ONG:涉嫌證券欺詐的金融科技公司 Longfin 已被勒令向投資者償還 2.23 億美元_ELONGD幣

鏈聞消息，曼哈頓聯邦法官裁定，金融科技公司Longfin必須就涉嫌證券欺詐向投資者償還2.23億美元外加利息。Longfin現已倒閉，此前曾收購了一家估值偏低的加密公司，隨后股價在2017年飆升了1000%，并在2017年進行了2700萬美元的IPO。據鏈聞此前報道，美國SEC曾對Longfin及其首席執行官VenkataMeenavalli提出指控，稱該公司偽造其收入并以欺詐手段將該公司納入了納斯達克交易所。Longfin和Meenavalli在向SEC提交的文件中虛假地聲稱該公司主要在美國管理和經營公司業務，從而獲得了A規則的發行資格，但實際上其資產和管理仍是離岸的。且該公司及其CEO還向內部人士和附屬公司分發了40萬股股票，但并未實際出售這些股票，只是為了達到納斯達克上市標準。

CREW要求聯邦選舉委員會調查SBF是否涉嫌“嚴重違反”選舉法:金色財經報道，美國華盛頓公民責任與道德組織（CREW）要求聯邦選舉委員會調查FTX前首席執行官Sam Bankman—Fried（SBF）涉嫌“嚴重違反”選舉法，理由是他承認在2022年初選期間向支持共和黨的團體提供了“黑”錢。該組織的起訴書引用了SBF上個月的一次采訪稱，SBF向與共和黨有關的競選活動捐贈了3700萬美元或更多的資金，而且他的捐贈方式避免了法律要求公開這些捐款。[2022/12/9 21:32:35]

動態 | 韓國交易所Upbit運營商涉嫌操縱市場 董事長等3人被交付審判:據韓聯社消息，韓國虛擬貨幣交易所Upbit的運營商涉嫌操縱市場，被交付審判。其運營商創建假會員賬戶，偽裝成擁有巨額資產的假象后通過交易獲取約1500億韓元的虛擬貨幣。經過調查，他們還為了使交易市場看似繁榮，故意提高市價，創建了254萬億韓元的訂購單并進行了約4.2萬億韓元的虛擬貨幣交易。首爾南部地方檢察廳今日表示，對Upbit董事長等3人以偽造和詐騙等嫌疑進行了不拘留起訴。[2018/12/21]

德克薩斯州監管機構對加密貨幣推廣商開展了32次檢查 警告其涉嫌“廣泛欺詐”: 據cointelegraph消息，德克薩斯州國家證券委員會（TSSB）執法部門對疑似證券發行的加密貨幣進行了為期四周的調查，該機構在4月10日公布的一份報告中公布調查結果。據悉，該部門自2017年12月18日起，對加密投資發起人開展了32次調查，其中沒有一個人在德克薩斯州注冊出售證券。因此，他們是根據德克薩斯州法律銷售證券，但在“法律之外”進行運營。此外，只有11個項目提供了實際地址；至少有5家公司保證了不真實的回報; 其中6家公司向招募其他投資者的投資者支付傭金，因此被視為龐氏騙局。此次調查涉及 R2B coin, Davorcoin, LeadInvest, USI-Tech Ltd以及 Bitconnect。 這些案例都是由TSSB于2017年12月和2018年2月之間發布了緊急停止和禁令。該報告強調這些發起人幾乎普遍地宣揚了不切實際的利潤率并低估了投資風險。部分人偽造身份，或提供不道德的“發現者費用”來吸引投資者。[2018/4/13]

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