季黑客松:3月30日消息,Chainlink 宣布其 2023 年春季黑客馬拉松已開放報名,舉辦時間為 2023 年 4 月 28 日至 6 月 9 日,總獎金超過 35 萬美元,獎項將包括大獎、DeFi、NFT 和游戲、DAO、科技公益、科技界的女性、人工智能、費率產品、Chainlink 服務、最佳品質、AWS 獎。[2023/3/30 13:35:53]
Chainlink提供的服務非常昂貴,企業采用其預言機的解決方案沒有經濟意義。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是內部開發的替代方案,它們最終會使Chainlink的使用過時。
節點有可能存在中心化、不透明的問題。報告稱,前16個節點(約占總數的20%)運行著網絡中幾乎所有的工作。此外,SmartContract和LinkPool完全控制節點運行。
做空報告諸多疑點
但是,這樣一份做空報告同樣存在諸多疑點。
根據深潮TechFlow的調查,Zeus-Capital官網https://zeus-capital.com/創建于2019年12月,距今只有不到8個月的時間,并非老牌投資機構,并且其Twitter帳戶因違反平臺的使用條款而被暫停使用。
JustBet將使用ChainLink Oracle優化去中心化游戲平臺:據官方消息,JustBet將通過使用ChainLink VRF來實現防篡改的隨機性,并使用ChainLink Price Feed來實現去中心化自主、高速這兩種安全可靠的Oracle解決方案,為去中心化游戲體驗鋪平道路,增強游戲的安全性和功能性。JustBet是一個去中心化透明、公平的游戲平臺。
ChainLink是通用連接智能合約中使用廣泛、安全的方式,目前在DeFi、保險和游戲領域獲得數十億美元的價值。[2021/4/22 20:48:20]
其次,Zeus-Capital官網并沒有透露任何人員,其報告也沒有提供作者,甚至沒有提供引文或參考鏈接,撥打官網上的位于倫敦的電話,也無法打通,完全匿名一定程度上削弱了做空報告的公信力。
做空報告一發布,站隊與激辯掀起一陣陣口水仗。
在推特擁有20萬粉絲的意見領袖,JPMorganChase前副總裁ToneVays認可該報告的的結論,并表示“Chainlink就是一場騙局,請Chainlink起訴我”。
DeFi借貸協議Aave高管marczeller在推特表示,他看到第三頁就讀不下去了,并為Chainlink鳴不平。
歐科云鏈OKLink:以太坊上借貸協議24小時清算量達275萬美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示,受行情波動影響,近24小時以太坊上借貸協議清算量有所上升。近24小時清算總額達275萬美元。其中Compound、Aave V2以及Dydx平臺上分別有162萬美元,59.16萬美元以及44.15萬美元的頭寸被清算。[2021/3/16 18:48:20]
“在黑色星期四中,Chainlink是整個行業的表現最佳的預言機,我們對在Chainlink服務上花費的每一美元都很滿意。”他表示。
除了爭辯Chainlink是否是騙局,大家更好奇一件事,ZeusCapital是何方神圣?是躲在背后指揮著這一切?
