區塊鏈:金色深度丨如何看待2020年已有20多家區塊鏈監控公司這件事？_HAI

金色財經 區塊鏈5月17日訊  2013-2014年時，比特幣、以及更廣泛的加密貨幣用戶對區塊鏈監控這個垂直行業并不太了解，全球只有少數幾家公司提供區塊鏈網絡監控服務，但在過去的幾年時間里，“監視”區塊鏈網絡的公司數量大幅增加，如今已經超過了20家，他們主要為政府、執法機構和金融機構提供區塊鏈分析、區塊鏈監控、以及識別區塊鏈代碼庫漏洞之類的服務，其中有些公司甚至還與美國執法機構和歐洲執法組織（比如Europol）建立了合作關系。

區塊鏈監控公司中的“大咖”：Chainalysis

Chainalysis 無疑是區塊鏈監控領域里的“大咖”，該公司由Jan Moller、Jonathan Levin 和 Michael Gronager 于 2014 年 10 月 1 日成立。根據披露出的82份美國聯邦采購合同記錄，自2015年成立以來，美國政府已經在Chainalysis公司的工具、服務和培訓上花費了至少1000萬美元（準確地說是10,690,706美元）。如果算上可能延長的合同，Chainalysis公司的收入有可能超過1400萬美元。現階段，Chainalysis公司的美國政府客戶包括：

金色晨訊 | 7月25日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：BTC上漲、甲骨文、韓國、CME

1.CME比特幣期貨7月合約收跌0.36%。

2.BTC突破9600美元，黃金收盤價創紀錄新高，收于1900.97美元/盎司。

3.甲骨文對其區塊鏈云服務進行重大更新。

4.韓國四家主要銀行將為DeFi平臺提供匯率數據。

5.近532枚Bitfinex被盜比特幣被轉入未知錢包。

6.美國聯邦法院將比特幣定義為“貨幣”。

7.當前DeFi中鎖定資產總價值達37.26億美元。[2020/7/25]

美國聯邦調查局（FBI）、美國執法局（DEA）、美國移民與海關執法局（ICE）、美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、美國國稅局（IRS）、美國特勤局（USSS）、美國運輸安全管理局（TSA）、以及美國空軍！

金色熱搜榜：YEE居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，YEE搜索量高居榜首。具體前五名單如下：YEE、BTT、FIL、BRC、LINK。[2020/7/3]

其中，美國國稅局是Chainalysis公司最大的政府客戶，過去五年支付的合同金額高達410萬美元，其次是美國移民與海關執法局（260萬美元）和美國聯邦調查局（240萬美元），合同金額最少的是美國運輸安全管理局，只有4萬美元。不過，Chainalysis公司大多數政府合同金額都達到了“6位數”。

美國聯邦政府與Chainalysis公司合作，其實也為他們打開了一個小而有先見之明的窗口，讓他們可以更好地窺見那些見不得光的加密貨幣。雖然比特幣是一個匿名系統網絡，但是所有交易都放置在了可追蹤的公共分類賬本上，因此是可追溯性的。盡管2019年只有1.1％的比特幣交易是非法的，但增速卻達到了驚人的180％。同步增長的還有美國政府與Chainalysis公司的合同金額，2019年超過500萬美元，相比于2018年增長了20%，比2015年增加了22558％！

金色晨訊 | 1月16日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：俄羅斯、企業以太坊聯盟、美聯儲、BTCPay

1. 俄羅斯內閣辭職，當地比特幣交易出現溢價。

2. 江西省政府工作報告：打造“贛服通”升級版，探索“區塊鏈+無證通辦”。

3. 南寧市“區塊鏈+人社”應用平臺正式發布。

4. 南京市融合區塊鏈等新興技術建成應急管理“181”信息化平臺。

5. 企業以太坊聯盟已啟動測試平臺。

6. Morgan Creek聯合創始人：傳言稱美聯儲將宣布美元數字化計劃。

7. 調查顯示：美國有三分之一的中小企業接受加密貨幣支付。

8. BTCPay服務器已支持處理Blockstream的Liquid資產。

9. BTC現報8809美元，近24小時上漲0.2%，市值為1596.7億美元。[2020/1/16]

Chainalysis 的成名作是以與執法部門合作處理 Mt.Gox “頭門溝”案件，2016 年 6 月 8 日，該公司聯合創始人喬納森·萊文與美國官員和其他區塊鏈公司代表共同出席虛擬貨幣和非法融資影響小組委員會聽證會時就說：

