HTT:【數交所】防詐騙指南_AXO

尊敬的數交所用戶：

您好！

提幣一旦完成，數字資產即為對方地址所有，建議您做好詐騙識別，謹防各類形式的詐騙手段。

以下是常見詐騙套路，可部分參考：

一、投資類詐騙

1.取得聯系：通過社交平臺添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.獲取信任：擅自宣稱各類大型平臺合作，冒充官方人員等方式獲取信任。

Paxos：與Silvergate沒有任何實質性接觸:金色財經報道，美元穩定幣BUSD發行方Paxos在社交媒體發布對Silvergate銀行的聲明，Paxos表示與Silvergate 沒有任何實質性接觸，Paxos的首要任務始終是保護其客戶的資金和資產，并利用多元化的銀行合作伙伴網絡。[2023/3/2 12:39:10]

3.高額利誘：以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”等形式誘導，加上群友不斷收益曬單的刺激。

跨鏈互操作性協議Wormhole已支持Arbitrum:11月24日消息，跨鏈互操作性協議Wormhole已支持以太坊擴容解決方案Arbitrum。Arbitrum用戶可以訪問來自20多個區塊鏈和7個不同VM的資產、預言機數據、NFT等。[2022/11/24 8:02:35]

4.常見投資類型：包括新幣投資、ICO、、賭博、傳銷幣、資金盤、存幣生息等投資類型。一旦提幣，則無法轉回資產。

安全團隊：GMT發生Rug pull，價格下跌87%以上:金色財經消息，據CertiK Alert數據監測，GMT發生Rug pull，價格下跌了87%以上，13億枚GMT被轉移其相關營銷錢包的EOA。BSC：0x59375348e069Fa7E0eb58B98F72d2dEE078259c9，請保持警惕。[2022/8/27 12:52:26]

安全提醒：任何擅自宣稱數交所合作方或冒充數交所官方人員身份的均涉嫌詐騙。警惕投資、、賭博等各類形式詐騙。

二、冒充朋友詐騙

1.獲取信任：冒充或者盜取好友社交賬號。

2.詐騙方式：以借貸、周轉等理由向您借幣，并在過程中拒絕視頻、語音確認身份。一旦您大意操作提幣，則被詐騙成功。

安全提醒：提幣給朋友，請確認對方為本人操作。

三、平臺外交易詐騙

獲取信任：通過網絡戀愛、網絡交友、投資老師等身份獲取信任。

詐騙方式1：場外交易不付款。進行平臺外交易，約定先幣后款，您提幣完成后，買家卻不付款。

詐騙方式2：場外交易不給幣。進行平臺外交易，約定先款后幣，您付款后，賣家未給幣。

詐騙方式3：場外交易充假幣。進行平臺外交易，約定先款后幣，您付款后，賣家充值假USDT。

詐騙方式4：委托代賣充假幣。前期以交易限額等理由，小額充值委托您進行平臺代賣。后期詐騙較大一筆資金后，充值假USDT。

安全提醒：請勿在平臺外私下交易。

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