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ITEN:珠海網警巡查執法: 脫下數字貨幣洗錢偽裝_ume幣數字貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

近期,廣州白云在深入開展颶風2020專項行動過程中,發現并打掉了一個借助“跑分”平臺進行數字貨幣交易,從而為電信詐騙“洗錢”的團伙,抓獲涉案嫌疑人9人,繳獲作案手機、銀行卡等涉案物品一批。白云通過對犯罪嫌疑人張某業等進行審訊,并結合調查取證,基本還原了整個作案手法及過程:藏身境外的電信詐騙犯罪分子將虛假“投資平臺”與“跑分”平臺對接,事主的資金直接進入跑分平臺。而張某業等人則使用大量非其本人名下的銀行卡,在各個數字貨幣交易平臺購買USDT后,再“搬”至“跑分”平臺進行資金交易,以此重復多次“錢”轉“幣”、“幣”轉“錢”的過程,每次數字貨幣交易成功后,他們按0.05元/USDT賺取手續費用。除此以外,他們還利用“跑分”平臺直接用銀行卡轉賬支付來進行資金流轉,收取0.1%手續費,短短一月時間,走賬金額最高能達到人民幣7000萬元,獲利近十萬。目前,涉案嫌疑人均已被依法刑事拘留。

FTX債權人希望就未來計劃提供意見,否則將提起訴訟:金色財經報道,FTX 債權人批評了周一發布的重組計劃草案,債權人委員會將該計劃草案描述為只是“想法”,并表示尚未與債務人進行正式談判進行討論。債權人委員會的律師指出,他們認為 FTX 現任管理人員沒有采取足夠措施,最大限度地為客戶和其他在公司遭受損失的人獲得賠償,他們希望就未來計劃提供意見,否則將提起訴訟。律師還聲稱已經提供了一個“藍圖”,以最大化 FTX 及其各個附屬公司、Alameda Research 以及目前處于破產程序中的其他投資工具的剩余加密貨幣持有量。其中包括質押、對沖和出售這些公司的“大量代幣持有量”。

據悉,如果債權人開始提起訴訟,可能會拖延整個重組過程,從而增加總體成本。代表律師呼吁FTX的律師更多地介入,同時表示拒絕任何重組計劃,包括可能重新啟動異常龐大的國際公司網絡的部分計劃,除非該計劃包含債權人委員會的“實質性意見和建議” 。[2023/8/2 16:12:40]

美國共和黨談判代表:昨天債務談判出現重大挫折:金色財經報道,美國眾議院議長麥卡錫表示,他將在周一下午會見拜登。債務上限談判代表周日將會面。美國共和黨談判代表稱,昨天債務談判出現重大挫折,任何債務協議都需要有多年支出上限。[2023/5/22 15:17:25]

Litentry社區提議將LIT代幣的年通貨膨脹率變更為2.5%:據官方消息,波卡聚合身份協議Litentry表示,Litmus Council提出議案 #2:通貨膨脹模型。如果通過,它將改變LIT代幣經濟學,前6個月的年通脹率為1.5%,之后每年通貨膨脹率為2.5%。[2022/9/15 6:59:26]

Tags:LITFTX數字貨幣ITENHigh FidelityBONSAI Vault (NFTX)ume幣數字貨幣litentry幣前景

FTX
MAN:幣安逐倉杠桿新增LSK、MANA、OGN_AIHUMANS

親愛的用戶:為了更好地服務用戶,幣安逐倉杠桿已增加以下資產與交易對:新增逐倉可抵押資產:LSK、MANA、OGN新增逐倉可借貸資產:LSK、MANA、OGN新增逐倉交易對:LSK/BTC、LSK.

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SDT:AAX贈金活動怎么玩?如何領取55USD等值BTC?_BCH

??尊貴的AAX用戶們, AAX贈金活動回來了! 自香港時間2020年8月10日20:00/2020年8月10日12:00開始,滿足活動資格的用戶可以領取最高55美元等值的BTC贈金.

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DEL:量化技術領頭羊/火幣平臺CCR量化炒幣機器人網格止盈方案_CEO

網格止盈:指同時監控當前策略的和狀態,并結合價格波動情況,執行尾單止盈或整體止盈。網格止盈方案介紹1、尾單止盈當價格上漲,達到觸發尾單盈利追蹤,在盈利追蹤期間,價格波動沒有達到,則在尾單盈利追蹤.

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比特幣:比特幣價格突破關鍵阻力區后,突破12,000美元_比特幣價格

比特幣價格本月第二次突破12,000美元,但它將保持嗎?在最后一個小時內,比特幣價格突破了11800美元的阻力位,最終回到12000美元以上.

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HTT:Gate.io單個投票上幣第九期—JUST (JST)_gate幣今日價格行情

關于Gate.io單個投票上幣活動Gate.io一貫保持不收上幣費,嚴格審核,真實透明的態度上線項目和提供多樣化的區塊鏈資產交易服務.

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STA:去中心化聚合交易工具 1inch 推出自動化做市商服務 Mooniswap_STAK

鏈聞消息,去中心化聚合交易工具1inch.Exchange宣布推出自動化做市商服務「Mooniswap」,允許用戶以去中心化和非托管的方式在代幣之間輕松切換.

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