金色相對論 | 江恩：馬斯克的支持將對狗狗幣產生深遠的影響:在本次金色相對論調查署上，針對埃隆·馬斯克對狗狗幣的支持，中國狗狗幣協會會長江恩表示：對于埃隆·馬斯克對狗狗幣的支持，只是狗狗幣上漲過程中的一個爆發點，馬斯克的影響力非常大，有他站出來，對狗狗幣的推動將是深遠的，很多世界性媒體也將跟蹤報道。傳統媒體也是喜歡追尋熱點新聞。全球的媒體是慢一拍于網絡。傳統媒體的力度和深度，將對狗狗幣產生深遠的影響。從歷史的眼光看狗狗幣，在2019年和2020年，肯定是會有行情的，最近狗狗幣也肯定會“因勢制宜”的做一些媒體的推動，市場的推廣等動作。狗狗幣社區是完全去中心化的，很多推廣都是自然而然的。[2019/4/8]

“Chainalysis是‘頭門溝’破產案的官方調查機構，絕對知道那些丟失比特幣的目的地。”

區塊鏈監控公司越來越多，但問題也逐漸浮出水面

2020年，加密貨幣生態系統中提供區塊鏈分析服務的公司大約有20多家，比如Cyphertrace、Chainalysis、Elliptic， Alethio、Bison Trail（Libra協會成員）、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank和Ocyan。

金色財經現場報道 清華經管學院中國金融研究中心主任何平：區塊鏈是對行業的賦能和增效:金色財經現場報道，在清華大學區塊鏈教育、產業創新峰會?暨青藤鏈盟成立大會上，清華經管學院中國金融研究中心主任何平表示，區塊鏈應用并非簡單的線下流程線上化，也非對傳統業務的顛覆和取代，而是對行業的賦能和增效。區塊鏈技術與各領域結合的深度和廣度遠未飽和，應用前景廣闊。[2018/5/27]

其中，Chainalysis 公司去年九月對外公開承認正在監控源自以太坊區塊鏈的21種不同數字代幣，Ciphertrace公司也聲稱追蹤了七百多種加密貨幣，而且可以看到87%的全球加密貨幣交易量。Elliptic也在今年年初依靠發布“Plus Token”加密旁氏騙局的區塊鏈監視數據報告被業內熟知，但其實他們也是一家老區塊鏈分析公司，由 Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日成立。

不過，雖然區塊鏈監控公司發布了大量分析數據報告，但在監控準確度上還有待改進，尤其是在追蹤使用 coinjoin 混合器混合過的加密貨幣交易時，往往無法獲得足夠準確的結果。以區塊鏈追蹤分析平臺 Bitrank 為例，在使用Plus Token加密旁氏騙局數據對平臺進行一些測試后發現，Bitrank 的區塊鏈分析結果似乎并不準確。

2月11日，Plus Token 旁氏騙局欺詐者將1.2萬比特幣從一個錢包轉移到另一個錢包，該地址與其他一些地址在其他區塊鏈瀏覽器中被標記了出來。5 月15日，我們將這個已經綁定到Plus Token騙局的比特幣地址粘貼到Bitrank 里，但結果他們給出的風險評分結果為52分，屬于“可接受”范圍（如下圖所示）。根據Bitrank服務分析結果，與這個欺詐地址相關聯的其他地址也得出了相同的分數，即被認為是“可接受”的。

除了把非法地址標記為“可接受”之外，Bitrank服務還會把合法地址錯誤地標記為“高風險”。我們使用了一家知名礦池的地址“1KFHE7w8B…”做測試，這個地址內已經存入了總量4,968,400 BTC，但當我們將這個地址輸入到Bitrank里面之后，卻被標記為“高風險”，風險得分只有18。下圖是這個與該礦池相關的隨機地址，就是因為該地址的錢包里已經有近 500 萬比特幣就被認定為高風險。

根據Bitrank的解釋，他們評估比特幣地址風險會涉及許多因素，包括：

1、是否涉及高風險交易所；

2、是否有超過1萬比特幣交易量；

3、交易所客戶端是否合法；

4、是否涉及暗網存款，包括Paste Bin 暗網站點、暗網論壇、暗網清單等平臺；

5、是否涉及幣安、Bittrex等高風險交易所提款。

但是，Bitrank并沒有把那個與1.2萬比特幣關聯的Plus Token欺詐者使用的地址標記出正確的評估結果。不過，該平臺已經發現了問題，并表示將修改評估流程。根據 Bitrank 網站上發布的最新信息稱，未來幾周內，Bitrank平臺將實施一些重大優化改進，并對比特幣和以太坊的評估得分結果進行調整。

總結

如今加密市場上已經有20多家分析公司監控鏈上數據，也會定期向執法部門報告監控結果，這種服務似乎很受歡迎。他們的盈利模式主要通過應用程序接口（API）和平臺服務向客戶收費，但如果你定期使用區塊鏈分析工具的話，也會發現一些不規則的報告和不準確的信息，可以說這一領域現階段還不太成熟。

但毫無疑問，隨著加密經濟持續增長，從事區塊鏈監控調查的公司可能會變得越來越多。

本文部分內容來自Bitcoin.com

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