誰在做空Chainlink
憤怒的Chainlink社區成員開始了一場獵殺行動,搜捕做空報告背后的匿名者。
蛛絲馬跡,逐漸浮出水面。
一些投資者表示他們在郵箱中收到了這份做空報告,并且這些投資者都有一個共同的特征,他們有注冊Nexo,號稱是全球最大的數字貨幣合規借貸平臺,甚至有人表示收到做空報告的郵箱只注冊了Nexo。
金融市場數據提供商Tiingo將推出其Chainlink節點:1月26日,Chainlink官方宣布,金融市場數據提供商Tiingo將推出其Chainlink節點,讓其現有的API數據可以同步至區塊鏈上。此舉將使Tiingo可直接向各類主流區塊鏈上的DeFi DApps出售加密數據。[2021/1/26 13:34:19]
既然線索指向Nexo,社區中的技術人員便開始試圖利用技術分析手段尋找Nexo與ZeusCapital的關聯,更多證據被發現。
首先,通過Nexo的網頁源代碼,他們發現Nexo使用Typeform作為表格管理工具;再打開ZeusCapital的官網,同樣在源代碼中發現了使用Typeform的身影。
再點擊Typeform鏈接,發現該鏈接指向nexofinance.typeform.com,也就是說ZeusCapital官網和Nexo官網使用同一套系統。
除了證明官網之間關系,Chainlink社區成員也通過技術手段找到了做空報告背后的撰寫人。
同樣通過分析做空報告地址的源代碼,他們發現撰寫做空報告使用的電腦名為“Simeon”。
Simeon是誰?這個名字,可能代表了Nexo的研究負責人SimeonRusannov。
此外,更多的線索開始出現,大家發現做空報告發布前,Nexo在Aave平臺中借出了35萬個LINK,約合1947萬元,可能代表其開始建立空頭倉位。
以上種種證據指向Nexo,這個號稱是全世界最大的加密貨幣中心化借貸平臺。
Nexo是由歐洲知名金融科技集團Credissimo于2018年推出,已經為200多個國家/地區的80萬以上客戶結算了超過30億美元的貸款。
更諷刺的是,7月初,Chainlink剛宣布與Nexo達成合作。
一名社區成員成員如此評論道,“這就像一對新婚夫婦,表面恩愛和睦,但是一方卻想殺死另一方以獲得巨額的保險金賠償。”
憤怒的Chainlink社區成員則繼續向Nexo討要一個說法,并開始組織律師向保加利亞金融局舉報Nexo。
假如做空肇事者真是Nexo,那為何Nexo要自導自演這樣一個“碟中諜”戲碼呢?
“Nexo想學渾水先建立空頭倉位,再匿名發布做空報道從中賺一筆,只不過搞砸了,賺了錢卻被逮住了小辮子“,投資者張雷如此表示。
對于以上指控,Nexo官方清一色回復道:“目前,Nexo不能評論該謠言或猜測。我們為與Chainlink建立了牢固的合作伙伴關系而感到自豪,并將繼續努力促進我們的合作。
另一邊,Nexo并未承認他們與做空報告有關,并將矛頭指向了加密貨幣新聞網站Cryptobuzz,稱其為背后的始作俑者,隨后Cryptobuzz予以否認。
無論Nexo態度如何,這份做空策略已經略有奏效。7月16日,LINK代幣連續三日下跌,目前較三日最高點下跌10%。
而這些數字都是表面的變化,背后透露的或許是DeFi和CeFi之間的戰爭。
DeFi與CeFi的戰爭
分析師Mike則認為,這是DeFi與CeFi的戰爭,隨著DeFi市場的火熱,以“借貸”為主的去中心化金融已經對中心化借貸平臺造成了沖擊,Nexo有動機對DeFi產業鏈進行打擊,而Chainlink則是DeFi產業鏈上非常上重要的一環,DeFi最大的隱患在于“安全”,這正是Chainlink的專長。
根據DeFiPulse數據顯示,7月19日,DeFi生態中鎖定的資產總價值創歷史新高,達27億美元,較年初增長3850%.
相比去中心化借貸市場的繁榮,Nexo卻在3月12日加密貨幣崩盤期間宕機,處置不力,備受指責。
根據協議,在清算任何質押物之前,客戶將至少收到三次通知,以補充質押物。
“312”黑天鵝后,Nexo客戶紛紛質疑該公司利用大跌“竊取”客戶資金,因為Nexo未能遵守其承承諾,至少三次通知用戶,讓他們及時補充或者贖回資產。
其次,在市場下跌最嚴重的時候,該平臺無法使用,使得眾多客戶只能被動清倉。
Nexo在一封回復郵件中承認,手機短信和電子郵件服務出現了故障,并表示客戶不應依賴于抵押品資產狀況的通知,而應在市場下跌之前采取行動。
更讓客戶憤怒的是,Nexo強迫用戶簽署荒謬的法律文件:客戶不準在社交媒體上發表對Nexo不利的言論,否則將向用戶處以50,000英鎊的罰款。
諸如此類的野蠻條款或許正是用戶棄CeFi,投身DeFi的癥結所在。
或許正如Mike所言,這代表DeFi與CeFi的戰爭。
盡管DeFi協議頻繁暴雷,淪為黑客取款機,整個體系尚顯脆弱,但是它至少朝著一個美好的理想前進:數據透明,讓金融更加開放與公平。而這,正是我們所期待的。
*深潮TechFLow提示各位投資者防范追高風險,本文所提觀點不構成任何投資建議。
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