LUS:Plus Token案 沒那么簡單？_LifeCare Plus

PlusToken案主犯尚在瓦努阿圖時，就有嫌疑人家屬聯絡希望在這個太平洋小島尋找靠譜的代理律師。他們回國后，又有其他家屬來咨詢過本案。

因此，颯姐對于案情細節不便多說，今天主要針對投資者是否能夠要回投資的BTC、ETH等發表幾點個人觀點，僅供參考。

組織領導傳銷罪？or詐騙罪？

根據公開資料，我們總結基本案情：

2018年5月，犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某等設立PlusToken平臺，號稱“搬磚”做數字貨幣增值服務，參與人員交500美元的數字貨幣作為“入門費”即獲得會員資格，根據發展下線的數量和投入資金量，將玩家劃分為：會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，根據等級高低頒發plus幣作為獎勵和返利。

韓國運營商LG Uplus與韓國西江大學合作創建元宇宙大學:3月14日消息，韓國運營商LG Uplus宣布與韓國西江大學建立合作關系，以創建元宇宙大學。LG Uplus表示，元宇宙大學在元宇宙平臺上提供教育服務，與大學學術系統相聯動。LG Uplus將改善西江大學元宇宙研究生院、元宇宙虛擬辦公室和視頻講座等服務，以便在講座中使用。西江大學在元宇宙研究生院設立元宇宙技術研發實驗室，開展相關研究。（朝鮮日報）[2022/3/14 13:55:57]

每發展一個下線獎勵100%，二層到十層獎勵10%，推廣獎勵無層級限制。據統計，平臺存續期會員達200余萬人，層級多達3000層，累計收取比特幣、以太坊數百萬，涉案金額400余億元。

Cardano將在Alonzo升級后利用本地Plutus語言編寫智能合約:Cardano發布了關于Plutus的更多細節，Plutus是一種本地編程語言，將在其下一次重大升級Alonzo之后用于編寫智能合約。Cardano背后公司IOHK在一篇博文中解釋稱，Plutus合約由鏈上運行的部件和鏈下在用戶設備上運行的部件組成。這兩部分實際上都是用Haskell語言編寫的，但都是由Plutus編譯（compile）的，后者為Cardano上的智能合約提供了框架。Plutus Core將用于定義EUTXO交易的參數，并編譯為智能合約開發的代碼。一個Plutus應用程序框架（PAF）將提供對運行在網絡上的服務和應用程序的便捷訪問，同時具有完整的web瀏覽器互操作性。Cardano在2月份的“Mary”升級中推出了原生代幣，允許用戶創建唯一定義的自定義代幣，并進行交易。Plutus將擴展當前代幣的能力，極大地改善鑄幣策略，這將有利于可能需要時間鎖的NFT。（Crypto Potato）[2021/4/15 20:22:21]

2019年6月30日，PlusToken錢包無法提幣，7月12日，江蘇鹽城在《關于近期PLUSTOKEN案的情況說明》稱，有人報警稱該平臺正在進行傳銷犯罪，機關對涉案嫌疑人立案偵查。2019年7月-8月，部獵狐行動辦公室組織江蘇到瓦努阿圖、柬埔寨等國將27名在逃人員抓捕歸案。

幣贏將于7月25日18:00在DeFi專區上線PLU:據官方消息，幣贏將于7月25日18:00在DeFi專區上線PLU，開通PLU/USDT交易對，同時開啟“根據累計凈充值量占比瓜分50000CNYT等值的DeFi糖果”活動。據悉，Pluton是以太坊區塊鏈上去中心化的忠誠計劃類代幣，類似于里程累積或返現報酬，從Plutus生態系統中的獲得VIP交易和免除手續費用。Pluton幣可轉換為支付卡進行交易，即時確認，并且免除交易費用。[2020/7/25]

目前，江蘇鹽城檢察院是以涉嫌組織領導傳銷罪，將主犯和從犯逮捕的，也就是說官方認為PlusToken的經營模式是傳銷行為。理由比較明顯，即：收取入門費發展下線按層計酬，與刑法第224條之一組織領導傳銷罪的罪狀描述相符。

