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BIT:加大風控力度 幣團對“洗黑錢”說No!_中國允許買數字貨幣嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

日前,Bituan幣團發布公告稱,全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定,建立可甄別此行為的風控系統,已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶,并自動禁止賬戶的部分或全部功能。

今年6月,一場涉及4000余張銀行卡和大量OTC商家的“凍卡潮”引發了場外交易者的關注和恐慌。隨著“凍卡潮”席卷行業,場外交易者人人自危,不少OTC商家更是直接撤單關機以求自保。

據了解,“凍卡潮”的直接原因是相關部門嚴查電信詐騙和資金盤,而數字貨幣交易所的OTC交易區恰好是電信詐騙和資金盤用以洗錢的重災區。

廈門:加大數字化人才培育,加快元宇宙產業發展:金色財經消息,9月10日,以“人才引領、產業發展、創新未來”為主題的中國元宇宙產業人才峰會在廈門國際會展中心舉行,并成立中華全國數字化人才培育聯盟,舉行首批重點項目戰略合作簽約儀式,廈門市副市長張志紅出席。峰會發布了《數字經濟與元宇宙產業人才發展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。

《白皮書》顯示,緊缺的數字化人才不僅包括數字產業化創造的數字技術、數字教研崗位,也包括產業數字化轉型過程中產生的大量數字技能人才。當下,數字經濟領域,特別是元宇宙創新領域,緊缺的人才包括網絡基礎設施、芯片、可穿戴設備、網絡及運算技術、交互技術、人工智能、3D引擎、區塊鏈等12個領域。(新華網)[2022/9/11 13:22:59]

Bituan幣團相關負責人表示,幣團成立于2018年6月,在發展過程中,一直對平臺的安全與合規十分重視,對洗黑錢更是“零容忍”的態度,并且幣團一直持續升級反洗錢風控策略,希望能為持續用戶提供一個更加安全安全的交易環境。

聲音 | 學習時報:建議加大數字貨幣的試點工作:學習時報發表文章《采取措施把疫情對經濟的影響降到最低》,文章指出,這次疫情對中小微企業發展影響更大,加快相關金融改革和貨幣政策調整的緊迫性上升。建議加大數字貨幣的試點工作。隨著數字時代的到來,區塊鏈技術的快速發展催生了數字貨幣。下一步,可通過數字貨幣來增加金融包容性、支付效率、支付操作系統、網絡安全。[2020/2/14]

近年來,采用區塊鏈技術的洗錢行為層出不窮,就像前不久破獲的“PlusToken案件”。

動態 | 京東加大在天津投資,旗下公司將以區塊鏈等為核心:據北方網報道,4月24日,天津濱海新區舉行2019年集中簽約,此次簽約活動擬簽約項目121個,投資總額560億元,其中現場簽約項目29個,投資總額155億元。其中,京東集團進一步加大了在津投資力度和投資項目,旗下京東匯正信息科技有限公司將以大數據、人工智能、物聯網、區塊鏈為核心,著力于”產業x科技”的無界融合,推動產業互聯網化、數字化和智能化的高科技企業。擬在中新天津生態城投資建設科運營中心,主要利用高科技技術從事金融支付業務,消費金融等業務。[2019/4/25]

PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”,但它的真面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。在騙局中,投資者投資的部分資金并沒有直接流入交易所,而是通過類似ChipMixer的工具進行混淆,再通過場外OTC的渠道賣出,PlusToken案件涉及資金達到30多億美元,用戶超300余萬人,影響范圍非常廣且危害巨大。

還有此前被報道的電信詐騙案,詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后,將詐騙所得轉入“二級卡”之后,首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣,并尋求再度賣出比特幣,為詐騙款項“洗白”。

另外還有有部分不法分子在場外交易群或小平臺,通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式,利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動,讓USDT成了主要的洗錢工具。

以上種種現象讓很多投資人受到損失,也讓幣團意識到,交易所作為整個數字資產交易體系的重要環節,一方面需要保障客戶資產與交易安全,另一方面也需要履行反洗錢、反恐怖融資義務,遵守各個國家有關資金出入境管理的規定,只有讓黑產無所遁形,才是對正常合規用戶的負責。

因此,面對“洗黑錢”行為,Bituan幣團毫不手軟,出臺一系列反洗錢措施,并采取合理方式對流入交易所的資產進行風險監控,當風控系統檢測到異常,平臺將視情況直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣,甚至禁用賬號所有權限。

隨著Bitaun幣團反洗錢風控策略的逐漸完善,進一步降低了在Bituan幣團交易所正常交易數字資產時,遭遇“黑錢”這樣的小概率事件,使得交易安全度進一步得到提升。

目前,數字資產交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻,在處理黑錢流入問題上依舊有很大的提升空間,但是,像Bitaun幣團這樣有責任感、有擔當的交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案,為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。

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幣海引路人:BTC陷入窄幅震蕩尷尬之處多空皆可為人生再于折騰,幣圈也需要折騰,都不會根據你的想法來,但肯定有跡可尋,大家好,我是幣海引路人.

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