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TRA:CipherTrace 引入加密貨幣實時交易預測功能,提升反洗錢及監控能力_TRAC

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,區塊鏈安全公司CipherTrace引入了「加密貨幣實時交易預測風險評分」,幫助交易所、場外交易平臺、對沖基金、托管解決方案、支付處理機構和金融調查人員符合反洗錢(AML)、反恐怖融資(CTF)要求。該功能現在對部分CipherTrace客戶開放,其中包括調查Twitter黑客事件的執法部門,計劃在7月31日對客戶全面開放。使用CipherTrace交易監控的交易所和其他虛擬資產服務提供商可以在比特幣交易提交到鏈上之前預測其風險,這可以保護客戶遠離被盜和受勒索軟件威脅的風險。CipherTrace表示,在鏈上確認比特幣交易之前,交易首先被創建到網絡上。然后存儲在其他未確認交易的隊列中,直到礦工進行驗證并將其添加到鏈上交易才能最終完成。這個過程可能需要至少10分鐘,有時甚至是幾個小時才能完成。CipherTrace表示,可以在這一過程對交易風險進行必要的盡職調查。

以太坊二層擴容項目Celer發起提案CIP-3,以通過組合協議策略實現最優收益:官方消息,以太坊二層擴容項目Celer Network社區發起提案CIP-3,旨在通過組合協議策略實現最優收益。提案表示,Celer目前僅有單一協議的策略,用戶需要手動將余額重新分配到另一個收益更高的策略,因而提出一種通過組合多個協議來實現最佳收益的策略。[2021/5/29 22:54:56]

動態 | 日本交易所樂天錢包與CipherTrace達成合作,以提高合規性:據Finance Magnates消息,日本持牌加密貨幣交易所樂天錢包與區塊鏈安全和分析公司CipherTrace達成合作,CipherTrace為其提供了一套區塊鏈取證工具和服務以支持分析加密貨幣交易流,從而增強AML(反洗錢)流程并提高合規性。[2019/5/29]

金丘區塊鏈為渣打銀行、德意志銀行等搭建跨境人民幣支付“高速公路”,CIPS服務占有率高達70%:CIPS(人民幣跨境支付系統)為境內外金融機構人民幣跨境和離岸業務提供資金清算、結算服務。目前全球已有147個國家和地區的2266余家法人金融機構通過CIPS辦理人民幣業務,CIPS已逐漸成為人民幣跨境結算清算主渠道。北京時間3月26日,CIPS二期成功投產試運行,全球10家大型中外資銀行作為第一批直接參與者于同日同步接入,其中便包含金丘區塊鏈服務的德意志銀行和渣打銀行。值得一提的是,此前在10家接入CIPS一期的外資銀行中,金丘服務的銀行達7家。[2018/4/8]

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DEF:昕雨論幣:7.22萊特幣晚間行情分析與操作策略_DEFI

不想認命,就去拼命。昕雨始終相信,付出就會有收獲,或大或小,或遲或早,始終不會辜負你的努力。有一種落差是,你總是羨慕別人的成功,自己卻不敢開始.

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TORN:文森話幣:比特幣上漲這是狗莊的誘空 空單大膽持有下看9100一線_ORN

午夜比特幣行情分析:比特幣早間時段先承壓與9230下方窄幅震蕩,低點回撤至9165附近,晚間時段BTC再度上演大幅拉升走勢,雖然這次的回升早盤分析中也有預期.

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DXY:1.1 永續合約是什么_DXY幣

永續合約是一種創新型金融衍生品,該合約與傳統的期貨合約相似,最大的區別在于:永續合約沒有到期日或結算日,用戶可以無限期持有倉位.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:比特幣十年成長,最高漲幅約2000萬倍,幣圈:千金難買早知道_Chain

如果讓你回到十年前重新選擇一次投資機會的話,你可能會選擇投資什么呢?但你萬萬想不到的是,選擇十年前投資1萬元比特幣,到17年居然可以坐擁550億元,足足漲了約2000萬倍.

1900/1/1 0:00:00
BIB:Bibox定投理財全面支持DeFi項目_BOX

尊敬的用戶: Bibox量化專區定投理財服務現已全面支持DeFi項目。用戶創建定投策略時,可在“自定義參數”中選擇DeFi項目,設置投資組合。定投是一種常見的投資策略.

1900/1/1 0:00:00
SON:齊衡預言:日內多單思路成功止盈收獲300+個點利潤_BOSON幣

齊衡預言:日內多單思路成功止盈收獲300+個點利潤交易,不止眼前的茍且,還有多與空的抉擇,漲與跌的出現,牛與熊的轉換,你與我的遇見.

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