歷史上的今天丨鹽城：Plustoken資金盤重要操盤手已歸案:2019年7月10日，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖遣返回國。對此，鹽城表示，目前歸案的只是Plustoken資金盤的重要操盤手，正全力偵查此案。6月27日，機關開展境外執法協作，瓦努阿圖執法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中有利用 Plustoken網絡平臺從事傳銷犯罪嫌疑人，瓦方已將有關嫌疑人移交中國。相關人員利用 Plustoken平臺，打著區塊鏈數字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實施傳銷犯罪之實，已涉嫌組織領導傳銷活動罪。

2019年7月10日，推特上的一份共享文件顯示，美國國稅局(IRS)正在考慮要求科技巨頭報告用戶的加密投資活動。根據共享的文件，美國國稅局希望利用大陪審團傳喚蘋果、谷歌和微軟等公司，檢查納稅人下載加密相關應用程序的歷史。美國國稅局希望發出傳票，檢查銀行和Paypal賬戶上的數據，以確定是否與加密貨幣交易有關。此外，稅務機關正在考慮審查Facebook和Twitter等社交媒體巨頭，以發現和記錄公開可用的加密貨幣地址。不過，目前美國國稅局尚未就這份報告來源的真實性做出回應。[2020/7/10]

但是，plus幣是ICO出來的非主流原生幣，在法律上不應該直接認定為虛擬財產，而是應該認定為犯罪工具，況且主犯紛紛攜款潛逃，還在社區里寫：我們已經跑路，一切都結束了，這種行為表現出主犯主觀有非法占有為目的，對被害人的財產和精神漠不關心。

根據《刑事審判參考》指導案例第167號袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案，對于非法傳銷過程中，攜傳銷款潛逃的行為，應以詐騙罪或合同詐騙罪論處。審判參考里主要爭論的焦點是集資詐騙還是詐騙和合同詐騙，這就有一個前提，非法傳銷過程中，攜傳銷款潛逃的行為，起碼應當是詐騙類犯罪，而不是侵犯市場秩序的組織領導傳銷罪。

這就涉及法條競合的問題，同一行為既觸犯A條款又觸犯B條款，這樣的情況，根據我國刑法的基本原則，應當從一重處罰。在組織領導傳銷罪與詐騙類犯罪中，顯然后者更重，因此，本案應當按照詐騙類犯罪處理，比較妥當。

充公？or返還給投資者？

既然咱們把案子分析透徹了，這個問題實際上迎刃而解。大家不用擔心財物是否會被收繳的問題，我認為案中涉及的虛擬財產應當返還投資者。

但是，我們不得不面臨一個尷尬的問題，辦案機關是否有人手和技術能夠一對一將幣再打回原地址。還是將剩余的ETH、美金等一起變現為人民幣，按照集資詐騙的通常做法，將變現的人民幣按照比例分配給投資人。

如果確實人力和技術有限，那么本案是否有可能真的停留在組織領導傳銷罪上，也未可知。

還有讀者朋友擔心，要是嫌疑人提前做了準備，跟家人或朋友有借款合同等，是不是就會優先還給他們？

別著急，根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》，被執行人在執行中同時承擔刑事、民事責任，其財產不足以支付的，按照下列順序執行：

人身損害賠償中的醫療費用；

退賠被害人的損失；

其他民事債務；

罰金；

沒收財產。

如果本案真的按照詐騙罪判決，則作為被害人，投資者們可以享受到第二順位的利益，基本上回款有望。

誰是組織者、領導者？

本案抓的人不少，3000多層傳銷，到底誰是組織者或領導者？根據《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，以下人員被認定為傳銷活動的組織者、領導者：

在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員；

在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員；

在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；

曾因組織領導傳銷活動受過刑事處罰，或者1年內因組織領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或間接發展參與傳銷人員在15人以上且在3級以上的人員；

其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

寫在最后

本文是根據現有公開信息進行分析，如果案件到了審查起訴階段，本案書證、物證、電子數據等證據就可以被閱卷。屆時，也許案件的真實情況才會更加細致，當然本案屬于刑事案件，現階段的證據材料還是保密文件。

還記得幣圈的老友，總是喜歡弄多國身份、多國綠卡，從本案可以知曉，即便是逃匿到與我國尚未建立外交關系的國家，也大概率會被“獵狐”，還是要嚴守刑法紅線，諸位好自為之。

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